证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-017 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 80 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 80 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,714,730 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,714,730 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.2622 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.2622 | （四） 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、 召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会由 公司董事会召集， ...

Group 1 - Wang Huan has resigned from the board of directors and the audit committee of the company due to personal work reasons [1][2] - The resignation will not lead to a decrease in the number of board members below the legal requirement and will not adversely affect the company's daily operations [2] - The company will complete the election of a new director in accordance with relevant laws and regulations [2] Group 2 - Wang Huan did not hold any shares in the company at the time of his resignation and will continue to comply with relevant regulations after leaving [2] - The board expresses gratitude for Wang Huan's contributions during his tenure [2]

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-016 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事提前离任的基本情况 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事 王欢先生的书面辞职报告，王欢先生因个人工作原因辞去公司第二届董事会董事 职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务。辞职后，王欢先生将不再担任公司 及子公司的任何职务。 截至本公告披露日，王欢先生未直接持有公司股票；离职后，王欢先生将继 续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行 股票时所作的相关承诺。 王欢先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王欢先 生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 28 日 2 | 姓名 | 离任职务 | | 原定任期 | | 是否继续在上 | 是否存在未履 | | --- | --- | --- | --- | ...

Core Viewpoint - The annual shareholder meeting of Canxin Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. will address various proposals, including financial reports, profit distribution, and the appointment of auditing firms for the fiscal year 2025, amidst a significant decline in net profit and revenue for 2024. Group 1: Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is 61.05 million yuan, a decrease of 64.19% compared to the previous year [6][7]. - The total revenue for 2024 is approximately 1.09 billion yuan, reflecting an 18.77% decline from 2023 [7]. - The net cash flow from operating activities is reported at 9.12 million yuan, down 75.13% year-on-year [7]. Group 2: Business Segmentation - Revenue from chip design business and chip volume production business is categorized, with the latter generating 808.60 million yuan, a 14.54% decrease due to changes in customer demand [9]. - The company completed 190 chip design projects in 2024, marking a 30.14% increase from 2023 [9]. Group 3: Shareholder Meeting Proposals - Proposal one includes the review of the 2024 annual report and its summary, which has been approved by the board and supervisory committee [6]. - Proposal two involves the financial settlement report for 2024 and the budget report for 2025, emphasizing the need for revenue growth strategies [6][7]. - Proposal six outlines a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 1.70 yuan per 10 shares, totaling approximately 20.40 million yuan, with a cash dividend ratio of 33.42% [28][30]. Group 4: Governance and Compliance - The board of directors has conducted meetings in compliance with legal regulations, ensuring the legitimacy of resolutions passed [16]. - The supervisory board has effectively monitored the company's operations and financial status, confirming adherence to laws and regulations [26]. - The company plans to revise its articles of association and governance structures, eliminating the supervisory board and transferring its responsibilities to the audit committee [31].

灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 5 月 1 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料目录 | 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司《2024 | 年年度报告》及摘要的议案 7 | | 议案二：关于公司 年度财务决算报告及 2024 | 年度财务预算报告的议案 8 2025 | | 议案三：关于公司《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 10 | | 附件 1：《2024 | 年度董事会工作报告》 11 | | 议案四：关于公司《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 20 | | 附件 2：《2024 | 年 ...

Market Overview - The three major A-share indices opened slightly lower on May 9, with the Shanghai Composite Index down 0.3% to 3342 points, the ChiNext Index down 0.87% to 2011.77 points, and the STAR Market 50 Index down 1.96% to 1006.32 points [3][4] - A total of 1212 stocks rose while 4061 stocks fell across the exchanges, with a total trading volume of 11.92 billion yuan, a decrease of 1.014 billion yuan from the previous trading day [4][5] Sector Performance - Bank stocks continued to rise, with several banks reaching new highs, including China Construction Bank and Jiangsu Bank, both gaining over 2% [6] - The semiconductor sector faced significant declines, with companies like Huahong Semiconductor and Espressif Systems dropping over 7% [6] - The textile and apparel sector showed strong performance, with multiple stocks hitting the daily limit or rising over 10% [6] - The real estate sector performed poorly, with several companies declining over 3% [7] Market Sentiment and Outlook - Analysts expect the market to maintain a steady upward trend in the short term, supported by structural monetary policy and anticipated fiscal measures aimed at boosting domestic demand [8][9] - The market is likely to experience a structural rally driven by both policy and earnings, with a focus on sectors with high earnings certainty and clear policy catalysts [9] - The military and defense sector is expected to benefit from ongoing geopolitical tensions, with growth potential in military trade and increased competitiveness of Chinese military products [10]

召开日期时间：2025年5月29日14点00分 召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-015 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月29日 至2025年5月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所科创板上市公司自律 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-015 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 29 日14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1158 号礼德国际 2 号楼 7 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 股东大会召开日期：2025 年 5 月 29 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-014 灿芯半导体（上海）股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@britesemi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日发布 ...

证券时报·数据宝统计显示，5月6日共有12只科创板股发生大宗交易，合计成交21笔，累计成交量522.69 万股，成交额合计2.30亿元。 12只科创板股大宗交易平台今日发生交易，合计成交2.30亿元。 资金流向方面，今日发生大宗交易的科创板股中，有7股获主力资金净流入，净流入资金居前的有芯动 联科、爱科赛博、凌云光等，净流入资金为1755.59万元、1156.24万元、886.49万元，净流出资金居前 的有希荻微、灿芯股份、东微半导等，净流出资金为2155.66万元、866.68万元、369.54万元。 科创板股5月6日大宗交易概况 | 代码 | 简称 | 成交笔 | 大宗交易数量 | 平均成交价格 | 相对收盘价折溢价 | 大宗交易金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 | （万股） | （元） | （%） | （万元） | | 688333 | 铂力特 | 1 | 127.05 | 68.00 | -0.41 | 8639.46 | | 688536 | 思瑞浦 | 1 | 39.00 | 155.77 | 0.00 | 6075. ...