权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-031 苏州伟创电气科技股份有限公司2024年年度 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/5 | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东（公 司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利0.27元（含税） 相关日期 上市公司自律监 ...

Fundraising Overview - The company has been approved by the China Securities Regulatory Commission to issue shares to specific investors, raising a net amount of approximately 773.69 million yuan after deducting fees [1] - The funds have been fully deposited into a designated account, and a verification report has been issued by an accounting firm [1] Fund Management and Usage - To enhance the management and efficiency of the raised funds, the company has established a special account for its wholly-owned subsidiary, Changzhou Weichuang Electric Co., Ltd., which will be the implementation entity for the digital production base construction project [2][3] - A four-party supervision agreement has been signed among the company, the subsidiary, the bank, and the sponsor to regulate the management of the raised funds [3][4] Special Account Details - The special account has been opened at Jiangsu Bank, specifically for the digital production base construction project, ensuring that the funds are used solely for this purpose [4] - The agreement stipulates that the sponsor has the right to supervise the usage of the funds and conduct regular checks [5][6] Reporting and Compliance - The bank is required to provide monthly statements to the company and the sponsor, ensuring transparency in fund management [5] - Any withdrawals exceeding 50 million yuan or 20% of the net raised funds must be reported to the sponsor immediately [6]

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-029 一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况 近日，公司全资子公司常州伟创电气有限公司（以下简称常州伟创）就募集资金 现金管理分别在江苏银行股份有限公司开立了理财产品专用结算账户，具体账户信息 如下： | 开户主体 | 开户银行 | 账号 | | --- | --- | --- | | 常州伟创 | 江苏银行股份有限公司 | 30330188000335574 | 1 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 公司全资子公司常州伟创将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专 户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买包括收益凭证等安全性高、流动性好的 理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 二、风险控制措施 公司及全资子公司常州伟创将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-030 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于2023年6月19日出具 的《关于同意苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1357号），公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 29,357,774股，每股发行价格为人民币26.86元，募集资金总额为788,549,809.64元； 扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计14,863,002.66元（不含增 值税金额）后，募集资金净额为773,686,806.98元，上述资金已全部到位，经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年9月18日出具了《验资报告》（信 会师报字[2023]第ZI10628号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批 准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-028 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》等规定，2025 年 5 月 16 日，苏州 伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）召开 2024 年年度股东大会，选举 产生了第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产 生了董事长、专门委员会委员及主任委员，并聘任第三届高级管理人员、证券 事务代表。现将相关情况公告如下: （二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况 选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员 会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举胡智勇先生担任公司董事长， 并选举产生了公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、 ...

Group 1 - The independent directors of Suzhou Weichuang Electric Technology Co., Ltd. have expressed their independent opinions regarding the first meeting of the third board of directors, confirming that there are no disqualifications for the elected chairman and appointed senior management personnel as per relevant laws and regulations [1][2] - The procedures followed for the election of the chairman and the appointment of senior management are in compliance with the Company Law, the Shanghai Stock Exchange's self-regulatory guidelines, and the company's articles of association [1][2]

| 证券代码：688698 公告编号：2025-027 证券简称：伟创电气 | | | | --- | --- | --- | | 苏州伟创电气科技股份有限公司 | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | 重要内容提示： | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | | ? | | 会议召开和出席情况 | | 一、 | | 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 | | （一） | | 股东大会召开的地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 | | （二） | | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | （三） | | 其持有表决权数量的情况： | | | | 普通股股东人数 68 | | | | 普通股股东所持有表决权数量 140,390,558 | | | | （%） | | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.6857 | | | 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大 ...

致：苏州伟创电气科技股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受苏州伟创电气科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2024年年度股东大会（以 下简称本次会议）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 康达股会字2025第 0006 号 基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次会议的召集和召开程序 （一）本次会议的召集 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称 《股东会规则》）、《上海证券交易所科 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事 【本页无正文，为《苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页】 独立董事签名： 关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《苏 州伟创电气科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为苏州伟创电 气科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们在充分了解相关人员的教 育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对公司第三届董事会第一次 会议审议的关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员等相关事项发表如下 独立意见： 1、经审阅，相关人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件； 未发现有《公司法》第一百一百七十八条、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他规范性文件及《公司章程》等规定的 不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形。 2、本次公司董事会选 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》等规定，2025 年 5 月 16 日，苏州 伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）召开 2024 年年度股东大会，选举 产生了第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产 生了董事长、专门委员会委员及主任委员，并聘任第三届高级管理人员、证券 事务代表。现将相关情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-028 第三届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 4 月 16 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的关于《苏州伟创电气科技股份有限公司关于 1 选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-0 ...