格科微有限公司 2023 年度内部控制审计报告 t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the station of the station of the station of the station of the states of th 企业对内部控制的责任 í 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是格科 微董事会的责任。 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 t and the 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第2099号 (第一页,共二页) 格科微有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了格科微有限公司(以下简称"格科微")2023年 12 月 31 日的财务报告 内部控 ...

关于格科微有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第2098号 (第一页,共二页) 格科微有限公司董事会: 我们审计了格科微有限公司(以下简称"格科微")2023年12月31日的合 并资产负债表、2023年度合并利润表、合并股东权益变动表、合并现金流量 表和合并财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2024年 4月 25日出具 了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10132号的无保留意见审计报告。财务 报表的编制和公允列报是格科微管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册 会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 关于格科微有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 . 普华永道 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度格科微控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-020 3. 2023年6月9日至2023年6月18日，公司在公司内部公示了本次激励计划激 励对象的姓名和职务。在公示期内，董事会未收到任何针对激励对象主体资格的 1 合法性及有效性的异议。2023年6月21日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《格科微有限公司独立董事关于公司2023年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号： 2023-030）。 格科微有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 格科微有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第二届董事会第 三次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、 本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1. 2023年6月7日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于<格科微有限公司2023年 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-019 1 关于《员工股份期权计划》上市后第二个行权期未 达到行权条件暨确认部分股票期权失效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 格科微有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第二届董事会第 三次会议审议通过了《关于<员工股份期权计划>上市后第二个行权期未达到行 权条件暨确认部分股票期权失效的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 股份期权计划概况 (一)期权激励计划方案及履行的程序 公司制定的期权激励计划于2006年生效，并于后续进行数次修订。其中，2020 年6月26日，公司董事会和股东大会分别审议通过经修订的《员工股份期权计划》 以及相应的配套议案《关于公司员工股份期权计划实施考核管理办法的议案》及 《关于提请股东大会授权董事会办理股份期权计划相关事宜的议案》，形成了现 行适用的《员工股份期权计划》（以下简称"股份期权计划"）。 地期权外，由386名激励对象持有的剩余124,677,905份期权待公司上市后根据股 份期权计划在符 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财 政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星 展银行大厦507单元01室。 证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-015 格科微有限公司 关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告 普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚， 以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中 天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-018 格科微有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 格科微有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于2024年4月 15日以电子邮件方式发出通知，并于2024年4月25日以现场和远程相结合的方式 召开。本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 (二)审议通过了《关于 2023 年度社会责任报告的议案》 为了向社会公布公司2023年度在环境、社会及治理方面的主要实践和成果， 公司编制了《格科微有限公司2023年度社会责任报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《格科微有限公司2023年度社会责任报告》。 (三)审议通过了《关于独立董事 ...

股票简称：格科微 股票代码：688728 格科微有限公司 "提质增效重回报"行动方案 2024年度 格科微有限公司（以下简称"格科微"或"公司"）努力践行"让世界看见中国的创 新，让世界感受中国企业的君子之风"的公司使命，坚持"以投资者为本"的发展 理念，坚定维护全体股东利益，树立良好的市场形象，促进公司高质量发展。 基于对未来公司发展前景的信心，公司特制定2024年度"提质增效重回报"行动 方案，并于2024年4月25日经公司第二届董事会第三次会议审议通过。 CONTENTS 目录 | 1.0 | 聚焦经营主业升级焕新，提高生产经营效率 | P01-07 | | --- | --- | --- | | 2.0 | 完善内部治理结构，强化"关键少数"的责任 | P08-09 | | 3.0 | 提高信息披露有效性并常态化投资者沟通 | P10-11 | | 4.0 | 强化管理层与股东利益共担共享约束 | P12-13 | | 5.0 | 提高投资者回报 制定股价稳定预案 | P14-16 | | 6.0 | 其他事宜 | P17 | GALAXYCORE GALAXYCORE INC. 01 聚焦经营主业升 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-013 格科微有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年6月16日签发的证监许可[2021] 2049 号文《关于同意格科微有限公司首次公开发行股票注册的批复》，格科微有限公 司(以下简称"本公司")在境内首次公开发行249,888,718股人民币普通股A股股票， 每股发行价格为人民币14.38元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 3,593,399,764.84元，扣除发行费用人民币85,823,673.03元后，募集资金净额为人 民币3,507,576,091.81元(以下简称"募集资金")，上述资金于2021年8月13日到位， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天 验字(2021)第0727号验资报告。 本公司对募集资金实行专户存储，截至2023年12月31日，尚未使用的募集资 金存放专项账户 ...

重要内容提示： 1 被担保人：公司直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，包括格科 微电子（上海）有限公司、格科半导体（上海）有限公司、格科微电子 （香港）有限公司、格科微电子（浙江）有限公司、格科集成电路（上 海）有限公司。 本次对外担保金额及实际担保余额：预计2024年度公司及子公司新增有 固定金额的对外担保总额不超过人民币230亿元，截至2023年12月31日， 公司此类有固定金额的对外担保余额为人民币8,533,369,555.09元。此外， 2024年度公司及子公司预计在商品销售，原材料及设备采购，软件及技 术采购，加工等服务采购业务及其他相关业务的开展中相互提供无固定 金额的经营类担保。 本次对外担保是否有反担保：无。 本次对外担保已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 (一)对外担保额度预计 证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-016 格科微有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 被担保人基本情况 ...