证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-012 中控技术股份有限公司关于回购进展 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施并 履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者 回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象， 共同促进科创板市场平稳运行。 为践行以"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司、 控股股东、实际控制人及董监高人员将积极采取以下措施，维护公司股价稳定， 树立良好的市场形象： 1、公司于 2023 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资 金及自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-013 中控技术股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次回购公司股份方案的基本情况及实施进展 （一）回购公司股份方案的基本情况 1、2023 年 9 月 13 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式首次实施回购股份，于 2023 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》 （公告编号：2023-061）。 2、截至 2024 年 1 月 31 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 2,261,798 股，占目前公司总股本的 0.2863%，回购最高价格为 47.42 元/股，回购最低价格 为 35.18 元/股，回购均价为 44.21 元/股，成交总金额为 99,999,962.42 元（不含 1 交易佣金等交易费用）。 二、回购方案实际执行情况与原披露的回购方案是否存在差异 公司本次回购方案的资金总额 ...

中控技术股份有限公司 独立董事认为：公司聘任褚健先生为战略与技术顾问系为了公司的战略发展、 技术及产业布局需要，褚健先生长期从事工业控制系统及工业软件行业，系国内 控制系统及工业软件行业的顶尖专家，公司与褚健先生签订的《战略与技术顾问 协议》符合公司实际情况和战略需求，本次聘任战略与技术顾问暨关联交易事项 遵循了平等、自愿的原则，交易定价是由双方协商确定，定价公允、合理。本次 关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 第六届董事会独立董事第三次专门会议决议 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第三次 专门会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 24 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事陈欣先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议议事规则》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任战略与技术顾问暨关联交易的议案》 独立董事：陈欣、沈海强、许超 2024 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-011 中控技术股份有限公司 关于聘任战略与技术顾问暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司拟聘任褚健先生为战略与技术顾问，根据公司战略发展、技术及产 业布局需要，为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务， 并拟与褚健先生签订《战略与技术顾问协议》，聘期三年，即 2024 年至 2026 年， 每年战略与技术顾问职务津贴为 220 万元（含税）。 ● 本次交易未构成重大资产重组。 ● 本次交易实施不存在重大法律障碍。 ● 本次交易构成关联交易，根据《上海证券交易科创板股票上市规则》的 规定，本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。 一、关联交易概述 中控技术股份有限公司（以下简称"中控技术"或"公司"）根据公司战略 发展、技术及产业布局需要，拟聘任褚健先生为公司战略与技术顾问，为公司总 体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，聘期三年，即 2024 年 至 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-010 中控技术股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 24 日通过邮件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任战略与技术顾问暨关联交易的议案》 监事会认为公司聘任褚健先生为战略与技术顾问系为了公司的战略发展、 技术及产业布局需要，褚健先生长期从事高端智能制造行业，系国内控制系统 及工业软件行业的顶尖专家，公司与褚健先生签订的《战略与技术顾问协议》 符合公司实际情况和战略需求，交易定价是由双方协商确定，定价 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-006 中控技术股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月26日召开了第六届 董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 2023年12月11日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次 会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划第四个行权期行权条件成 就的议案》。公司董事会同意按照相关规定办理2019年股票期权激励计划第四个 行权期行权相关事宜。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月27日出具的《中控技 术股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕736号），本次股票期权行权后公司 注册资本由人民币78,592.4676万元变更为人民币78,991.5088万元，股份总数由 78,592.4676万股变更为78,991.5088万股，上述新增股份已在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理登记完毕。 二、《 ...

中控技术股份有限公司 独立董事认为：公司本次与关联方共同对外投资暨关联交易事项，遵循自愿、 公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格及条件公允、 合理，有利于提升公司的可持续发展能力，符合公司战略发展的需要。不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序， 符合有关法律法规及《公司章程》等规定。 因此，我们一致同意《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，并 同意将该议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第二次 专门会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 21 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事陈欣先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议议事规则》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-005 中控技术股份有限公司 关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次对外投资系与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重 大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产 重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。本次关联交易已经公司第六届董事会 第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，第六届董事会独立董事第二次 专门会议审议通过该议案。本次关联交易事项尚在董事会审批权限内，无需提交 股东大会审议。 风险提示： 1、投资风险：本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确 定性，本次与关联方共同对外投资的标的公司不纳入公司合并报表范围内。本项 目经过了审慎论证，符合国家产业政策和行业发展趋势，具有良好的市场前景， 有利于公司的经营及发展。虽然投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证， 1 但在项目实施过程中，仍存在因市场环境发生较大变化、行业竞争状况加剧 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-007 中控技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 21 日通过邮件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的公司《中控技术股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（公告 编号：2024-004）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》 监事会认为，公司本次与关联方共同对外投资暨关联交易事项，有利于提 升公司的可持续发展能力，符合公司战略发展的需要。本次对外投资遵循自愿、 公平和公开的原则，在 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-008 中控技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...