证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2024年1月31日-2月2日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 博时基金、广发证券、光大证券、山西证券、长江养老 时间 2024年1月31日、2024年2月2日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓 公司副总经理、董事会秘书：杨婷 名 投资者关系活动主要 第一部分：介绍公司概要、公司成长、公司团队、主要产品线等。 第二部分：问答环节： 内容介绍 问题一：请介绍目前公司在汽车领域的进展情况。 回答：公司产品已逐步从手机、AIOT领域扩展到工业、汽车等领域。公司在汽 车领域的客户有：比亚迪、现代、五菱、吉利、奇瑞、零跑等。我们正在加大 对中高功率产品的研发进程，从而满足汽车领域客户的需求。 问题二：请问公司的高性能数模混合芯片包含哪些产品？ 回答：公司高性能数模混合芯片包含：数字智能K类音频功放、智能K类音频 ...

证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2024年1月26日-30日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中邮证券、招商信诺、中金基金、华泰保兴、东方证券、中汇人寿、兴银理 参与单位名称 财、天风证券 时间 2024年1月26日、2024年1月30日 地点 公司会议室、通讯方式 上市公司接待人员姓 公司副总经理、董事会秘书：杨婷 名 投资者关系活动主要 第一部分：介绍公司概要、公司成长、公司团队、主要产品线等。 第二部分：问答环节： 内容介绍 问题一：请问公司2023年业绩回暖营收创新高得益于哪些方面？ 回答：公司持续丰富和优化产品品类和结构推出更多新产品，逐渐从占有相对 份额的手机、AIOT领域扩展到工业、汽车等领域，不断开拓市场领域和客户群 体，同时也在推进工业和汽车领域的研发进展。公司根据客户需求及时进行技 术和产品创新，加快产品迭代以及产品性能和成本优化，最终实现营业收入创 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 上海艾为电子技术股份有限公司 Shanghai Awinic Technology Co., Ltd. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海艾为电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 二〇二四年二月 1 上海艾为电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 上海艾为电子技术股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 3 2024 | | --- | | 上海艾为电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7 | | 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案三：关于修订《独立董事工作细则》的议案 9 | | 议案四：关于修订《募集资金管理制度》的议案 10 | | 议案五：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 11 | | 议案六：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 12 | | 议案七：关于监事会换届选举暨选举 ...

证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2024年1月23日-24日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 复华投信、统一投信、天风证券、建信基金、长江证券 时间 2024年1月23日、2024年1月24日 地点 公司会议室、通讯方式 上市公司接待人员姓 公司副总经理、董事会秘书：杨婷 名 投资者关系活动主要 第一部分：介绍公司概要、公司成长、公司团队、主要产品线等。 第二部分：问答环节： 内容介绍 问题一：关注到公司发布了2023年年度业绩预告，想请问2023年公司营业 收入创新高这得力于哪些因素？ 回答：公司持续丰富和优化产品品类和结构推出更多新产品，逐渐从占有相对 份额的手机、AIOT领域扩展到工业、汽车等领域，不断开拓市场领域和客户群 体，同时也在推进工业和汽车领域的研发进展。公司根据客户需求及时进行技 术和产品创新，加快产品迭代以及产品性能和成本优化，最终实现营业收入创 ...

证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2024年1月17日-18日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 长城证券、兴业证券、华泰柏瑞基金、国泰君安、君榕资产、旌安投资、东证 参与单位名称 融汇、世诚投资、中汇人寿、东证资管、Elephas、中金公司、华安证券、摩 根大通、野村东方 时间 2024年1月17日、2024年1月18日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓 公司副总经理、董事会秘书：杨婷 证券事务代表：余美伊 名 投资者关系活动主要 第一部分：介绍公司概要、公司成长、公司团队、主要产品线等。 第二部分：问答环节： 内容介绍 问题一：请介绍公司目前的产品分类、产品料号及应用领域情况。 回答：公司专注于高性能数模混合、电源管理、信号链芯片产品，目前产品可 广泛应用于手机、AIOT、工业、汽车等领域，截至2023年上半年公司产品型 号总计1,100余款，产品子类达到42类。 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-002 上海艾为电子技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，公司需进行董事会、监事会的换届选举。现将本次董事会、监事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名孙洪军先生、 郭辉先生、娄声波女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名马莉黛 女士、胡改蓉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中马莉黛女士为会计 专业人士。上述非独立董事候选人及独立董事候选人 ...

| 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 | 33 | | 第二节 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海艾为电子技术股份有限公司董事会，现提名胡改蓉女士为上海艾 为电子技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任上海艾为电子技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海艾为电子技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人承诺将积极参加独立董事相关 学习培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人马莉黛，已充分了解并同意由提名人上海艾为电子技术股份有限公司董 事会提名为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和公司制度的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海艾为电子技术股份有限公司董事会，现提名马莉黛女士为上海艾 为电子技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任上海艾为电子技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海艾为电子技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人承诺将积极参加独立董事相关 学习培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规 ...