沙河实业股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为进一步规范沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第三条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 按照本条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。提案内容应当属于 本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后， 应当转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不 1 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提 ...

第一章 总则 沙河实业股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一条 为进一步规范沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记 备案的日常办事机构。公司董事会应保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，公司董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会办公室具体负责公司内幕 信息的日常管理工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄 露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传 送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须 经董事会或董事会秘书的审核同意，方可对外报道、传送。 第五条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好 ...

沙河实业股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会建设规范，进一步完善公司科学规范的决策机制，提高经营决 策效率，增强企业改革发展活力，保障股东、公司和债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《沙河实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规及制度规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于沙河实业股份有限公司。本制度所称授权， 指董事会在一定条件和范围内，将《公司章程》所赋予的职权授予董 事长、总经理或其他符合法律、监管规定的授权对象行使。本制度所 称行权，指董事长、总经理或其他符合法律、监管规定的授权对象按 照董事会的要求依法行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第三条 授权管理的原则是： （一） 审慎原则：授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控 等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。 （二）范围限定原则：授权应当严格限定在董事会授权范围内， 不得超越董事会的授权范围。董事会不得将法定董事会行使的职权授 权经理层决策。 （六） 质量与效率原则：授权应当结合实际，按照决策质量和效 率相统一的原则， ...

沙河实业股份有限公司 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与 考核委员会，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独 立董事过半数并担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管 理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系； 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东权益，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《沙河实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定 ...

沙河实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全沙河实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，薪酬与考核委员 会对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独 立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要 性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定董事及高级管理人员的 薪酬计划或方案（薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程 序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等）； （二）研究公司董事及高级管 ...

沙河实业股份有限公司 （二）董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内 的； （三）法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情 形。 第四条 公司董事和高级管理人员在任职期间,每年通过集中竞 价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股 份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致 股份变动的除外。 公司董事和高级管理人员所持股份不超过1,000股的，可一次全 部转让，不受前款转让比例的限制。 第五条 公司董事和高级管理人员以上年末其所持有本公司发行 的股份为基数，计算其中可转让股份的数量。 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》等法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下的所有本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下 不得转让： （一）董事和高级管理人员离职后半年内； 公司董事和高 ...

沙河实业股份有限公司 （三）独立董事 （四）高级管理人员（《公司章程》规定的高级管理人员） 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）市场匹配原则：通过对标行业市场薪酬水平，科学厘定董 事和高级管理人员的薪酬水平，确保薪酬水平与企业效益相匹配，确 保股东在利益分配中处于优先地位； （二）激励约束原则：按照责权利相统一的要求，将经营业绩考 核结果同董事和高级管理人员的激励约束紧密结合。 第二章 薪酬标准 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理水平，增强公司董事和高级管理人员的忠诚和勤勉意识，完 善董事和高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，促进公司的长远 发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员，具体包括以 下人员： （一）在公司内部担任其他职务的非独立董事（包括董事长） （二）外部非独立董事 第三章 薪酬发放和调整 第七条 在公司领取薪酬的董事和高级管理 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-26 沙河实业股份有限公司 关于签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了更好满足沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"或"沙 河股份"或"乙方"）办公场地的需求，经公司第十一届董事会第十 次会议审议通过《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》。2024 年12月27日，公司与关联方深业沙河（集团）有限公司（以下简称"沙 河集团"或"甲方"）签订了《房屋租赁合同》，承租位于深圳市南 山区白石路2222号沙河世纪楼二楼至四楼及一楼部分物业，用于办公 用途（具体内容详见：《沙河实业股份有限公司关于签订<房屋租赁合 同>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-26）。 2025年10月24日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议第 七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订<房 屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》。2025年10月30日，公司召 开第十一届董事会第十四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-25 沙河实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第 十一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规的要求，结合公司的实际情况，对《沙河实业股份 有限公司章程》的部分条款作出相应修订。具体修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 1 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-27 沙河实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十四次会议决议，公司决定召开 2025 年第一次临时股东会，现将有 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2025年第一次临时股东会。 2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2025年10月30日召开第 十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一 次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年11月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证 ...