康佳集团股份有限公司 董事局薪酬与考核委员会实施细则（2024 年修订） （2024 年 2 月 6 日经康佳集团第十届董事局第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况， 公司特设立董事局薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事局按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事局负责。 （二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事局聘任的总裁、副总裁、财务负 责人、董事局秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事局主席、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董 ...

| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳 | | | A、深康佳 | B | 公告编号：2024-05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：133003、133040 | 债券简称：21 | | 康佳 | 02、21 | 康佳 | 03 | | 149987、133306 | | 22 | 康佳 | 01、22 | 康佳 | 03 | | 133333、133759 | | 22 | 康佳 | 05、24 | 康佳 | 01 | 康佳集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等公司制度的公告 根据新修订的《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合 公司的实际情况，本公司拟对现行《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章 程》）、《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》、《监事会议事规则》和《独 立董事制度》合计 5 部公司制度的有关条款进行修订，具体修订内容如 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-03 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第二十二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第二十二次会议，于 2024 年 2 月 6 日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事局会议审议情况 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： （一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于按持股比 ...

康佳集团股份有限公司 董事局财务审计委员会实施细则（2024 年修订） （2024 年 2 月 6 日经康佳集团第十届董事局第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事局决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事局对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公 司特设立董事局财务审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事局财务审计委员会是董事局按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 财务审计委员会由三名董事组成，财务审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，独立董事应过半数。财务审计委员会成员应当勤 勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 财务审计委员会成员应当具备履行财务审计委员会工作职责的 ...

康佳集团股份有限公司 董事局战略委员会实施细则（2024 年修订） （2024 年 2 月 6 日经康佳集团第十届董事局第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规 定，结合公司的实际情况，公司特设立董事局战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事局战略委员会是董事局按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事局主席、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事局选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事局主席担任。 第六条 战略委员会任期与董事局任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-08 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）董事局。经本公司第 十届董事局第二十二次会议研究，决定召开本次股东大会。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月26日（现场 股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2月26日（现 场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-07 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 关于按持股比例为烟台康云产业发展有限公司 提供财务资助的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）拟按持股比例为烟台康云产业发展有限 公司（简称"烟台康云公司"，为本公司持股 34%的参股公司）提供不超过 2.26 亿元财务 资助，借款期限不超过 3 年，借款的年化利率为 8%。 2、本公司董事局于 2024 年 2 月 6 日召开了第十届董事局第二十二次会议,会议审议通 过了《关于按持股比例为烟台康云产业发展有限公司提供财务资助的议案》。本公司共有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。根 据有关法律法规的规 ...

Group 1: Company Strategy - The company has established a new development framework called "one axis, two wheels, and three drives," focusing on becoming a globally competitive electronic technology enterprise [1] - The main lines of development are consumer electronics and semiconductors, aiming to build a solid business foundation with core barriers [1] - The business model includes product, manufacturing, and international operations as primary engines for sustainable growth [1] Group 2: Television Business Improvement - The company plans to enhance its television business profitability through several measures, including leveraging Micro LED technology and extending upstream in the industry [1] - High-end manufacturing will be solidified by integrating into third-party ecosystems and focusing on key components in the short term [1] - The company aims to optimize its "online + offline" high-margin channels and strengthen brand youthfulness [2] Group 3: Micro LED Technology - Chongqing Konka Optoelectronics' Micro LED mass transfer technology has achieved a yield rate of 99.999% after monochrome transfer repair [2] - The R&D team consists of industry experts, with 70% holding master's degrees or higher [2] - Micro LED products are applicable in smart wearables, AR/VR, automotive, and large-screen displays [2]

证券代码：000016，200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-08 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话调研） 参与单位名称及 西南证券 李明明 国联基金 陈祖睿 人员姓名 时间 2024年1 月31日 10:00-11:30 地点 康佳研发大厦办公楼会议室 上市公司接待人 证券事务代表 苗雷强先生 员 1、问：公司研发生产的Micro LED有哪些技术优势？ 答：Micro LED主要具有功耗低、亮度高、响应速度快、无缝拼接任 意尺寸、使用寿命长等优势。 2、问：重庆康佳光电科技有限公司生产AR眼镜吗？ 答：重庆康佳光电科技有限公司的出货形态为模组和芯片。 3、问：公司彩电产品主销尺寸是多少？ 答：公司彩电产品覆盖全尺寸段，其中主销尺寸为 55 英寸、65 英 寸、75英寸，占比50%以上。 投资者关系活动 主要内容介绍 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-01 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据康佳集团股份有限公司（简称"公司"）取得的深圳证券交易所《关于 康佳集团股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》 （深证函〔2023〕780 号），公司完成了 2024 年面向专业投资者非公开发行公 司债券（第一期）（简称"本期债券"）的发行。 本期债券发行规模为 15 亿元，发行价格为每张 100 元。本期债券发行具体 结果如下： 一、发行期间 本期债券为 3 年期，附第 2 年末投资人回售选择权和发行人票面利率调整选 择权，实际募集资金 15 亿元，全场认购倍数 1.21 倍，最终票面利率为 ...