飞亚达精密科技股份有限公司 1、公司符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《激 励计划草案》规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格； 2、第三个解除限售期解除限售时间、程序等安排符合《激励计划草案》的相关规定； 监事会关于 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期） 第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》、《证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二 期）（草案）》（以下简称"《激励计划草案》"）的规定，对公司 2018 年 A 股限制性股票激励计 划（第二期）第三个解除限售期（以下简称"第三个解除限售期"）解除限售条件成就情况进 行了核查，发表核查意见如下： 监事会同意公司根据《激励计划草案》的相关规定，为符合解除限售条件的 113 名激励对 象办理解除限售事宜，可解除限售的限制性股票数量为 204.7420 万股，占目前公司股本总额 的 0.5046%。 特此公告 飞亚达精密科技股份有限公司 二〇二五年一月二日 ...

法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 关 于 飞亚达精密科技股份有限公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期） 第三个解除限售期解除限售条件成就 的 法 律 意 见 书 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 23、30、31、32 层 二零二四年十二月 | | | 法律意见书 释 义 本《法律意见书》中，除非另有说明，下列简称具有以下特定含义： | 飞亚达、公司、上市 | 指 | 飞亚达精密科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本期激励计划、本计 | 指 | 飞亚达精密科技股份有限公司2018年A股限制性股票激 | | 划、本激励计划 | | 励计划（第二期） | | 本次解除限售 | 指 | 飞亚达精密科技股份有限公司2018年A股限制性股票激 | | | | 励计划（第二期）第三个解除限售期解除限售 | | | | 公司根据本期激励计划的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期， | | 限制性股票 | 指 | | | | | 在达到本期激励计划规定的解除限售条件后，方可解除 | | | | 限售流通 | ...

飞亚达精密科技股份有限公司 ESG 管理制度 飞亚达精密科技股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）ESG（环境、社会 和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本 制 度 所 称 的 ESG 职 责 ， 是 指 公 司 在 经 营 发 展 过 程 中 应 当 履 行 的 环 境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括 对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或 个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府 部门等。 第四条 公司应当 ...

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会议在 2024 年 12 月 25 日以电子邮件发出会议通知后于 2024 年 12 月 30 日（星期一）以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合有关法律法规及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2018 年 A 股限制性股票激励计 划（第二期）第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 公司监事会对 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）第三个解除限售期解除限售条件成就情况进 行了核查，并发表了核查意见。 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《监事会关于 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）第三个解 除限售期解除限售条件成就的核查意见》、《关于 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）第三个解除限 售期解除限售条件成就的公告 2025-003》。 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-002 飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届监事会第四次 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-001 飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议在 2024 年 12 月 25 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 12 月 30 日（星期一）以通讯表决方式 召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合有关法律法规 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2018 年 A 股限制性股票激励计 划（第二期）第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》（关联董事潘波先生回避表决）； 一、董事会会议召开情况 经审查，公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）第三个解除限售期解除限售条件已经成就， 根据 2021 年第一次临时股东会的授权，公司将按照《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》 的相关 ...

飞亚达精密科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功能，提升董事 会工作质量和效率，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告。本 公司董事会专门委员会包括：战略与 ESG 委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事；设主任委员（召 集人）一名，由公司董事长担任。战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事三名， 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任。审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举 产生 ...

Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 3.039 billion yuan, a decrease of 13.82% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders was 197 million yuan, down 25.58% compared to the same period last year [1] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 317 million yuan, a decline of 33.75% year-on-year [8] Market Challenges - The domestic consumption market continues to face challenges, with consumer confidence remaining low, impacting the watch market [1] - The export value of the Swiss watch industry to mainland China has significantly declined this year [1] Strategic Adjustments - The company plans to enhance its watch business through improved brand resource acquisition, product and brand structure adjustments, and channel operation efficiency [2] - Focus will be placed on strategic emerging industries such as precision technology and smart wearables to explore new growth points [2] Sales Network and Channel Performance - The company emphasizes the quality of channel operations over the quantity, optimizing store structures and improving operational efficiency [2] - The "Hengjili" luxury watch offline store count is approximately 200, while the "Feiyada" self-owned brand has over 2000 offline stores [2] Research and Development - In the first three quarters of 2024, R&D expenses amounted to 42.78 million yuan, primarily for product innovation and development of key components [8] ESG and Sustainability - The company has disclosed its social responsibility report for 16 consecutive years and upgraded to an ESG report in 2024 [5] - Future efforts will focus on enhancing ESG governance and continuing to fulfill social responsibilities [5] Asset Management - The company has been repurchasing B shares since 2019, with a total expenditure of approximately 279.14 million HKD for repurchasing and canceling about 41.06 million B shares [8] - Current property assets are recorded at historical cost without market value reassessment [9]

Group 1: Investor Relations Activity - The activity was a specific object research meeting held on December 9, 2024 [1] - Participants included Red Thinker Asset Management (Beijing) Co., Ltd. [1] - The meeting took place at the Feiyada Technology Building conference room [1] Group 2: Company Communication - The company communicated with investors regarding its proprietary brand business, luxury watch business, and new business developments [1] - No major undisclosed information was involved in this research activity [1] - There were no presentation materials or documents provided during the meeting [1]

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-045 飞亚达精密科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " 网 站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动 交流，交流时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）15:40-17:00。届时公司董事长、独立董事及高 管将在线与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告 飞亚达精密科技股份有限公司 董 事 会 二○二四年十二月十日 ...

Group 1: Business Performance - The domestic consumption market faces challenges with insufficient consumer confidence, impacting the watch market significantly [1] - The company's watch business performance is overall better than the industry average, despite a noticeable decline in export amounts to mainland China [1] - The company aims to enhance existing business performance while accelerating the cultivation of strategic emerging industries in precision technology and smart wearables [1] Group 2: Strategic Initiatives - The company continuously optimizes its watch business through improved product, channel, and marketing strategies, enhancing operational efficiency [1] - The "Feiyada" brand focuses on high-quality Chinese watches with aerospace features, maintaining a stable sales proportion of this series [2] - The company engages in integrated marketing on new media platforms, successfully launching popular online products like the "Little Gold Watch" [2] Group 3: Future Plans - The company is exploring feasible paths for transformation and upgrading, focusing on precision technology and smart wearables [2] - Specific details regarding the transformation progress and timelines will be disclosed as per regulations [2]