证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-031 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1 公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01 深圳能源集团股份有限公司 （一）会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 17 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 7 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票开始时间为 2024 年 7 月 17 日 9:15，结束时间为 20 ...

深圳能源《董事会议事规则》修订对照表 | 序号 | 章节条款 | 原表述 | 修订后表述 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 | 为规范董事会的决策行为，保 | 为规范董事会的决策行为，保 | | | | 障董事会决策合法化、科学化、制 | 障董事会决策合法化、科学化、制 | | | | 度化，根据《中华人民共和国公司 | 度化，根据《中华人民共和国公司 | | | | 法》（以下简称《公司法》）、《上市 | 法》（以下简称《公司法》）、《上市 | | | | 公司治理准则》等法律、法规及 | 公司治理准则》等法律、法规及《深 | | | | 《深圳能源集团股份有限公司章 | 圳能源集团股份有限公司章程》（以 | | | | 程》（以下简称公司章程）的有关规 | 下简称公司章程）的有关规定，制 | | | | 定，制定本规则。 | 定本《议事规则》。 | | | 第三条第 | 公司董事会会议须由二分之一 | 公司董事会会议应由过半数 | | | | 以上董事出席方可举行。董事会会 | 的董事出席方可举行。董事会会议 | | 2 | | 议除董事须出席外，公司监事可以 | ...

| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | 深圳能源集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会，公司董事会八届二十三次会议审议 通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会 ...

2 | 序号 | 章节条款 | 原表述 | 修订后表述 | | --- | --- | --- | --- | | | | （二）提交会议审议的事项和提 | （二）提交会议审议的事项和提 | | | | 案； | 案； | | | | （三）以明显的文字说明：全体 | （三）以明显的文字说明：全体股 | | | | 股东均有权出席股东大会，并可委托 | 东均有权出席股东大会，并可委托代理 | | | | 代理人出席会议和参加表决，该股东 | 人出席会议和参加表决，该股东代理人 | | | | 代理人不必是公司的股东； | 不必是公司的股东； | | | | （四）有权出席股东大会股东的 | （四）有权出席股东大会股东的股 | | | | 股权登记日； | 权登记日；股权登记日与会议日期之 | | | | （五）会务常设联系人姓名、电 | 间的间隔应当不多于 7 个工作日。股 | | | | 话号码。 | 权登记日一旦确认，不得变更； | | | | | （五）会务常设联系人姓名、电话 | | | | | 号码； | | | | | （六）网络或其他方式的表决时 | | | | | 间及表决程序。股东大会网络或 ...

北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆·苏州 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan· Chongqing·Suzhou 长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川 拉孜 香港·巴黎·马德里·斯德哥尔摩·纽约 Changsha·Taiyuan·Wuhan·Guiyang·Urumqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan Lazi Hongkong·Paris·Madrid Stockholm·NewYork 致：深圳能源集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 经本所律师验证与核查，本次股东大会现场会议于 2024 年 7 月 17 日 15:00 在深圳市福田区 ...

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会，公司董事会八届二十二次会议审议 通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》 和公司《章程》的相关规定。 | 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码： ...

| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | 深圳能源集团股份有限公司 关于补选公司董事的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 1 日，深圳能源集团股份有限公司（以下简称： ...

| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届二十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-027 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1 公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01 深圳能源集团股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司副总 裁孙川先生的书面辞职报告。孙川先生因工作变动原因辞去公司副总裁职务。辞 职后，孙川先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。 根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，孙川先生递交的辞职报告自送 ...

| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | 深圳能源集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1．公司2023 ...