2023 年度董事会工作报告 第一部分 2023 年董事会建设运行情况 一、加强董事会建设情况 （一）不断强化规范运作和治理水平 （四）积极参与公司治理示范创建活动 为进一步完善公司治理结构，厘清公司各治理主体之间的 权责边界，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，在 《董事会授权管理制度》基础上，结合经营管理实际情况、风 险控制能力、内外部环境变化等，制定了《董事会授权决策清 二、发挥董事会职能情况 2023 年，公司进一步强化董事会"定战略、做决策、防 风险"职能，提升决策质量，助力实现高质量发展。结合实际 情况适时开展"十四五"战略规划中期评估与调整，为公司发 展明确目标方向。全年审议董事选举、高管考核、投融资、收 购、定期报告等事项共计 76 项，在审议重大事项时，董事会 重点研判合法合规性、与企业发展战略的契合性、风险与收益 的综合平衡性等内容。董事会也不断推动完善公司的风险管理 体系、内部控制体系、合规管理体系，统筹全面风险管理机制、 内部控制机制的建设和有效实施，2023 年完成合规管理体系 优化升级工作，进一步强管理、控风险、促发展。 2023 年，公司董事会继续秉持合法、合规、高效原则加 ...

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》(2023年修订) 的要求，深圳能源公司编制了本专项说明所附的"深圳能源集团股份有 限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表"(以下简称"汇总 表") 。 关于深圳能源集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 关于深圳能源集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2401227 号 深圳能源集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳能源集团股份有限公司 (以下简 称"深圳能源公司") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日签发了标准无保留意见的审计报告。 毕马威华振专字第 2401227 号 本专项说明仅供深圳能源公司为 2023 年年度报告披 ...

深圳能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要 求以及中国证监会、财政部发布的《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》 （以下简称：企业内部控制规范体系），结合深圳能源集团股 份有限公司（以下简称：公司）《SZNY-M05-15内部控制管理 标准》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展 ...

深圳能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2406341 号 深圳能源集团股份有限公司全体股东： 第 1 页，共 2 页 内部控制审计报告 (续) 毕马威华振审字第 2406341 号 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳 能源集团股份有限公司 (以下简称"深圳能源公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认 ...

债券代码：148687 债券简称：24 深能 01 深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳能源集团股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发 行不超过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2024〕16 号文注册。根据《深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，深圳能源集团股份有限公司 2024 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模 为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向 专业机构投资者询价配售的方式。 本期债券发行时间自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 11 日，具体发行情况 如下： 本期债券发行工作已于 2024 年 4 月 11 日结束，本期债券期限为 10 年期。 本期债券实际发行规模为 30 亿元，最终票面利率为 2.7 ...

关于参与发起设立安徽深能力合创业投资基金合伙企 业（有限合伙）的进展公告 证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-011 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1 深圳能源集团股份有限公司 司的通知，深能力合创投基金于 2023 年 11 月 24 日在安庆市市场监督管理局完 成工商注册登记手续，取得了《营业执照》；于 2024 年 4 月 1 日在中国证券投 资基金业协会完成私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。 基金备案信息具体如下： （一）基金名称：安徽深能力合创业投资基金合伙企业（有限合伙）。 （四）备案编码：SAHC22。 本公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-010 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1 深圳能源集团股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 公司及公司董事会对许云飞先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感 谢！ 深圳能源集团股份有限公司 董事会 二○二四年四月三日 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2024 年 4 月 2 日 收到公司副总裁许云飞先生的书面辞职报告。许云飞先生因工作变动原因辞去公 司副总裁职务。辞职后，许云飞先生将不再担任 ...

董事会八届十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-009 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1 深圳能源集团股份有限公司 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十八次会议通知 及相关文件已于 2024 年 3 月 19 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送 达全体董事、监事。会议于 2024 年 3 月 29 日上午以通讯表决方式召开完成。本 次会议应出席董事八人，实际出席董事八人。全体董事均通 ...

有限公司、中集资本控股有限公司、深圳市前海服务集团有限公司、深圳市宝安 区产业投资引导基金有限公司、深圳市光明区引导基金投资管理有限公司、深圳 市深汕特别合作区智造城资本控股有限公司（曾用名：深圳市深汕智造城私募股 权基金管理有限公司）、深圳市坪山区引导基金投资有限公司、深圳南山热电股 份有限公司共同签署了《深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）合 伙协议》（以下简称：《合伙协议》），约定合作出资成立储能基金等相关事宜。 证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-008 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1 深圳能源集团股份有限公司 关于参与发起 ...

深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第一期）2024 年本息兑付及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 最后交易日：2024 年 3 月 15 日 债权登记日：2024 年 3 月 15 日 证券简称：深圳能源 股票代码：000027 债券简称：21 深能 Y1 债券代码：149408 债券摘牌日：2024 年 3 月 18 日（因 2024 年 3 月 16 日遇休息日，故顺延 至其后的第 1 个交易日） 本息兑付日：2024 年 3 月 18 日（因 2024 年 3 月 16 日遇休息日，故顺延 至其后的第 1 个交易日） 凡在 2024 年 3 月 15 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本 次派发的本金及利息；2024 年 3 月 15 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发 的本金及利息。 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：发行人或公司）2021 年面向专业投 资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称：本期债券）将于 2024 年 3 月 18 日（因 202 ...