大悦城控股集团股份有限公司股东会议事规则 大悦城控股集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月 10 日 2025 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为规范大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 以及《大悦城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期限内 ...

大悦城控股集团股份有限公司独立董事制度 大悦城控股集团股份有限公司 独立董事制度 （2025年12月10日2025年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，依照法律、法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及大悦城控股 集团股份有限公司章程（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。公司应当为独立董事依法履职提供必要 保障。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会 计专业人士。 公司董事会下设 ...

大悦城控股集团股份有限公司章程 大悦城控股集团股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月 10 日 2025 年第一次临时股东大会修订） | | | | | | 大悦城控股集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《深圳市经济特区股份有限公司条例》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经《深圳市人民政府"深府办复[1993]761 号"文》批准，以募集方式设 立，在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914403001922471899。 第三条 公司于 1993 年 7 月 26 日经深圳市证券管理办公室批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 20,000 万股，1993 年 10 月 8 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：大悦城控股集团股份有限公司 GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 第 ...

第一章 总则 第一条 为明确大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）、《大悦城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制定董事会的议事规则。 大悦城控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月10日2025年第一次临时股东大会修订） 大悦城控股集团股份有限公司董事会议事规则 公司设1名职工代表担任的董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 董事会设董事会秘书。 1 大悦城控股集团股份有限公司董事会议事规则 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险，行使下列 职权： （一）召 ...

股东大会法律意见书 中国 北京 朝阳区 悠唐国际A座10层1006单元 电话(Tel.)：(010) 85770300 传真(Fax.)：(010)85770060 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达（北京）律师事务所 关于大悦城控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达（北京）会字[2025]第004号 致：大悦城控股集团股份有限公司 广东信达（北京）律师事务所（以下简称"信达"）接受大悦城控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师参加了公司 2025 年第一 次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下 简称"《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、法规、规范性文件以及现行《公 司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的 资格、表决程序和表 ...

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-066 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开的时间：2025 年 12 月 10 日下午 14:30。 2、会议地点：北京市东城区金鱼胡同 5-15 号北京华尔道夫酒店二层华尔道 夫宴会厅。 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司第十一届董事会。 5、会议主持人：董事长姚长林先生。 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 231 人，代表有表决权股份共 计 3,032,973,548 股，占公司有表决权股份总数的 70.7595％。其中：参加现场投 票的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份共计 2,969,497,282 股，占公 司有表决权股份总数 ...

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on December 10, 2025 [1] - The meeting will be convened by the board of directors and is compliant with relevant laws and regulations [1] - The meeting will take place at the Waldorf Astoria Hotel in Beijing [6] Voting Details - The meeting will include both on-site voting and online voting, with specific time slots for each [2] - The record date for shareholders to attend the meeting is December 4, 2025 [3] - Shareholders can appoint proxies to attend the meeting, and these proxies do not need to be shareholders of the company [3][4] Agenda and Proposals - The agenda includes proposals that have been approved by the company's board of directors [7] - The first proposal requires a special resolution, needing more than two-thirds of the voting rights to agree [8] - The third proposal involves the election of two directors using a cumulative voting system [8] Registration and Attendance - Shareholders must register to attend the meeting, with specific identification requirements for both individual and corporate shareholders [9][10] - Registration will be open on December 5 and December 8, 2025 [11] - Shareholders are responsible for their own accommodation and travel expenses [13] Online Voting Process - The company will provide a network platform for shareholders to vote online, with detailed procedures outlined [15] - Voting codes and instructions for both the trading system and internet voting system are provided [18][19]

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-065 大悦城控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 11 月 25 日在 巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-062），公司将于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、2025 年 11 月 24 日，第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...

Group 1 - Shoulv Hotel announced the resignation of Deputy General Manager Zhang Shujuan due to personal reasons, effective November 30, 2025 [1] - China State Construction Engineering Corporation issued the first commercial office complex real estate asset-backed securities (ABS) in the country, with a scale of 1.246 billion yuan, backed by the Shanghai Zhongjian Plaza project [1] - Fosun Tourism Group launched its HiSphere brand for urban cultural tourism malls, with the first project "Hi·Chongqing" signed, expected to open in the second half of 2026 [1] Group 2 - Joy City Holdings' subsidiary Wuhan Diyue filed a lawsuit against the Natural Resources and Urban-Rural Development Bureau of Wuhan's Caidian District over an administrative agreement dispute [2] - The lawsuit seeks to terminate the land use rights transfer contract signed on December 31, 2019, and demands the return of 360 million yuan in land transfer fees and compensation totaling 713 million yuan for losses incurred [3] Group 3 - The "Wai Li" international commercial entertainment complex is set to officially open on December 26, featuring major components like Wangfujing WellTown and Nuo Lan Hotel, with over 500 brands expected to be introduced [4] - In Q3 2025, 51 listed cultural tourism companies reported a combined revenue of approximately 83.993 billion yuan, with 33 companies profitable and 18 at a loss, indicating a predominance of profitability in the sector [5][6]

Core Viewpoint - The lawsuit filed by Wuhan Deyue against the Caidian District Natural Resources and Urban Construction Bureau highlights significant issues regarding land delivery and contractual obligations in the real estate sector, reflecting broader challenges faced by the industry in a tightening economic environment [2][4]. Group 1: Company Overview - Wuhan Deyue, a subsidiary of Joy City, is seeking to resolve a dispute over land delivery that has resulted in a claim for the return of 360 million yuan in land transfer fees and compensation for losses totaling 730 million yuan, amounting to over 1 billion yuan in total [2]. - The shareholders of Wuhan Deyue include COFCO Real Estate (Wuhan) Co., Ltd., a subsidiary of the state-owned COFCO Group, and Wuhan Rail Transit Construction Co., Ltd., indicating strong backing from significant entities in the commercial real estate and urban infrastructure sectors [2]. Group 2: Industry Context - The real estate industry has been in a deep adjustment phase since 2022, characterized by slowing sales, declining profits, and increasing debt pressures, which has made the stagnation of funds tied to undeveloped land particularly burdensome for companies like Joy City [4]. - The inability to deliver key projects in Caidian District, which is striving for economic growth, contrasts sharply with the district's ambitions to transform and attract investment, highlighting the disconnect between local government capabilities and market demands [5]. - The ongoing legal disputes over land delivery are not isolated incidents but reflect a broader trend where real estate companies are increasingly litigating against local governments due to delays in land handover, indicating a need for improved regulatory frameworks in land supply [5].