大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告说明 编制说明 编制依据 本报告是大悦城控股集团股份有限公司（"大悦城控股""公司"或"我们"） 发布的 2023 年度可持续发展报告。本报告从环境、社会及公司治理三 个方面详述了公司的可持续发展理念、管理、行动和成效，旨在与广泛 利益相关方进行坦诚沟通，系统地回应各方关注的可持续发展议题。 报告范围 时间范围 本报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强 报告完整性，部分内容的时间范围适当进行延伸。 组织范围 如无特别说明，本报告涵盖公司报告期内的整体业务运营。 发布形式 公司在官网设社会责任栏目，您可通过该栏目下载本报告的电子文本。 若您需要纸质版报告，可通过以下方式联系我们： 企业传真：86-755-23999009 信息来源 本报告的信息和数据主要来源于公司内部相关数据收集、统计报告、公 开资料，以及权威媒体发布信息。所有数据的最终解释权归大悦城控股 集团股份有限公司所有。 01 02 本报告主要参考深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》、国务院国 资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》附件 ...

大悦城控股集团股份有限公司 GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 2023 年度董事会工作报告 二〇二四年四月 1 | | | | 一、 | 公司治理情况 3 | | --- | --- | | | （一）2023 年董事会召开情况 3 | | | （二）董事会召集召开股东大会情况 5 | | | （三）董事会建设方面的工作 6 | | | （四）信息披露情况 6 | | 二、 | 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 6 | | | （一）经济市场行业环境分析 6 | | | （二）公司经营情况 7 | | | （三）2023 年公司财务状况分析 12 | | 三、 | 未来发展的展望 15 | | | （一）行业环境和发展趋势 15 | | | （二）公司战略及经营计划 16 | 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 照《公司法》和《公司章程》的规定，恪尽职守，履职尽责，在全面落实董事会 ...

大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA14B0178 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了大悦城控股集团股份有限公司（以下简称大悦城控股）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大悦城控股董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，大悦城控股于 2023 年 1 ...

大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 2023 年度独立董事述职报告（李曙光） 本人作为大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、自 律规则以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定，诚实、勤勉、 独立的履行独立董事的职责，积极参加 2023 年度相关会议，认真审议董事会的 各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、基本情况 - 1 - 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 会。 二、年度履职概况 1、参加会议情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李曙光，中国政法大学法学博士。中国政法大学钱端升讲座教授、博 士生导师。现任中国政法大学法与经济学研究院院长，中国政法大学破产法与 企业重组研究中心主任。兼任最高人民法院应用法学研究所研究员，中国经济 体制改革研究会特邀研究员，中国法学会理事，中 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA14F0013 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的大悦城控股集团股份有限公司(以下简称大悦城控股)2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 大悦城控股管理层的责任是按照中国证监会及深圳证券交易所相关规定编制募集 资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存 放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报 告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是 在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们的 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-019 大悦城控股集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分 别召开第十一届董事会第九次会议及第十一届监事会第五次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎 性原则，公司及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日的存货、固定资产、无形 资产等各项资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，并对可能发生 减值的资产计提减值准备。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | 一、存货跌价准备 | 364,972.99 | 公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净 | | | | 值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差 | ...

大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 合并利润表 | 3 | | — | 合并现金流量表 | 4 | | — | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | — | 母公司资产负债表 | 7-8 | | — | 母公司利润表 | 9 | | — | 母公司现金流量表 | 10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-152 | 审计报告 XYZH/2024BJAA14B0177 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了大悦城控股集团股份有限公司（以下简称大悦城控股）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

专项说明 大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-5 关于大悦城控股集团股份有限公司 除对大悦城控股 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计大悦城控股 2023 年度财务报表时大悦城控股提供的会计资料和经审 计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解大悦城控股 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供大悦城控股 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。 专项说明（续） XYZH/2024BJAA14F0014 大悦城控股集团股份有限公司 （本页无正文） 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA14F0014 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了大悦城控股集团股份有限公司 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-024 大悦城控股集团股份有限公司 关于 2024 年度对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助事项概述 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）部分房地产项目使 用合作模式开发，各方股东原则上需按照权益比例向项目公司提供资金，由此形 成公司对合营联营项目公司的财务资助，为房地产业务正常经营需要。此外，为 减少资金占压，按行业惯例，合作项目各方股东原则上按照权益比例调用项目公 司富余资金，形成公司合并报表范围内项目公司与合作方股东的资金往来。 根据经营发展需要，董事会同意公司及控股子公司 2024 年度对联合营企业 以及控股子公司少数股东提供财务资助。被资助对象的其他股东原则上按出资比 例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向该公司 提供财务资助的，公司将要求上述其他股东提供相应担保。 2、本次财务资助事项，不影响公司正常业务开展及资金使用，均不属于《深 圳证券交易所股票上市 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-021 大悦城控股集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）2024 年度公司预计日常关联交易概述 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟在 2024 年与控 股股东中粮集团有限公司及其子公司（以下统称"关联方"）发生物业租赁、接 受劳务、提供劳务、采购商品等日常关联交易，预计总金额为 29,766.11 万元， 上年同类日常关联交易实际发生总金额为 27,942.34 万元。 2、上述关联交易已于 2024 年 4 月 25 日经公司第十一届董事会第九次会议 审议通过。本议案审议事项属关联事项，根据相关规则，在交易对方或交易对方 的控股股东单位任职的关联董事陈朗、刘云、朱来宾已回避表决，其余董事一致 通过。本议案经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。 此项关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联 ...