关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点 的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司 合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上 述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于公司申请银行授信的公告》。 1 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于公司申请银行授信的议案》 为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，董事会同意公司向交通 银行股份有限公司深圳分行申请授信额度，金额为人民币 40 亿元整。 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 公司第十一届董事会第四次会议决议。 一、 董事会会议召开情况 特此公告。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签的方式 进行表决，并于 2024 年 8 月 14 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 ...

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 本次公司向银行申请授信，有利于公司日常资金安排，不会对公司的生产经 营产生影响。截至目前，公司资产负债结构合理，经营状况良好，具备较好的偿 债能力，本次授信申请不会对公司带来重大财务风险。 三、备查文件 1、第十一届董事会第四次会议决议； 关于公司申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议于 2024 年 8 月 14 日形成决议，审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》， 同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称"交通银行深圳分行"） 申请人民币 40 亿元授信额度。现就相关情况公告如下： 一、本次申请授信额度基本情况 为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司拟与交通银行深圳 分行签署《流动资金借款合同》、《抵押合同》和《最高额质押合同》，向交通银 行深圳分行申请 ...

一、 可转换公司债券发行上市情况 | 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达10%的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 | 持有人 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持有数量 | 占发行总 | 变动数量 | 占发行总 | 持有数量 | 占发行总 | | | （张） | 量比例 | （张） | 量比例 | （张） | 量比例 | | 郭为 | 3,170,933 | 23.68% | 1,510,000 | 11.28% | 1,660,933 | 12.40% | 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二四年八月十日 2 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定 ...

| | | 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日披露 了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2024-063）。近日，公司下 属控股子公司神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司(以下简称"神州鲲泰")收到招 标代理机构中国邮电器材集团有限公司发来的《中标通知书》，确定神州鲲泰为中 国移动 2024 年至 2025 年新型智算中心采购(标包 1)（招标编号:CMCC20240500088） 的供应商。现对中标情况公告如下： 一、中标项目情况 (一) 项目内容：人工智能服务器及配套产品。 (二) 中标情况：根据中标公示，神州鲲泰的投标报价为 19,116,746,188.47 元(不含税)，中标份额 10.53%。最终以实际订单为准。 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 (三) 用户名称：中国移动通信有限公司。 二、中标项目对公司业绩的影响 中标项目的供货产品为神州鲲泰系列 AI 服务器，项目如能顺利实施，预计将 ...

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于回购股份事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议于 2024年6月27日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟使用的资金总额为不低于 人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 40 元 /股（含）。公司于 2024 年 6 月 28 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的报告书》，于 2024 年 7 月 2 日披露了《关于回购股份事项的进展公告》，于 2024 年 7 月 17 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，具体内容详见公司在《证券 时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 一、担保情况概述 公司近期就瑞穗银行（中国）有限公司北京分行与子公司神州数码（中国） 有限公司的授信业务签署了《保证书》，担保金额人民币 1.5 亿元，提供连带责 任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起六个月。 公司近期就招商银行股份有限公司合肥分行与子公司合肥神州数码有限公 司的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币 5 亿元，提供 连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控 ...

神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点 的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司 合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上 述事项的具体内容详见公司登 ...

债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 | | | 关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 公司股东中国希格玛有限公司及一致行动人王晓岩保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"神州数码"）于 2024 年 3 月 29 日披露了《关于股东减持比例超过 1%暨减持股份的预披露公告》（以下简称 "减持计划"）。持有公司股份 47,889,415 股的股东中国希格玛有限公司，及其一 致行动人，持有公司股份 7,935,440 股的股东王晓岩，预计自减持计划披露日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 6,535,793 股（即 合计不超过公司总股本比例 1%）。 截至目前，中国希格玛有限公司及王晓岩先生减持计划期限已满，现将股份减 持实施情况公告如下： | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | ...

债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点 的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司 合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息 ...