华联控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000248 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 报告编码:京24ET 华联控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 华联控股股份有限公司 2023 年度非经营性资 1 [1 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大连合計師事法的 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000248 号 华联控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了华联控 股股份有限公司(以下简称华联控股公司)2023年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-045 华联控股股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 2023 年，华联控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会及管理层围绕 公司发展战略及既定经营方针，稳步推进各项经营管理工作，全年实现营业收入 5.65亿元、实现归属于上市公司股东的净利润0.82亿元，同比分别下降75.89%、 81.27%。 公司重视并积极开展投资者保护工作，通过建立和完善投资者保护机制，及 时、充分披露信息，加强投资者对公司的了解和认识；积极开拓投资者与公司交 流渠道、机会，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。现对 2023 年度 投资者保护工作开展情况等报告如下： 一、建立完善投资者关系保护机制，构建多层次、多渠道交流平台 公司坚持"规范促发展、发展需规范"的治理原则，自上市以来，通过建立 投资者保护机制，维护投资者合法权益。公司严格执行《股东大会议事规则》《投 资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大事项报告制度》《信息披露委 员会工作细则》等系列有利于维护股东权益特别是中小投资者权益的相关制度， 并持续加以完善。 1.信息披露方面 公司一直以来 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-032 华联控股股份有限公司董事会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为本公司 2023 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，现将会计师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 1 主要行业：制造 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-033 华联控股股份有限公司 关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的公告 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 为加强闲置资金管理，提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金 安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，2024 年公司及控股子公司拟 使用自有暂时性闲置资金短期用于购买银行理财产品，如银行结构性存款等产品， 用于理财的资金总额度不超过人民币 15 亿元，在上述额度内可循环、滚动使用， 但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 本短期理财计划需要围绕公司年度财务预算计划进行，以不影响公司发展战 略、经营计划、投资计划等资金需求为前提，根据公司发展及实际经营过程中的 资金需求情况可及时对短期理财计划做出相应调整。 上述理财金额 15 亿元，占公司最近一期经审计净资产 53.36 亿元的 28.11%。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后实施。 1. ...

华联控股股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002630 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ： 华联控股股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | E | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-83 | 大发会计师员法的 大华会计师事务所(特殊普通台 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 月 电话:86(10) 5835 0011 传真:86(10) 审计报告 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-029 华联控股股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制，积极回报股东，引导投资 者树立长期投资和理性投资的理念，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制订公司未来三 年（2024-2026 年）分红规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 （一）综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、 社会资金成本及外部融资环境等因素。 （二）充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、 项目投资资金需求等情况。 三、未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的具体内容 （一）公司可以采取现金、股票或者现金与股 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-041 华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄梦露） 作为华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本 人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《华 联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华联控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，从维护全体股东和公司利益出发， 诚信、尽责履行本职，积极参与公司董事会运作和经营决策，现将本人2023年1 月1日至2023年12月18日任职期间（本人于2023年11月30日提出辞呈，于2023年 12月18日生效）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄梦露，1982年10月出生，大学学历。2016年1月至2018年12月任深圳 市时代顺达咨询有限公司顾问；2005年7月至今，任中原地产代理(深圳)有限公 司总监；2019年6月至2023年12月，任公司独立董事。 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） mor.gov.g 京24K 华联控股股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 华联控股股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000094 号 页 次 1-2 在会計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 内部控制 审计 报告 大华内字[2024]0011000094 号 内部控制审计报告 华联控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华联控股股份有限公司(以下简称华联控股公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 ...

华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘雪亮） 作为华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本 人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《华 联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华联控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，从维护全体股东和公司利益出发， 诚信、尽责履行本职，积极参与公司董事会运作和经营决策，现将本人2023年1 月1日至2023年12月18日任职期间（本人于2023年11月30日提出辞呈，于2023年 12月18日生效）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘雪亮，1963年1月出生，硕士研究生，高级会计师，高级经济师，国 际注册内审师。曾任中国物资报社记者、编辑，国家物资部办公厅部长办公室主 任科员、秘书处副处级秘书，国内贸易部办公厅信息处副处长、处长，国内贸易 局办公室信息新闻处处长，中央企业工委国有企业监事会正处级专职监事，国务 院国资 ...

重要提示: 1.华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。 2.该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第十一 届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计和内 部控制审计机构，为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一 年。有关情况如下： 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-036 华联控股股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中 ...