本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-045 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 27.50 亿元，占 上市公司最近一期经审计净资产的 71.37%，其中对下属公司担保余额 23.70 亿元， 对其他单位/个人的担保余额为 3.79 亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶 段性按揭贷款担保）。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保额度审议情况 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五 次会议及 2023 年第一次临时股东大会分别于 2023 年 8 月 18 日、9 月 4 日审议通 过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为徐闻县京基智农时代有 限公司（以下简称"徐闻京基智农"）提供担保额度不超过人民币 10 亿元。详 见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-028、 2023-03 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 深圳市京基智农时代股份有限公司 投资者关系活动记录表 二、公司生猪养殖业务情况 2024 年上半年，公司累计出栏生猪 104.59 万头，其中商品肥猪 92.36 万头， 仔猪 12.23 万头，商品肥猪平均售价 15.20 元/kg，其中 6 月平均售价 18.30 元/kg。 2024 年一季度和二季度，公司育肥猪完全成本分别约 15.5 元/kg、14.4 元/kg， 呈持续下降趋势；上半年累计完全成本 14.84 元/kg，较 2023 年下半年下降 1.88 元/kg。公司在猪群健康、精准营养、饲料配方优化及繁育性能等方面仍有较大提 升空间，正在持续优化，预计年末完全成本将突破 13.5 元/kg。 三、公司生猪养殖业务发展规划 公司规划 2025-2027 年的生猪出栏目标分别为 300 万头、420 万头、600 万 头。依托科学养殖、精细管理、前沿技术等业务优势，以及汇聚、培养优秀人才 团队，公司将通过满产满负、轻资产扩张及高效资本运作等方式，发展优质产能， 提升养殖规模。 编号：2024-008 投资者关系活动类别 特定对象调研（含个人投资者来访） ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-044 深圳市京基智农时代股份有限公司 2024 年 6 月生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 月份 | 生猪销售数量（万头） | | 生猪销售收入（亿元） | | 商品猪价格（元/kg） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | | 2023年6月 | 14.70 | 84.32 | 2.12 | 12.21 | 14.32 | | 2023年7月 | 16.02 | 100.34 | 2.42 | 14.62 | 14.75 | | 2023年8月 | 17.67 | 118.01 | 3.02 | 17.64 | 17.20 | | 2023年9月 | 17.27 | 135.28 | 2.79 | 20.43 | 16.04 | | 2023年10月 | 16.26 | 151.54 | 2.71 | 23.14 | 15.04 | | 2023年11月 | 1 ...

受益于二季度生猪市场价格回升及公司生猪养殖成本稳步下降，公司生猪养 殖业务实现扭亏为盈，其中二季度单季盈利约 1.4 亿元；此外，因公司房地产业 务仅为存量销售，报告期内房地产项目交付数量较上年同期大幅减少，结转销售 收入及利润相应下降。基于前述，公司整体净利润较上年同期有所下降。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | --- | --- | --- | |----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | 盈利： 20,000 万元 -26,000 万元 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期下降： 79.76%-84.43% | 盈利： 128,469.02 万元 | | | 盈利： 21,000 万元 -27,000 万元 | | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 比上年同期下降： 79.86%-84.33% | 盈利： 1 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-042 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的， 公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情 况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 7 月 4 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 5,842,000 股，占公司目前总股本的比例为 1.10%。回购股份 的最高成交价为 13.97 元/股，最低成交价为 13.36 元/股，支付的资金总额为人民 币 79,974,689.42 元。 二、其他说明 公司本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体情况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-041 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第十届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。公司计划使用不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元的自有 资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购 价格不超过人民币 25.50 元/股。具体内容详见公司 2024 年 6 月 21 日披露于《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-031）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至 2024 年 6 月 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-040 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于全资子公司对外出租资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第十一届董事会第一次临时会议，审议通过《关于全资子公司对外出租资 产的议案》，同意公司全资子公司深圳市京基智农智慧园区运营有限公司（以下 简称"智慧园区运营公司"）将其持有的京基智慧科园项目 4、5、6 栋房屋（以 下简称"标的资产"）对外出租。 根据《深圳证券交易股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次交易事项 在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易事项不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经 过有关部门批准。 二、交易双方的基本情况 （一）出租方 注册资本：90,000 万元 注册地址：深圳市龙岗区布吉街道 经营范围：企业总部管理；园区管理服务；会议及展览服务；信息技术咨询 服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，确保深圳市京基智农时代股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律、行政 法规、规章以及《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所 在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-036 深圳市京基智农时代股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层会议室 - 1 - 通过现场和网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表公司有表决权股份 304,199,449 股，占公司股份总数的 57.3345%。其中： 通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 7 人， 代表公司有表决权股份 304,199,449 股，占公司股份总数的 57.3345%。 2、中小股东出席的总体情况 4、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 3:00 网络投票时间： ...