深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"） 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，主要职责权限包括： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市京基智农时代股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东利益角度进行思考判断。 关联交易等潜在重大利益冲突事项在提交董事会审议前，应当由独立董事专门会 议进行事前认可。 第三条 公司不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开三天前通知全体 独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议可采取现场、通讯方式（含视频、电话、电子邮 件等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （四）法律、行 ...

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，保障公司独立董事依法 独立行使职权，董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，制定新的《独立董 事工作制度》，原《独立董事工作制度》同时废止。新的《独立董事工作制度》 全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-064 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 22 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届董事会第十一次临时会议以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 19 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 11 名，实际参会 董事 10 名，董事黄明祥因个人原因缺席本次会议。会议由董事长熊伟先生主持。 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事 认真审议并投票表决，本次会议形成 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于核销部分长期股权投资及应收款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第十届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于核销部分长期股权投 资及应收款项的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-066 | 公司名称 | 净资产 | 公司（含子公司）持股比例 | 影响合并报表损益金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 牧新实业 | 298.42 | 94.93% | | -283.30 | | 圆香食品 | -4,522.41 | 98.80% | | 4,468.14 | | | 合计 | | | 4,184.84 | 二、本次拟核销应收款项情况 因业务往来，截至 2023 年 11 月 30 日，公司及控股子公司广东京基智农科技 有限公司（以下简称"广东京基智农科技"）、深圳市京基智农食品有限公司（以 下简称"京基智农食品"） ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-065 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届监事会第十一次临时会议决议公告 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销部分长期股权投资及应收 款项的公告》（公告编号：2023-066）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 深圳市京基智农时代股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月二十二日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 22 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届监事会第十一次临时会议以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 19 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事 5 名，实际参会 监事 5 名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议 形成以下决议： 审议通过《关于核销部分长期股权 ...

除上述修订的条款外，公司《董事会审计委员会实施细则》其他条款保持不 变。 深圳市京基智农时代股份有限公司 《董事会审计委员会实施细则》修订对照表 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次临时会议于 2023 年 12 月 22 日审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实 施细则〉的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关 规定，结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》作如下修订： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 | 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 | | | 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 | | | | | 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 | | 1 | 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 | 准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 | | ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-063 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份 完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 锆石私募基金管理（海南） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司（代表"锆石凡 | 0 | 0 | 26,162,000 | 4.93% | | 宇1 号私募证券投资基 | | | | | | 金"） | | | | | 注：公司2023年限制性股票激励计划已于近日授予登记完成，公司总股本由523,239,250股增加至 530,569,250股，相关方在股份过户登记后的持股比例按照最新总股本计算。 本次协议转让股份完成后，锆石私募基金管理（海南）有限公司（代表"锆 石凡宇1号私募证券投资基金"）持有公司股份26,162,000股，占公司总股本的 4.93%，成为公司并列第三大股东。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东京基集团有限公司（以下简称"京基集团"）通知 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-062 深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年 11 月生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司从事生猪 养殖业务，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》 规定，深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上市公司每月通过临时公告形式披 露相关业务销售情况，公司参照该指引披露生猪销售情况。 一、2023年11月生猪销售情况 2023年11月，公司销售生猪15.18万头（其中仔猪0.26万头），销售收入2.51 亿元；商品猪销售均价14.65元/kg。 2023年1-11月，公司累计销售生猪166.72万头（其中仔猪21.03万头），累计销 售收入25.65亿元。 上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上 述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 | 月份 | 生猪销售数量（万头） | | 生猪销售收入（亿元） | | 商品猪价格（元/kg） | | --- | --- | ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-061 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开第十届董事会第十次临时会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股 票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司的相关规定，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）所涉及限制性股票的授予登记工作。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 12 日，公司召开第十届董事会第八次临时会议、第十届监事 会第八次临时会议，审议通过《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的 独立意见；监事会对本激励 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 深圳市京基智农时代股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 京基智农 | | 股票代码： | 000048 | 信息披露义务人： 京基集团有限公司 住所及通讯地址： 深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围 京基一百大厦 A 座 6901-02A 单元 股份变动性质： 股份减少，累计减持超过 5% 签署日期：2023 年 11 月 24 日 深圳市京基智农时代股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司收购管理办法》（以下简 称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变 动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据公司法、证券法、收购办法、准则 15 号的规定，本报告书已全面披露了 信息披露义务人在深圳市京基智农时代股份有限公司中拥有权益的股份变动情况； 截至本报 ...