证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-007 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届监事会第十二次临时会议决议公告 详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》（公告编号：2024-008）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳市京基智农时代股份有限公司 监事会 二〇二四年二月六日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 6 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届监事会第十二次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 2 月 2 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议并投票表 决，本次会议形成以下决议： 审议通过《关于为合作养 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-009 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 二次临时会议于 2024 年 2 月 6 日审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司第十届董事会 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）15:00 网络投票时间：2024 年 2 月 22 日（星期四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-006 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 6 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会第十二次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 2 月 2 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议并投票表决， 本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于为合作养殖户及部分客户提供担保的议案》 详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》（公告编号：2024-008）。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 / 2 深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会 二〇二 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-010 深圳市京基智农时代股份有限公司 2024 年 1 月生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司从事生猪 养殖业务，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》 规定，深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上市公司每月通过临时公告形式披 露相关业务销售情况，公司参照该指引披露生猪销售情况。 一、2024年1月生猪销售情况 2024年1月，公司销售生猪17.19万头（其中仔猪0.79万头），销售收入2.48亿 元；商品猪销售均价13.50元/kg。 上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上 述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 三、其他提示 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述媒体 刊登的公告为准。 特此公告。 深圳市京基智农时代股份有限公司 | 月份 | 生 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-005 深圳市京基智农时代股份有限公司 董事辞职公告 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事黄明祥先生提交的书面辞职信，黄明祥先生因个人原因辞去公司第十届董 事会董事职务。辞职以后，黄明祥先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，黄明祥先生的辞职未导致公司董事 会成员低于法定人数，其辞职自辞职信送达公司董事会时生效。 董事会 截至本公告披露日，黄明祥先生未持有公司股份。黄明祥先生在担任公司董 事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的经营和发展以及规范运作等作出了重要 贡献。公司及董事会对黄明祥先生为公司做出的努力和贡献表示诚挚敬意和衷心 感谢！ 二〇二四年一月二十六日 特此公告。 1 / 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-004 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度为 138.42 亿元，其中 对下属公司担保总额度为 29.42 亿元，对其他单位/个人的担保总额度为 109 亿元 （均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保额度）。公司及控股子 公司实际对外担保余额为 61.74 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 235.41%，其中对下属公司担保余额 26.31 亿元，对其他单位/个人的担保余额为 35.44 亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保）。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保额度审议情况 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五 次会议及 2023 年第一次临时股东大会分别于 2023 年 8 月 18 日、9 月 4 日审议通 过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为徐闻县 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 深圳市京基智农时代股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研（含个人投资者来访）  分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观  其他（机构策略会） 长江证券-陈佳、高一岑；国信证券-鲁家瑞、李瑞楠、江海航；中信建投证券-李雄 杰；光大证券-刘勇；华夏基金-武轶男；博时基金-廖常青；西部利得基金-张昭君； 参与人/单位名称 中银基金-史彬；中加基金-吕航；北信瑞丰基金-孙程；国寿安保基金-葛佳；华宝 基金-宋亚振；明亚基金-张越；中欧基金-李帅；诺德基金-罗世锋；玄卜投资 夏一； 招商资管-李龙峰；上海深积资管-梅话雨；生命保险资管-黄进；中意资管-王静 时间 2024年1月11-16日 地点 机构策略会、电话会议 董事会秘书 尚鹏超 公司接待人员姓名 证券事务代表 肖慧 （一）公司介绍生猪销售情况 2023 年 12 月，公司销售生猪 17.78 万头（其中仔猪 2.17 万头），销售收入 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司从事生猪 养殖业务，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》 规定，深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上市公司每月通过临时公告形式披 露相关业务销售情况，公司参照该指引披露生猪销售情况。 一、2023年12月生猪销售情况 2023年12月，公司销售生猪17.78万头（其中仔猪2.17万头），销售收入2.44 亿元；商品猪销售均价13.74元/kg。 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-002 深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年 12 月生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年1-12月，公司累计销售生猪184.50万头（其中仔猪23.20万头），累计销 售收入28.09亿元。 上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上 述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 1 / 3 三、其他提示 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-001 深圳市京基智农时代股份有限公司 股东股份质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东京基集团有限公司（以下简称"京基集团"）及其一致行动人深圳市京 基时代实业有限公司（以下简称"京基时代"）累计质押股份数量占其所持公司 股份数量的比例已超过80%，敬请投资者注意相关风险。 公司于2024年1月3日接到控股股东京基集团有关于股份质押事项的通知，现 将相关情况公告如下： 一、股东股份质押情况 京基集团于2024年1月2日将其所持有的公司股份30,000,000股（占公司股份 总数的5.65%）质押给广东华兴银行股份有限公司深圳分行，并已在中国证券登 记结算有限责任公司办理质押登记手续。 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | 质押 | 质押 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 公司另在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第一条 为进一步完善深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董办法》"）《上 ...