证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-054 天马微电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘 2025 年度会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。公司董事会审核委员会、董事会对续聘 2025 年度会计师事务所不存在异 议。 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第 十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议 案》，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）为公司 2025 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，该议 案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页 共 5 页 成立日期：1988 年 8 月成立，由原 ...

天马微电子股份有限公司 战略规划管理制度 （2025 年 8 月修订） 1.0 目的 本制度规定了天马微电子股份有限公司（以下称"公司"）企业战略规划管 理的要求，旨在通过系统化和全面化的战略规划和实施程序，加强对公司发 展战略的管理，促进企业自主创新，增强企业的核心竞争力，有效控制因战 略规划失误而丧失发展机遇和动力，或因过度扩张而经营失控，资源浪费等 风险，实现公司持续、稳定、健康发展。 2.0 定义和范围 2.1 定义 2.1.1 战略：本制度所称的"战略"，是指公司在对现实状况和未来形势进行综 合分析和科学预测的基础上，制定并实施的具有全面性和长期性的发展目 标与战略规划，包括中长期发展规划和战略规划年度滚动调整。 2.2 范围 2.2.1 本制度适用于结合公司使命、愿景和实际经营状况制定的战略规划管理， 涉及战略的提出、制定、实施及评估与调整。 3.0 关键控制点 第 1 页 共 4 页 3.1 避免缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致企业盲目发展， 难以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。 3.2 避免发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致企业过度 扩张，甚至经营失败。 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-057 天马微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天马微电子股份有限公司董事会现就提名 梁新清 为天 马微电子股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为天马微电子股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天马微电子股份有限公司第十届董事会 提名和薪酬委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

天马微电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 天马微电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 | 一、审计报告 | 3 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 3 | | 三、公司基本情况 | 23 | | 四、财务报表的编制基础 | 24 | | 五、重要会计政策及会计估计 | 24 | | 六、税项 | 58 | | 七、合并财务报表项目注释 | 59 | | 八、研发支出 | 124 | | 九、合并范围的变更 | 125 | | 十、在其他主体中的权益 | 127 | | 十一、政府补助 | 132 | | 十二、与金融工具相关的风险 | 133 | | 十三、公允价值的披露 | 135 | | 十四、关联方及关联交易 | 136 | | 十五、股份支付 | 142 | | 十六、承诺及或有事项 | 142 | | 十七、资产负债表日后事项 | 144 | | 十八、其他重要事项 | 144 | | 十九、母公司财务报表主要项目注释 | 145 | | 二十、补充资料 | 157 | 天马微电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-062 天马微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 耿怡 作为天马微电子股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天马微电子股份有限公 司董事会提名为天马微电子股份有限公司（以下简称该公司）第十 一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天马微电子股份有限公司第十届董事会提名 和薪酬委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-059 天马微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天马微电子股份有限公司董事会现就提名 张红 为天马 微电子股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为天马微电子股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天马微电子股份有限公司第十届董事会 提名和薪酬委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2025-056 天马微电子股份有限公司 关于 2025 年半年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值损失概况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止 2025 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产等资产判断是 否存在可能发生减值的迹象，进行减值测试。经测试，2025 年半年度公司冲回 信用减值损失 902 万元，其中应收账款冲回 998 万元、其他应收款计提 96 万元； 计提资产减值损失 21,828 万元，其中存货计提 21,609 万元，固定资产计提 219 万元。 2025 年半年度减值损失情况如下： 单位：万元 | | 期初 | 本年计提 | | 其他变动 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 余额 | 信用/资产 | 转销 | 核销 | 其他 | 期末余额 | | | | 减值损失 | | | | | | 一、坏账准备 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-058 天马微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天马微电子股份有限公司董事会现就提名 耿怡 为天马 微电子股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为天马微电子股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天马微电子股份有限公司第十届董事会 提名和薪酬委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

天马微电子股份有限公司 董事会提名和薪酬委员会 关于公司第十一届董事会董事候选人的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，天马微电子股份有限 公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名和薪酬委员会对公司拟换 届选举的第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，发表审 查意见如下： 一、经审查，董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》 《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等规 定的不得担任公司董事的情形；具备担任公司董事的任职资格和履职 能力。 二、经审查，独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情 形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 ...

是 □否 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-064 天马微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 童一杏 作为天马微电子股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天马微电子股份有限 公司董事会提名为天马微电子股份有限公司（以下简称该公司）第 十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天马微电子股份有限公司第十届董事会提名 和薪酬委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 ...