证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-036 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十一次会议通知于 2024年8月19日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2024年8 月29日（星期四）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12 人，实际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、 李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、曾 玉梅女士、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年半年度财务报告》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。 （二）审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。 第 ...

天马微电子股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 为规范天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司外汇衍 生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第一条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差 价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用 交易。本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的 规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。 第二章 外汇衍生品交易业务操作原则 第二条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不进行单纯以盈利为目的的 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-035 天马微电子股份有限公司 不得转让；湖北省科技投资集团有限公司认购的本次非公开发行的股份， 自上市之日起 18 个月内不得转让；其余 18 名投资者认购的本次非公开 发行的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。 注：湖北省科技投资集团有限公司持有公司的 70,941,981 股股份已 于 2022 年 3 月 11 日上市流通，具体详见公司于 2022 年 3 月 8 日披露 的《非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-014）； 其余 18 名投资者持有公司的 256,757,707 股股份已于 2021 年 3 月 11 日 上市流通，具体详见公司于 2021 年 3 月 10 日披露的《非公开发行限售 股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-009）。 非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次限售股份上市流通数量为81,924,922股，占天马微电子股份 有限公司（以下简称"公司" ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、中航证券有限公司（以下 简称"中航证券"，中信证券与中航证券合称"联合保荐机构"）作为天马微电子 股份有限公司（以下简称"深天马"、"公司"、"上市公司"）2019 年度非公开发 行 A 股股票（以下简称"本次非公开发行"）持续督导的联合保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对深 天马非公开发行股票部分限售股份解除限售事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于天马微电子股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的 核查意见 一、本次解除限售股份的基本情况 2020 年 6 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天 马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1016 号）。根据 核准批复，公司向湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "长江天马基金"、"合伙企业"）等共 20 名投资者发行人民币普通股 409,624,610 股，发行价格为 1 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-016 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(cid:13) 上市公司参与人员：陈丹、李旻 参与人员单位及姓名 外部参与人员：中信证券、盈峰资本、国泰基金、国联基金、华安基金、深 圳前海珞珈方圆、拾贝投资、谢诺投资、金元证券 时间 2024年7月11日（周四）15：00-16：30 地点 天马大厦6楼会议室 形式 现场交流 主要交流内容如下： 1、请问公司 AMOLED 手机业务发展情况如何？ ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-034 天马微电子股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------|--------|-------------------| | | 项目 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 亏损： 42,000 万元 -56,000 万元 | | | | 股东的净利润 | 比上年同期增长 60.68%-70.51% | 亏损： | 142,423.40 万元 | | 扣除非经常性损 | 亏损： 94,000 万元 -114,000 万元 | | | | 益后的净利润 | 比上年同期增长 43.72%-53.59% | 亏损： | 202,552. ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-032 天马微电子股份有限公司 关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 近日，公司全资子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称"武 汉天马"）收到研发经费补助资金20,800.00万元。上述补助款项占 公司2023年经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的9.92%。 武汉天马所获政府补助与日常经营活动相关，具有可持续性。 二、补助的类型及对公司的影响 第 1 页 共 2 页 费用或损失的，计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入 当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，按照经 济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的 政府补助，计入营业外收支。 武汉天马本次收到的研发经费补助资金属于与企业日常活动相 关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失，应在当期计 入其他收益。 3、补助对上市公司的影响 上述补助在当期计入其他收益，预计增加2024年度利润总额 20,800.00万元人民 ...

天马微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天马微电子股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：深天马 A 股票代码：000050 信息披露义务人：中国航空技术国际控股有限公司 住所：北京市朝阳区北辰东路 18 号 通讯地址：北京市朝阳区北辰东路 18 号 股权变动性质：直接持股减少，但合计控制权益不变 签署日期：二〇二四年六月 天马微电子股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的天马微电子股份有限公司股份及 拥有权益变动情况。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在天马 ...

股票代码：000050 信息披露义务人：中航国际实业控股有限公司 天马微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天马微电子股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：深天马 A 住所：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 6016-7-3 号中航 3 号 楼 101 通讯地址：深圳市福田区华富路中航中心大厦 39 楼 股权变动性质：股份增加 签署日期：二〇二四年六月 天马微电子股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的天马微电子股份有限公司股份 及拥有的权益变动情况。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没 ...

重要内容提示： 1、2024 年 6 月 19 日，天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"深 天马"）收到股东中国航空技术国际控股有限公司（以下简称"中航国际"）的 通知，中航国际拟将所持有 179,516,146 股股份（占公司现有总股本的 7.30%） 以非公开协议转让方式转让给中航国际的全资子公司中航国际实业控股有限公 司（以下简称"中航国际实业"）。 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-031 天马微电子股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次协议转让完成后，中航国际将不再直接持有公司股份，中航国际实 业将直接持有公司 388,139,418 股股份，占公司现有总股本的 15.79%，中航国际 通过下属公司中航国际控股有限公司（以下简称"中航国际控股"）、中航国际 实业合计持有公司 27.66%的股份，仍为公司的实际控制人，中航国际控股仍为 公司的控股股东，本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 3、本次股权转让的受让方中航国际实业受本次转让 ...