编号：2024-019 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与人员单位及姓名 | 总会计师王彬，董事会秘书陈冰峡 外部参与人员： | 上市公司参与人员：董事长彭旭辉，董事、总经理成为，独立董事梁新清， 通过全景网"投资者关系互动平台"网络远程参与 2024 年 | | | 半年度业绩网上说明会的投资者 | ...

编号：2024-018 | | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他 机构策略会 | | | 上市公司参与人员： 陈丹 | | 参与人员单位及姓名 | 外部参与人员： Point 72、UG Investment、华泰证券、沐德资产、时代伯乐、 | | | 远致瑞信、富荣基金 | | 时间 | 年 月 年 月 日（周五） 2024 9 5 日（周四）—2024 9 6 | | 地点 | 华泰证券策略会举办地（深圳）、天马大厦 6 楼会议室 | | 形式 | 现场交流 主要交流内容如下： | | | 公司今年上半年利润同比改善明显，主要原因是什么？ 1、 答：今年上半年，公司消费类显示业务盈利能力快速修复，特别是营收 | | 交流内容及具体问答记录 | 占比较高、对利润影响较大的智能手机显示业务，利润同比改善幅度明显； 同时，随着车载产品结构的不断优化，报告期内车载业务的规模发展也带动 | | | 了车载显示业务利润规模的进一步扩大，很好地助力了公司利润的改善。 | ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 编号：2024-017 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他 机构策略会 | | 参与人员单位及姓名 | 上市公司参与人员：陈冰峡、陈丹、洪正阳 | | | 外部参与人员： 嘉实基金、凯联资本、开源证券、鹏华基金、光大证券、 | | | 汇添富基金、广发基金、中信建投、国海证券 | | 时间 | 2024 年 9 月 3 日（周二）— 2024 年 9 月 4 日（周三） | | 地点 | 开源证券策略会举办地（北京）、光大证券策略会举办地（深圳）、国海证券 | | | 策略会举办地（上海） | | 形式 | 现场交流 | | | 主要交流内容如下： 1、请介绍公司上半年主要业务的占比。 | | | 答：今年上半年，公司营收保持稳健，公司消费类显示业务主营营收占 | | | 比约五成，其中合并报表范围内柔性 手机业务规模同比增长约 25%； OLED | | 交流内容及具体问答记录 | 车载、专业显 ...

关于与中航工业集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）是经国家金融 监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非 银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更， 现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有 限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资 额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出 资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资 额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 统一社会信用代码：91110000710934756T 金融许可证机构编码：L0081H211000001 二、航空工业财务风险管理的基本情 ...

关于举行2024年半年度业绩网上说明会并征集相关问 题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-041 天马微电子股份有限公司 二、投资者问题征集及方式 公司现向投资者提前征集公司2024年半年度业绩说明会相关问 题，欢迎广大投资者于2024 年 9 月 6 日 （ 周 五 ） 15:00前访问 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度报 告已于2024年8月31日披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解 公司情况，公司将于2024年9月6日（周五）举行2024年半年度业绩网 上说明会，具体如下： 一、业绩说明会相关安排 1、时间：2024年9月6日（周五）下午15:00-16:30。 2、召开方式：本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。 3、参与方式：投资者可通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net/）网络远程参与。 4、公司出席人员：董事长彭旭辉先生，董事、总经理成为先生， 独立董事梁新清先生，总会计师王彬女士，董事会秘书陈冰 ...

天马微电子股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 为规范天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司外汇衍 生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第一条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差 价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用 交易。本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的 规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。 第二章 外汇衍生品交易业务操作原则 第二条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不进行单纯以盈利为目的的 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-036 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十一次会议通知于 2024年8月19日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2024年8 月29日（星期四）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12 人，实际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、 李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、曾 玉梅女士、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年半年度财务报告》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。 （二）审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。 第 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-037 天马微电子股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权 监事会在全面了解和审核了公司2024年半年度报告后，对公司2024 年半年度报告出具了书面确认意见，监事会认为：董事会编制和审议天 马微电子股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 第 1 页 共 2 页 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 没有监事对2024年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告》 及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2024年半年度报告摘要》。 一、监事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届监事会第十四次会议通知于2024 年8月19日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2024年8月29日（星 期四）以现场和通讯表决的 ...

1、交易目的：公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付 汇及手持外币资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具， 进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金 流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从 而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。 2、交易金额：公司及子公司在累计金额折合不超过 4 亿美元的额度内开展外 汇衍生品交易业务。其中，人民币美元货币掉期累计金额拟不超过 2 亿美元，任一 时点不超过2亿美元；远期业务和期权业务累计金额拟不超过2亿美元或等值日元， 任一时点不超过 2 亿美元或等值日元。预计占用的银行授信额度不超过交易总额度 的 10%。 天马微电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务持续发展，外汇收支不 断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出 口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常 经营需要，公司拟开展外汇衍生品交易 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-039 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为防范并降低汇率波动对公司进出口合同预期收付汇及手持外币资金产 生的不利影响，公司及子公司拟在累计金额折合不超过4亿美元的额度内开展外 汇衍生品交易业务。其中，人民币美元货币掉期累计金额拟不超过2亿美元，任 一时点不超过2亿美元；远期业务和期权业务累计金额拟不超过2亿美元或等值日 元，任一时点不超过2亿美元或等值日元。预计占用的银行授信额度不超过交易 总额度的10%。交易品种包括外汇远期、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产品。 2、公司于2024年8月29日召开第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于 开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市 场风险、流动性风险、履约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品交易业务概述 天马微电子股份有限公司 1、交易目的： 随着人民币定价 ...