（经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市机场股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，切实保护股东利益，有效规避公司决策 风险，促进公司规范运作，遵照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范 运作》"）及《深圳市机场股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定公司独立董事制度（以下简称"本 制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立 董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券 1 交易所业务规则和《公司章程》的规 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-005 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过， 公司定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议 室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:30 2.网络投票时间：2024 年 1 月 29 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 29 日 09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为 2024 年 1 月 29 日 09:15 至 15:00。 深圳市机场股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-004 深圳市机场股份有限公司 关于全资子公司与深圳市机场（集团）有限公司 签订委托经营管理合同的关联交易的公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 为满足机场航空货运业务发展需求，提升物流仓储设施保障能力，本公司控股股东 ——深圳市机场（集团）有限公司（以下简称"机场集团"）投资建设了深圳机场南货运 区货代一号库，并已完成竣工验收。为有效实现资源资产价值，机场集团拟委托本公司 全资子公司—深圳机场现代物流有限公司（以下简称"现代物流公司"）经营管理南货运 区货代一号库，并与现代物流公司签署委托管理合同。 （二）关联关系 本交易事项的交易双方为本公司全资子公司现代物流公司和本公司控股股东机场集 团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定,构成了关 联交易。 （三）审批程序 公司第八届董事会第十次临时会议按照关联交易审议程序进行了表决，关联董事林 小龙、张岩回避了表决，非关联董事陈繁华、刘锋、徐燕、陈进泉，独立董事贺云、沈 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-002 深圳市机场股份有限公司 第八届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳市机场股份有限公司第八届监事会第八次临时会议通知提前一日送达各位 监事，会议于 2024 年 1 月 10 日 15:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人，监事会主席叶文华、监事李洁亲自出 席了本次会议（监事潘明华因公请假未能出席本次会议，特委托监事李洁代为出席 并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章 程》的规定。会议由监事会主席叶文华主持，审议并表决通过如下议案： 一、关于全资子公司与深圳市机场（集团）有限公司签订委托经营管理合同的 关联交易议案。 经审议，监事会认为：深圳市机场（集团）有限公司（以下简称"机场集团"） 拟委托公司全资子公司—深圳机场现代物流有限公司（以下简称"现代物流公司"） 经营管理南货运区货代一号库，机场集团每季度向现代物流公司支付委托管理费。 交易定 ...

公司第八届董事会第十次临时会议于 2024 年 1 月 10 日 14:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开,本次会议通知提前一日送达各位董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 人。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、 陈进泉，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律 法规和《公司章程》的规定。监事 2 人、高管 4 人列席了会议。会议审议并逐项表决通 过了如下议案： 深圳市机场股份有限公司 证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-001 一、关于签订深圳机场广告媒体经营合同的议案； 具体内容请见 2024 年 1 月 11 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于签订深圳机场广告 媒体经营合同的公告》。 本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 第八届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 具体内容请 ...

深圳市机场股份有限公司 关于收回投资理财产品本金及收益的公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资理财产品到期收回情况 2023 年 9 月 22 日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行（以下 简称"工商银行福永支行"）签订购买投资理财产品协议及相关文件，公司以自 有资金人民币共 20,000 万元认购该行投资理财产品，具体内容详见公司在《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深 圳市机场股份有限公司关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告》(公告 编号：2023-056)。近日，上述理财产品本金和收益已按协议约定到期赎回，赎 回本金共 20,000 万元，收回相应收益共 156 万元。 二、公告日前十二个月购买理财产品情况 证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2023-076 | 市分行 | 资金 | 存款 | | 月27日 | 月31日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

深圳市机场股份有限公司 关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司分别于 2023 年 1 月 6 日、2023 年 2 月 8 日召开了第八届董事会第六次 临时会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用自有资金 开展投资理财的议案》，同意公司在保证日常经营及建设资金需求，保障资金安 全的前提下，自公司股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 200,000 万元的闲置自有资金购买短期银行理财产品及深圳市属国企发行的融 资类金融产品等类型的投资理财（以下简称"投资理财产品"）。在上述额度范 围内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上 述理财事项。公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。 具体内容详见公司分别于 2023 年 1 月 7 日、2023 年 2 月 9 日刊登在《中国 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳 市机场股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议公告》《深圳市机场股份 有限 ...

第八届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市机场股份有限公司第八届监事会第七次临时会议通知提前五天书面送达 各位监事，会议于 2023 年 12 月 28 日 15:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人，监事会主席叶文华、监事李洁 亲自出席了本次会议（监事潘明华因公请假未能出席本次会议，特委托监事会主席 叶文华代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规 及规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶文华主持，审议并表决通过如 下议案： 一、关于使用自有资金开展投资理财的议案。 经审议，监事会认为：公司在不影响日常经营及建设资金需求的情况下，利用 自有闲置资金在深圳市属国企资金融通平台上开展银行理财产品、深圳市属国企发 行的融资类金融产品等类型的投资理财，有利于提高股份公司的资金使用效率和收 益，进一步提升公司整体业绩水平，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害 公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2023-072 深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司第八届董事会第九次临时会议于 2023 年 12 月 28 日 14:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开,本次会议通知提前五日送达各位董事。本次会议以 现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 8 人，其中独立董事 3 人。董事长陈 繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、陈进泉，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次 会议（董事张岩因公未能出席本次会议，特委托董事林小龙代为出席并就本次会议的议 题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 2 人、高管 4 人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案： 一、关于使用自有资金开展投资理财的议案； 本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 四、关于提名公司独立董事候选人的议案。 二、关于修订《总经理办公会议事规则》的议案； 1 根据《公司法》《公司章程 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2023-075 深圳市机场股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 公司董事会近日收到独立董事沈维涛先生、赵波先生递交的书面辞职报告，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，沈维涛先生、赵波先生在公司连续任职满 六年，特申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，离任后 将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，沈维涛先生、赵波先生未持有本公司股 份。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，沈维涛先生、赵波先生的离任将 使公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且没有会计专业人士。公司将按照有关 规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。在新的独立董事就任前，沈维涛先 生及赵波先生仍将继续履行独立董事及各专门委员会 ...