二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）执业注册会计师资格证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 四川省新能源动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 专项审计说明 天健审〔2024〕11-221 号 四川省新能源动力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川省新能源动力股份有限公司（以下简称川能动力 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-010号 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）及其所属子公司，因日常生产经营的需要，与四川省能源投资 集团有限责任公司（以下简称"四川能投"）及其下属控股子公司等 关联方产生关联交易，涉及接受关联人提供的劳务、委托关联人销售 产品和商品、向关联人采购燃料和动力、向关联人采购原材料、向关 联人提供劳务、向关联人销售产品和商品等。预计 2024 年度发生关 联交易总金额约 228,103.83 万元。 （二）履行的审核程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项还需提 交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。 （三）2024 年预计日常关联交易类别和金额 1 单位：人民币万元 | 关联交 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同金额或 | 截至披露日 | 上年发生金额 | | --- | ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-018 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四十六次会议和第八 届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于募集资金使用专项情况 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份 有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并 募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3334 号），公司向 18 名特定投资者非公开发行股票 26,931,295 股，募集资金总额为 617,534,594.35 元，扣除各项不含税发行费用 14,024,971.16 元， 募集资金净额为 603,509,623.19 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 24 日汇入公司指定账户 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-008号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第四十六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长何连俊先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股 份有限公司2023年度董事会工作报告》。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于独立董事 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2023 年年度报告全文 四川省新能源动力股份有限公司 2023 年年度报告 2024-012 号 2024 年 4 月 27 日 1 四川省新能源动力股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人何连俊、主管会计工作负责人王大海及会计机构负责人（会 计主管人员）陈维声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对 | | 投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 2 四川省新能源动力股份有限公司 2023 ...

电 话：028 6209 5615 邮 箱：mail@cndl155.com 网 址：cndl.scnyw.com 四川省新能源动力股份有限公司 | 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 关于本报告 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中称谓指代如下： 报告简介 本报告是四川省新能源动力股份有限公司发布的第二份《环境、社会及管治报告》（以下简称"本报告"）， 以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域的绩效。本报告经公司审阅，并对所载信息的真 实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性， 部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 报告发布 除另有说明，本报告以四川省新能源动力股份有限公司为主体部分，涵盖公司总部及其子公司等，数据披露 范围与财务报告合并报表范围一致。其他范围与此有差异的内容，将会在报告中进行说明。 数据来源 读者回应 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件和内部相关统计等。报告 所引用的财务数据源自 2023 年报所载的经审 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能动力" 或"公司"）董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《四川省新能源动力股份有 限公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事 会各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续推动公司健康、稳定、 高质量发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年，公司面临锂产品价格持续低迷、新能源资源竞争激烈等 复杂局面，董事会紧抓国家政策机遇、认真研判行业形势、科学精准 谋划部署，带领经营团队和全体干部员工贯彻落实公司股东会、董事 会各项决策，推动生产经营、改革发展等各项工作取得实效。截止 2023 年末，公司资产总额 217.70 亿元，归属于母公司所有者的净资产 73.88 亿元，资产负债率 53.82％。公司全年实现营业收入 33.13 亿 元 ,利润总额14.29亿元 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭龙伟） 各位股东： 本人作为四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能动力"或 "公司"）独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》《四川省新能源动力股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立自主决策， 切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在报告期 内的工作履行情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1970 年 10 月出生，法学硕士、执业律师，于 2012 年 6 月取得 独立董事资格。2006 年取得律师资格并在北京中银（成都）律师事务所执 业，现任该律师事务所名誉主任。同时，担任中国国际经济贸易仲裁委员 会仲裁员以及全国十余家大型仲裁机构仲裁员，2018 年被授予四川省优秀 律师，2021 年被授予全国优秀律师。此外，还担任成都市市委、市政府等 四大班子法律顾问，四川省法律人才专家库专家，四川省法学会法学教育 研究会副会长，四川省纪委监委特约监察员，四川大学法学院 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-015 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量 产生影响，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会[2023]21 号，以下简称"准则解释第 17 号"），准则解释第 17 号规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 (三) 变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照准则解释第 17 号的相关规定执 行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则 ...

四川省新能源动力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 公司现任独立董事杨勇先生、郭龙伟先生及其配偶、父母、子女、 主要社会关系均未在公司或公司附属企业担任除独立董事、董事会专 门委员会成员以外的任何职务，也未在持股 5%以上股东及其附属企 业担任任何职务，与公司以及持股 5%以上股东东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 27 日 四川省新能源动力股份有限公司董事会 根据中国证监会最新修订发布的《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。按照上述要求，公司 独立董事杨勇先生、郭龙伟先生分别向公司董事会提交了《独立董事 自查表》。结合独立董事自查情况，公司董事会对独立董事的 ...