四川省新能源动力股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善四川省新能源动力股份有限公司 （以下简称公司）法人治理结构，规范独立董事行为，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，提 高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）和《四川省新能源动力股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 1 与决策、监督制 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | |------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------| | | | | | | 证券代码： | 000155 | 证券简称：川能动力 | 公告编号： 2024-023 号 | | | | 四川省新能源动力股份有限公司 | | | | | 2024 年第一季度报告 | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度 ...

四川省新能源动力股份有限公司 关于控股子公司四川省能投风电开发有限公司 投资设立子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能动力"或"公 司"）所属子公司四川省能投风电开发有限公司（以下简称"川能风 电公司"）拟与相关方共同投资设立四川省能投通江新能源开发有限 公司（暂定名，以下简称"通江新能源"或"项目公司"），注册资 本金 25,000 万元。 2.项目公司取得项目核准后，还需办理环评、林地、水保、土地 等相关行政许可手续，最终开工建设时间存在一定不确定性。请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 一、投资概述 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-026号 为落实公司新能源发展战略、加快主业发展，根据《四川省发展 和改革委员会关于巴中市通江县兴隆等风电项目法人确认及实施方 案有关意见的函》（川发改能源函〔2024〕221 号），公司所属子公 司川能风电公司拟投资组建通江新能源，注册资本 25,000 万元。其 中，川能风电公司持股 51％，认缴 ...

四川省新能源动力股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强四川省新能源动力股份有限公司 （以下简称"公司"）委托理财业务的管理，有效控制风险， 提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》《上市公司 信息披露管理办法》及《四川省新能源动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指基于公司短期流动性管 理，在有效控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增 加现金资产收益为原则，委托商业银行、证券公司等金融机构 进行低风险投资理财的行为，包括银行理财产品、证券公司收 益凭证等保本型产品。 第三条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、 谨慎投资、保值增值"的原则，不得影响公司正常经营和主营 业务的发展。 1 第四 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-024号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第四十七次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长何连俊先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有 限公司2024年第一季度报告》，公告编号：2024-023号。本议案已 经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （三）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （四）审 ...

四川省新能源动力股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范四川省新能源动力股份有限公司（以下 简称"公司"）的关联交易行为，提高公司规范运作水平， 保护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件， 以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等业务规则和《四 川省新能源动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的 全资、控股子公司（以下简称"控股子公司"）。公司控股 子公司发生的关联交易视同公司行为，其关联交易应遵循本 制度相关规定。 第二章 关联人及关联交易的认定 1 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织） 和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织）， 为公司的关联法人（或者其他组织）： ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-025号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有 限公司2024年第一季度报告》，公告编号：2024-023号。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过了《关于四川省能投风电开发有限公司组建四 川省能投通江新能源开发有限公司（暂定名）暨关联交易的议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有 限公司关于控股子公司四川省能投风电开发有限公司投资设立子公 司暨关联交易的公告》，公告编号：2024-026号。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 1 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第十五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电话和电子邮件 等方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-022 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会暨利润分配说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 14 日 17：00 前访问网址 https://eseb.cn/1e0J42fAOd2 或扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加深入的了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-onlin ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-019 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易事项 业绩承诺期满标的公司减值测试情况的公告 2021 年 11 月 12 日，川能环保公司 51.00%股权完成过户，并取 得成都市市场监督管理局核发的《准予变更登记通知书》（（川市监 成）登记内变核字〔2021〕第 4968 号）。此次发行股份购买资产已 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 13 日出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-53 号）。 二、业绩承诺及补偿安排情况 (一) 业绩承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四十六次会议，审议 通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺期满标的公司减 值测试情况的议案》，现将有关情况公告如下： 一、发行股份购买资产的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份 有限公司向四川省能 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨 勇） 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》《四川省新能源动力股份有限公司 独立董事工作制度》的规定，作为四川省新能源动力股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董 事职责情况做如下述职： 2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履 行独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，对相关重要事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 一、独立董事的基本情况 本人 1969 年 12 月出生，大学学历、会计学教授，于 2015 年 4 月取 得独立董事资格。历任四川省财政学校学生教育管理干部、四川省财政学 校财会教研室教师，四川财经职业学院会计系主任、党总支书记、继续教 育学院院长、教授。现任四川财经职业学院继续教育学院教授，四川省会 计学会常务理事，四川省会计准则咨询委员会专家，四川省高级会计师评 审 ...