业绩承诺期满减值测试专项审核报告 目 录 | 一、减值测试的专项审核报告………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、减值测试报告……………………………………………………第 | | 3—6 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 7—10 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………… | 第 | 9—10 | 页 | 关于四川能投节能环保投资有限公司 业绩承诺期满减值测试的专项审核报告 四川能投节能环保投资有限公司 川能动力公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》等有关规定，及与四川省能源投资集团有限责任公司签订的《四川省 新能源动力股份有限公司与四川省能源投资集团有限责任公司之发行股份购买 资产协议》和《业绩补偿协议》及相关补充协议相关要求编制减值测试报告，并 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-014号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能 动力"）此次担保预计中被担保对象四川德鑫矿业资源有限公司的资 产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足下属控股子公司、孙公司日常运营和项目建设资金需要， 提高公司融资决策效率，最大限度发挥公司信用优势和平台优势，根 据相关法律法规及公司《对外担保管理制度》相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第四十六次会议和第八届监事会第 二十五次会议,审议通过了《关于 2024 年度对外担保预计额度的议 案》同意公司在 2024 年度为控股子公司、孙公司提供总计不超过人 民币 300,000 万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70%的子 公司、孙公司提供的担保额度不超过 90,000 万元，为资产负债率低 于 70%的下属子公司、孙公司提供的担保额度不超过 210,000 万元， 实际担保金额以最终签订的担保合同为准 ...

四川省新能源动力股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定和要 求，公司对天健会计师事务所2023年度的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健会计师事务所在资质等方面合规有效，履职保持独立性，客观、 公正、公允表达意见，切实履行了审计机构应尽的职责。具体情况如下： 1 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上 ...

四川省新能源动力股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | | （三）执业注册会计师资格证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕11-222 号 四川省新能源动力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四川省新能源动力股份有限公司（以下简称川能动力公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，川能动力公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-016 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，根据四川省新能源动力股份有限公司（简 称"公司"或"川能动力"）经营计划和资金使用情况，在保证资金 流动性和安全性的基础上，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用 暂时闲置的流动资金购买理财产品，预计 2024 年度拟使用不超过人 民币 10 亿元的资金购买商业银行发行的结构性存款等本金保障型理 财产品，在上述有效期内，资金可以滚动使用。该事项已经公司第八 届董事会第四十六次会议和第八届监事会第二十五次会议审议通过， 现将有关情况报告如下： 一、概况 （一）购买目的 以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司 正常生产经营的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。 （二）购买金额 在不影响公司正常经营活动的情况下，公司（含合并报表范围内 子公司）拟使用不超过人民币 10 亿元的资金额度购买商业银行本金 保障型理财产品，在该 ...

四川省新能源动力股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责情况的报告 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定勤勉尽责，认真履职，现将董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责相关情况报 告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）执业注册会计师资格证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 四川省新能源动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 专项审计说明 天健审〔2024〕11-221 号 四川省新能源动力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川省新能源动力股份有限公司（以下简称川能动力 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-010号 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）及其所属子公司，因日常生产经营的需要，与四川省能源投资 集团有限责任公司（以下简称"四川能投"）及其下属控股子公司等 关联方产生关联交易，涉及接受关联人提供的劳务、委托关联人销售 产品和商品、向关联人采购燃料和动力、向关联人采购原材料、向关 联人提供劳务、向关联人销售产品和商品等。预计 2024 年度发生关 联交易总金额约 228,103.83 万元。 （二）履行的审核程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项还需提 交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。 （三）2024 年预计日常关联交易类别和金额 1 单位：人民币万元 | 关联交 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同金额或 | 截至披露日 | 上年发生金额 | | --- | ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-013 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能 动力"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四十六次会议和 第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 79,742.87 万元，公司本部 2023 年度净利润为 4,443.39 万元。2023 年是公司恢复上市以来实现未分 配利润转正的第一年，截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表未分配 利润为 70,770.41 万元，但公司本部未分配利润为-122,326.80 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》相关规 定，公司本部未分配利润未实现转正前，公司无可 ...

四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第二十五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-009号 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股 份有限公司2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨 2024年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务开展及经营实际，同意公司2024年度与控股股东 及其关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过228,10 ...