证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-021 号 中联重科股份有限公司 关于拟申请发行资产证券化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为优化资产结构、提高资产营运效益，中联重科股份有限公司(以 下简称"公司"或"中联重科")拟发行总额不超过人民币100亿元 的资产证券化项目(包括但不限于交易所市场资产支持证券、银行间 市场资产支持票据、北金所发行的结构化债权融资计划、中保登资产 支持计划)。相关事项如下： 一、 资产证券化项目发行方案 1、原始权益人/发行人/发起机构：中联重科股份有限公司。 2、基础资产：中联重科及其子公司基于业务合同享有的应收账 款债权及其附属担保权益（如有）。 3、发行规模：不超过 100 亿元人民币，可一次或多次分期发行 4、发行期限：不超过 5 年(包含 5 年)，具体存续期限以实际发 行时公告为准。 5、产品分层：优先级、次级，优先级可以进一步分档，具体分 层以实际发行情况为准。 6、发行利率：根据发行时的指导价格及市场情况来确定。 7、募集资金用途：补充公司营运资金、偿还金融机构借款 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-017 号 关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限 公司为客户金融业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据湖南中联重科智能高空作业机械有限公司（以下简称"高机 公司"）经营发展的需要，为加速资金回笼、降低经营风险，结合高 机公司 2025 年度经营规划，公司拟批准高机公司为客户办理金融业 务提供担保，对外担保总额不超过 50 亿元，每笔担保期限与相关业 务贷款年限一致。并授权高机公司管理层签署相关合作协议。 一、被担保人基本情况 被担保人为信誉良好，并经合作金融机构审核符合融资条件且 与高机公司不存在关联关系的客户。 二、对外担保的主要内容 基于融资租赁、银行按揭、商业保理等金融业务设备（标的物） 的回购担保。 三、对外担保的风险管控措施 在风险控制上，高机公司将严格把控金融业务客户的资质，从资 信调查、业务审批手续完备性等各方面严格控制，降低担保风险。主 要措施如下： 中联重科股份有限公司 1、制定并完善相关业务制度管理办法及内部控制流程； 1 2、根据上 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-014 号 中联重科股份有限公司 关于授权进行低风险投资理财业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在确保公司日常运营、资金安全、风险可控的前提下，为合理利 用闲置资金、提高资金使用效益，根据公司 2025 年经营规划，公司 拟利用闲置自有资金、按照如下原则进行低风险投资理财业务： 一、投资目的：在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司 资金周转中产生的闲置资金，提高资金使用效益，更好的实现公司资 金的保值增值，保障公司股东的利益。 二、投资额度：不超过 80 亿元人民币，在上述额度内，资金可 滚动使用。 三、投资品种： 1、固定收益类债权投资（债券、国债逆回购、券商收益凭证、 报价式回购等）； 2、委托理财（含金融机构理财产品、资产管理计划、公募基金、 信托产品）等。 四、投资期限：固定期限单笔业务投资不超过两年。 五、资金来源：资金为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银 行信贷资金进行投资。 六、风险分析与控制措施 1 （一）风险分析 1、尽管理财产品属于低风险投资品种， ...

中联重科股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 为降低利率及汇率波动对公司及子公司的影响，并使公司及子公 司保持稳定的财务费用水平，公司拟于2025年继续开展不超过130亿 人民币金融衍生品业务，现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》的有关规定，开展金融衍生品业务可行性说明如下： 一、开展金融衍生品业务的背景 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司在 日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、 海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风 险敞口等）。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利 率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，公司必须进行合理有 效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。 二、公司拟开展金融衍生品业务的必要性说明 公司进出口业务主要结售汇币种是美元、欧元、印尼盾、印尼卢 比，而终端收款主要结算币种是境外各小币种，外币存在币种与收付 汇时间的错配。为防范利率及汇率波动风险，降低利率汇率波动对公 司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。公司及控股子公司开 展的金融衍生品交易是以日常经营需要和防范利率汇率风险为 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-018 号 中联重科股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、董事会召开时间、届次及表决情况 公司于2025年3月14日以电子邮件方式向全体董事发出了召开 第七届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会 议于2025年3月24日召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决 董事7人，会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。董事 会以6票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计2025年度 日常关联交易的议案》，并授权公司管理层及管理层进一步授权之人 士具体审批办理相关关联交易协议签署等具体操作事宜，关联董事贺 柳先生回避表决。 上述关联交易在2025年度预计发生金额、截至披露日已发生金 额及在2024年度授权期限内发生金额具体如下： 独立董事专门会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交 易的议案》，全体独立董事同意此议案。 董事会审计委员会以决议形式 ...

中联重科股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，中联重科股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海 先生、黄珺女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女 士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担 任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 中联重科股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十五日 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－012 号 中联重科股份有限公司 关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其 子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中联农业机械股份有限公司及其子公司（以下简称"中联农 机"）经营发展的需要，为加速资金回笼、降低经营风险，结合中联 农机 2025 年度经营规划，公司拟批准中联农机开展下游客户金融业 务并对外提供担保，对外担保总额不超过 10 亿元、为期不超过 36 个月，担保对象为中联农机下游经销商及终端客户，同时授权中联农 机管理层签署相关合作协议。 一、下游客户金融业务介绍 （1）经销商 中联农机的经销商在购买中联农机产品过程中，通过中联农机合 作的金融机构办理保兑仓、经销E贷、购机贷款等融资方式向中联农 机支付购机款，中联农机对经销商的上述融资行为向相关金融机构提 供担保。 （2）终端客户 中联农机的终端客户在购买中联农机产品过程中，通过中联农机 合作的金融机构办理按揭、融资租赁、商业保理、购机贷款等融资方 式向中联农机支付购机款， ...

2024 年度履行监督职责情况的报告 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年度会计师事务所。 中联重科股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 与负责公司审计工作的注册会计师、项目经理等人员进行了充分有效 的沟通，沟通事项包括重要时间节点、人员安排、审计重点等；审计 委员会听取了会计师事务所对于审计工作相关事项的汇报，并对部分 审计事项提出建议。 按照《审计业务约定书》的相关约定，结合公司 2024 年年度报 告的工作安排，会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项报告，对公司年 度募集资金存放与使用情况专项报告发表了鉴证意见。 2 3、公司董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，充分发挥了委员会的作 用， ...

一、证券投资审议批准情况 1、关于委托理财事项 经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第三次会议，及 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《公司关于授权进行低风险投资理财业务 的公告》，低风险投资理财额度不超过 80 亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使 用。 2、关于金融衍生品事项 经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第三次会议，及 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《公司关于授权开展金融衍生品业务的议 案》，为满足公司及其控股子公司进行套期保值业务的需要，授权公司开展金融衍生 品业务，名义本金不超过人民币 130 亿元，在该额度内循环操作。 二、2024 年度公司证券投资情况 中联重科股份有限公司董事会 关于公司 2024 年证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定的要求，中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 1、委托理财的情况 2024 年公司以 ...

中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司2024 年度会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对毕马威华振2024年度履职情况进行了评估；经评估，公司认为： 毕马威华振资质条件等合规有效，履职勤勉尽责，能保持其独立性， 公允地表达意见。具体情况如下： 中联重科股份有限公司 一、资质条件 （一）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市 公司财务报表审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主 要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软 ...