中联重科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄珺） 作为中联重科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2024年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度 的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案, 坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤 勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中 小股东的利益。现就2024年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 本人黄珺，上海交通大学博士，中国注册会计师。现任湖南大学 教授、博导，中国会计学会高级个人会员，中国会计学会财务成本分 会理事，湖南省财务学会理事，湖南省会计系列高级职称评审专家。 曾任湖南大学讲师、副教授，目前兼任新五丰、岱勒新材独立董事。 国家留学基金委公派英国 Durham 大学商学院访问学者等职务。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董 ...

中联重科股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 审核意见 独立董事 张 成 虎 黄 国 滨 吴 宝 海 黄 珺 二〇二五年三月二十五日 2 （3）该议案审议程序合法，关联交易事项符合该等日常关联交 易表决程序合法，交易价格公允，交易条款符合一般商业惯例；该等 日常关联交易符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东 合法利益的情况。同意将《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事专门会议 2025 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 24 日以现场方式召开，本次会议应出席独立董事 4 人，实际 出席独立董事 4 人。本次会议推举了独立董事张成虎先生担任独立董 事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召开符合《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定。 1 独立董事专门会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交 易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下： （1）经审核，公司 2024 年与中联重科融资租赁（北京）有 ...

中联重科股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等文件的相关规定，认真履行监督职能，对公司经营的决策程序、依 法运作情况、财务状况和内部管理等方面进行了监督和检查，在维护 公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管 理制度等工作中发挥了监督的作用。 3、对公司董事、执行层及分、子公司负责人执行公司职务是否 违反法律、法规和《公司章程》的行为依法进行了监督，未发现违法 及损害公司、公司股东利益的情况。 4、正确、有效的行使监事会职责，列席公司董事会、出席股东 大会，及时了解公司有关重大事项的资料及公司内部规章制度。 5、对公司编制的年度报告、半年度报告、季度报告进行了审核， 并对公司日常财务状况进行了定期检查。 二、监事会会议召集、召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，在维护公司利益、 股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工 作中发挥了监督的作用。其具体情况为： 1、公司第七届监事会 2024 年度第一次临时会议于 2024 年 2 月 21 日召开，审议通过了《关于调整分拆所属子 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-010 号 中联重科股份有限公司 关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全面提升客户服务体验，构建互利共赢的新型产业生态圈， 为客户在购买公司产品过程中提供融资支持，促进销售回款、降低经 营风险，根据公司 2025 年度经营计划，在规范管理、有效控制资产 风险的前提下，公司拟继续开展银行按揭和融资租赁销售业务、买方 信贷销售业务，并为银行按揭销售、融资租赁、商业保理及买方信贷 销售业务提供回购担保，担保额度合计不超过人民币 420 亿元，每笔 担保期限与相关业务贷款年限一致。 一、被担保人基本情况 基于银行按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷（含联合贷款） 业务设备（标的物）的回购担保。 三、担保授信的风险管控措施 1 在风险控制上，公司将严格把控银行按揭、融资租赁、商业保 理和买方信贷销售业务客户的资质，从资信调查、业务审批手续完备 性等各方面严格控制，降低担保风险。主要措施如下： 1、制定银行按揭、融资租赁、商业保理和 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－023 号 中联重科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准 则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》相关规定执行，其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准 则解释第17号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果 产生重大影响。 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更，系根据中国财政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业 会计准则解释第18号》变更相应的会计政策，本 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－016 号 中联重科股份有限公司 关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限 公司为客户提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖南中 联重科智能高空作业机械有限公司（以下简称"高机公司"）经营发 展的需要，为进一步增强终端产品市场竞争力，结合高机公司 2025 年度经营规划，公司拟批准高机公司增加为客户提供担保的业务，对 外担保总额不超过 10 亿元，每笔担保期限为高机公司与设备租赁公 司约定的期限，并授权高机公司管理层代表高机公司签署上述业务相 关合作协议。 一、被担保人基本情况 被担保人为信誉良好，并经高机公司审核符合融资条件且与本公 司不存在关联关系的客户。 二、担保的主要内容 高机公司将产品以融资租赁结算、分期结算、普通结算方式给第 三方设备租赁公司，由设备租赁公司将该批产品以经营租赁的方式租 赁给指定客户，并约定租赁期满后该指定客户应当续租或购买该批设 备。高机公司将为客户的远期续租或购买向设备租赁公司提供担 ...

中联重科股份有限公司 2024 年度财务报表 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 24 日 | | 审计机构名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 毕马威华振审字第 2506021 号 | | 注册会计师姓名 | 王齐、刘若玲 | 审计报告正文 中联重科股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的中联重科股份有限公司 (以下简称"中联重科"或"公司") 的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的中联重科财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计 准则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了中联重科 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下 ...

2、中联重科股份有限公司（以下简称"中联重科""中联""公 司"或"本公司"）发布《中联重科股份有限公司 2024 年度社会责任 报告书》（以下简称"报告"或"社会责任报告"），系统阐述本公司响 应国家号召，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十 大和二十届三中全会精神为指引，深刻领悟"两个确立"的决定性意 义，增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护"，把社会 责任融入企业经营的具体行动。 3、本报告是根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《公 司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的 具体情况编制的，经公司第七届董事会第五次会议审议通过。 第一部分 综述 2024 年是新中国成立 75 周年，是深入贯彻落实党的二十大和二 十届三中全会精神的重要一年，也是中联重科加速变革、转型，全面 走出去的关键一年。中联重科始终坚持以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指引，坚定高质量发展的战略定力，持续增强企业可持续 发展的韧性和动能，实现了优于行业的高质量发展。 2024 年，中联重科始终秉持"企业价值源于社会"的理念，积 极践行社会责任，彰显企业大爱情怀，用优异的成绩回报 ...

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司2024年度主要财 务指标和经营目标完成情况，公司董事、高级管理人员分管工作范围 及主要职责，董事、高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标 的完成情况，按照绩效评价标准和程序，对董事、高级管理人员进行 绩效评价，报公司董事会审议。 根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公 司董事会薪酬与考核委员会对2024年度公司董事、高级管理人员所 披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下： 中联重科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2024 年度工作报告 公司董事会薪酬与考核委员会成员目前由三名董事组成，其中主 任由独立董事张成虎先生担任，成员包括非执行董事贺柳先生、独立 董事黄国滨先生。 董事会薪酬与考核委员会 二○二五年三月二十五日 薪酬与考核委员会成员： 张 成 虎 贺 柳 黄 国 滨 公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事薪酬管理制度》以及《高 级管理人员薪酬管理制度》，审查公司董事、高级管理人员的履行职 责情况，制定本年度薪酬方案并依照薪酬方案进行年度绩效考核，提 出董事、高级管理人员的报酬数额，表决通过后，报公司董事会审批。 公司董事会根据《董事 ...

中联重科股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中联重科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当，或对控制政策和程序遵 ...