藏格矿业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司规范运作，建立健全独立董事专门会议运作机制，更好地维护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《藏格矿 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《藏格矿业股份公司独立董 事工作规则》（以下简称《独立董事工作规则》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本制度和相 关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《独立董事 工作规则》所规定的专门事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 第三条 独立董事专门会议审议下列事项： （七）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 本条第一项至第三项所列事项为独立董事行使特别职权所需的必要审议程 序，应当由独立董事专门会议审议后经全体独立董事过半数同意后施行。 本条第四项至第七项的事项为董事会特定议案的前置审议程序，应当由独立 董事专门会议审议并经公司 ...

公司章程修订对照表 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及交易所业务规则的规定，结合公司 实际经营情况，公司对《藏格矿业股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体 修订情况如下： | 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占 | 应当为不在公司担任高级管理人员的董事， | | --- | --- | | 多数并担任召集人，审计委员会的召集人为 | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 | | 会计专业人士。董事会负责制定专门委员会 | 会中独立董事应当过半数并担任召集人，审 | | 工作细则，规范专门委员会的运作。 | 计委员会的召集人为会计专业人士。董事会 | | | 负责制定专门委员会工作细则，规范专门委 | | | 员会的运作。 | | 第一百五十六条 公司股东大会对利润分配 | 第一百五十六条 公司股东大会对利润分配 | | | 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股 | | 方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 | 东大会审议通过的下一年中期分红条件和上 | | 召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发 | 限制定具体方案后，须 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会和 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《藏格矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并 制定本工作细则。 第二章 提名委员会人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的二分之一以上 通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；提名委员会主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据规定补 足委员人数。 第七条 公司人力资源部为提名委员会日常办事机构，负责资料搜集、整理、 初选名单的拟定和会议组织等工作。公司董事会办公室协助人力资源部组织前述 工作。 第三章 职责权限 第二条 提 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核与薪酬管理体 系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《藏格矿业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会决定聘任的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （四）制定对执行董事及高级管理人员关于职务终止、解雇或罢免须支付 的赔偿方案； 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-063 藏格矿业股份有限公司 第九届监事会第八次（临时）会议决议公告 （一）审议通过了《关于增加日常关联交易额度预计的议案》 经认真审核，监事会认为，本次增加的日常关联交易额度是公司正常经营所 需，符合公司实际需要，有利于促进公司持续稳定发展。本次关联交易定价公允， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。具 体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 增加日常关联交易额度预计的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第九届监事会第八次（临时）会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次（临时） 会议通知及会议议案材料于 2023 年 12 月 23 日以邮件、电子通讯等方式送达第 九届监事会全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2023 年 12 ...

关于控股股东部分股份解除质押及部分再质押的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-061 藏格矿业股份有限公司 特别风险提示： 本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途的情况。 （三）股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称"藏格创业投资"）及其一致行动人 肖永明、四川省永鸿实业有限公司（以下简称"永鸿实业"）、林吉芳合计质押 股份数量占其所持公司股份数量比例已超过 80%。敬请投资者注意投资风险。 公司近日接到控股股东藏格创业投资函告，获悉其所持有公司的部分股份办 理了解除质押及再质押的业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及再质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持股份 | 占公司总 | 质押起始 | 质押到 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Group 1: Project Progress and Production Capacity - The Mali Miao project is divided into two parts: obtaining permits and preparing for the construction of the initial 50,000 tons project. The environmental assessment was approved on July 24, 2023, and the project is expected to be completed by the end of next year [3][4]. - The Mali Miao project has a total design capacity of 60,000 tons, with each production line capable of producing 10,000 tons. The company aims to ensure the project is operational by the end of next year [3][4]. - The company produced 8,222 tons of lithium carbonate in the first three quarters of this year and expects to produce 3,800 tons in the fourth quarter, achieving a total annual target of 12,000 tons [4][6]. Group 2: Cost and Technical Aspects - The estimated production cost of lithium carbonate from the Mali Miao project is around 31,000 CNY per ton under full production, with a maximum cost of approximately 35,000 CNY per ton [3][4]. - The Mali Miao salt lake is located at an altitude of over 4,300 meters, with average annual temperatures ranging from -6 to 8 degrees Celsius, which affects production efficiency [4][5]. - The company has upgraded its adsorbents to version 3.0, which improves adsorption efficiency and stability for lithium production [5][6]. Group 3: Market and Future Outlook - The company anticipates a 1,500-ton increase in lithium carbonate production from 10,500 tons last year to 12,000 tons this year, maintaining a positive outlook on lithium prices due to balanced supply and demand [6]. - The company is exploring the acquisition of Guoneng Mining and plans to engage in its production operations post-acquisition [6]. - The estimated investment for the Laos project, which has a resource capacity of 5 billion tons of potassium chloride, is projected to be between 4 to 5 billion CNY for a production capacity of 1 million tons [5][6].

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-060 藏格矿业股份有限公司 关于产业发展基金收购国能矿业股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2021 年 10 月 8 日，藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 藏格矿业投资（成都）有限公司（以下简称"藏格矿业投资"）参与投资江苏藏青 新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"藏青基金"）。具体内容 详见公司于 2021 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于全资子公司拟参与认购产业发展基金份额的公告》（公告编号：2021-98）。 2021 年 10 月 22 日，藏格矿业投资与无锡拓海股权投资基金管理有限公司（以 下简称"无锡拓海"）等合作方共同签署了《江苏藏青新能源产业发展基金合伙企 业（有限合伙）合伙协议》，藏格矿业投资认购藏青基金 47.08%的合伙份额，成为 藏青基金的有限合伙人之一。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 （http: ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-059 藏格矿业股份有限公司 关于产业发展基金对外投资的进展公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 2021 年 10 月 8 日，藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司藏格矿业投资（成都）有限公司（以下简称"藏格矿业投资"）参与投资江苏 藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"藏青基金"）。具 体内容详见公司于 2021 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于全资子公司拟参与认购产业发展基金份额的公告》（公告编号：2021- 98）。 2021 年 10 月 22 日，藏格矿业投资与无锡拓海股权投资基金管理有限公司 （以下简称"无锡拓海"）等合作方共同签署了《江苏藏青新能源产业发展基金 合伙企业（有限合伙）合伙协议》，藏格矿业投资认购藏青基金 47.08%的合伙份 额，成为藏青基金的有限合伙人之一。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日 在巨潮资讯网（ ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 报告》编制修改工作；大浪滩黑北钾盐矿目前进行《工业 指标论证报告》的修改工作，所有矿区均在有序开展探转 采准备工作。三个矿区分别取得探矿权证，各自独立且资 源禀赋各有特色。 17、计提盈余公积金为何？第三季度钾肥产量下滑是 什么原因？不是说气温高，产量较上半年都大幅度的增长 吗？ 答：按《公司章程》规定：公司分配当年税后利润 时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。氯化钾各 季度产量是按年产 100 万吨进行有序合理安排生产。 藏格矿业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称及人员姓 名 线上参与公司 2023 年第三季度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 10 月 20 日 地点 "藏格矿业投资者关系"微信小程序 上市公司接 待人员姓名 藏格矿业财务总监 田太垠 藏格矿业董事会秘书 李瑞雪 投资者关系 活动主要内 容介绍 公司财务总监田太垠先生和董事会秘书李瑞雪先生对广 ...