关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年11月30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告 编号：2023-81）。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-83 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年11月29日召开的第九届董事会第二十三次会议以9票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议召开的日期、 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-82 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于公司收到赤峰市中级人民法院 《受理案件通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。 2、上市公司所处的当事人地位：原告。 3、诉讼请求：判令吉伟、吉祥、吉喆、国民信托有限公司继续履行《内蒙 古兴业矿业股份有限公司与内蒙古兴业集团股份有限公司、吉伟、吉祥、吉喆关 于西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司之业绩补偿协议》第 2.1 条，即"……在 补偿期内，甲方进行年度审计时应对采矿权资产当年净利润（以下简称'实际利 润数')与本协议第 1.2 条约定的预测利润数的差异情况进行审核，并由负责甲 方年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所于甲方年度财务报告出具时对 差异情况出具专项核查意见（以下简称'专项核查意见'），乙方应当根据专项核 查意见的结果承担相应补偿义务并按照本协议第三条约定的补偿方式进行补偿。" 4、对公司损益产生的影响：案件尚未开庭，公司暂无法准确判断对本期利 润及期后利润的影 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-81 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 （2）互联网投票系统投票时间：开始时间2023年12月15日（现场股东大会 召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月15日（现场股东大会结束当日）下 午15：00； 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的， 以第一次表决结果为准。 （3）交易系统投票时间：2023年12月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 —15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 6、股权登记日 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-78 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 以上监事候选人名单将提交公司2023年第二次临时股东大会审议；第十届监事 会股东监事采用累积投票制进行选举。 特此公告。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司监事会 二〇二三年十一月三十日 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监 事会第十八次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会 议于 2023 年 11 月 29 日上午十时在公司总部十楼会议室以现场会议和通讯相结合的 方式召开。本次会议由监事会主席吴云峰先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（监事连瑞芹通过视频通讯方式参会）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》 及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案： 审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》 公司第九届监事会任期将于2023年12月16日到 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_张世潮__作为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人内蒙古兴业银 锡矿业股份有限公司董事会提名为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公 司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第九届董 事会提名与治理委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：__________________________ ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 一、被提名人已经通过内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第九 届董事会提名与治理委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 独立董事提名人声明与承诺 ☑是□否 提名人内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会现就提名周显 军为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为内蒙古兴业银锡矿业股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司独立董事 关于 2023 年度续聘会计师事务所的事前认可意见 我们作为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》和《公司章程》的有关规定，认真审阅了公司 2023 年度续聘会计师事务 所事项的相关资料，发表以下事前认可意见： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质和能力， 作为公司外部审计机构以来，遵守了独立、客观、公正的执业原则，以专业的业 务水平、勤勉尽职的工作态度，公正客观的为公司提供了专业的审计服务，较好 地履行了双方所规定的责任和义务，出具的财务报表及内部控制审计报告能够客 观、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。本次续聘会计师事 务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是 中小股东利益，同意将公司续聘会计师事务所有关事项提交公司第九届董事会第 二十三次会议审议。 独立董事：隋景祥 李强新 姜青梅 二〇二三年十一月二十八日 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-77 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九 届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以专人送达、电子邮件等方 式发出，会议于 2023 年 11 月 29 日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议 和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吉兴业先生主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人（独立董事李强新先生和独立董事张世潮先生以视 频通讯方式出席了会议）。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。 会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第九届董事会任期将于 2023 年 12 月 16 日到期，拟进行换届，并提名 第十届董事会董事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 等 ...

独立董事候选人声明与承诺 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 一、本人已经通过内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第九届董 事会提名与治理委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 声明人_李伍波__作为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人内蒙古兴业银 锡矿业股份有限公司董事会提名为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公 司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 1 / 7 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说 ...

一、被提名人已经通过内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第九 届董事会提名与治理委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会现就提名李伍 波为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为内蒙古兴业银锡矿业股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...