内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司公司章程 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程 二〇二三年十一月 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_周显军__作为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人内蒙古兴业银 锡矿业股份有限公司董事会提名为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公 司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第九届董 事会提名与治理委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

一、被提名人已经通过内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第九 届董事会提名与治理委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会现就提名张世 潮为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为内蒙古兴业银锡矿业股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

第二条 董事会审计与法律委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查以及公司重大法律事务的审查等工作。 第二章 人员组成 董事会审计与法律委员会工作细则 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事会审计与法律委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审核、专业审核，确保董事会 对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制、对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计与法律委员会，并制订本细则。 第三条 审计与法律委员会成员由三名董事组成,委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，委员中至少一名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计与法律委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与法律委员会设主席一名，由独立董事委员担任。负责主持 委员会工作；委员会主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计与法律委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十三次会议于 2023 年 11 月 29 日在公司十楼会议室召开。作为公司的独立董事， 我们参加了这次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定， 我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场 及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就本次会议审议的议案发 表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举非独立董事的独立意见 同意公司第九届董事会提名张世潮先生、李伍波先生、周显军先生为公司第 十届董事会独立董事候选人。 上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件， 能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的 情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、关于 2023 年度续聘会计师事务所的独立意见 公司本次续聘 ...

（一）机构信息 1、基本信息 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-80 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度续聘会计 师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡事务所"）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控 制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的 独立性，不会损害公司中小股东利益；天衡事务所信用良好，不是失信被执行人， 有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。公司自 2011 年起聘请天衡事 务所为公司年度财务报表审计机构，自 2012 年起聘请 ...

董事会提名与治理委员会工作细则 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事会提名与治理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称公司）高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名与治理委员会， 并制定本细则。 第三条 提名与治理委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名与治理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名与治理委员会设主席一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。主席在委员内选举并报请董事会批准产生。 第六条 提名与治理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。空缺期间由董事长指定人员代行委员职责。 第七条 提名与治理委员会下设提名与治理委员会办公室，负责日常工作联络、 文案起草、文书传递、信息收集和会议组织等工作。 第八条 提名与治理委员会办公 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会议事规则 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会议事和决策程序，进一步建立和健全公司治理结构，提高董 事会的工作效率、工作质量、规范运作及科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定，制定本议事规则。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 公司设董事长 1 人、副董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （六） 制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。 （七） 拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案。 （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。 （九） 决定公司内部管理机构的设置。 （十） 决定聘任或者解聘 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全公司的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事及高管人员的薪酬方案、制定董事及高管人员的考核方案并进行考核、研究市 场及同行业的薪酬政策及绩效考核策略并对公司的相关政策或制度提出建议、对 公司薪酬与考核制度的实施情况进行监督等工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；委员会主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-79 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29 日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会审计与法律 委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名与治理委员会工作细则>的 议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。根据中国证 监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年7月28日中国证券监督 管理委员会第5次委务会议审议通过），公司结合自身实际情况，对上述公司制 度进行了修订，现将具体情况公告如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一百一十四条 独立董事不得由下列 | 第一百一十四条 独立董事不得由下 | | 人员担任： | 列人员担任： | | （一）在公司或者其 ...