(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈鼎瑜:男,66岁,本科学历,高级经济师,中级工程师。主要 工作经历:1980年至1990年,任厦门港务拖轮公司轮机长;1991年 1998年,任厦门港船务公司经理、书记,2005年12月至2018年3 月,任厦门国际港务股份有限公司执行董事;2018年3月至2021年 10月,任福建厦门港口协会理事长;2020年2月至2021年1月,任 营口港务股份有限公司独立董事;2021年1月至今,任珠海港股份 有限公司独立董事;2021年1月至今,任厦门安居控股集团有限公 司外部兼职董事;2021年1月至今,任厦门火炬集团有限公司外部 兼职董事。 (二) 独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 1 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性 的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 珠海港股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 (陈鼎瑜) 2023年,作为珠 ...

珠海港股份有限公司 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-022 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——再融资类第 2 号上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格 式》等有关规定，珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制 了截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。具体内容说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098 号文《关于核准珠海 港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 4 月非公开发行 人民币普通股（A 股）140,883,976 股，每股面值 1 元 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-024 珠海港股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1 1、本次应收款项计提减值准备的说明 公司以预期信用损失为基础，对应收款项包括应收账款、应收票 据、其他应收款等，按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准 备并确认信用减值损失。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债 表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认 为损失准备。 对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且 不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分 的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存 续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 除上述计量方法以外的应收款项，公司在每个资产负债表日评估 应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险 自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金 额计量损失准备；如果信用风险自初始 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-018 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2024 年 4 月 27 日 发布 2023 年年度报告，为方便广大投资者在第一时间更全面深入了 解公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等相关情况， 加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开"2023 年度网上业绩 说明会"。 一、业绩说明会安排 4、参与方式 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2023 年度网 1 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 28 日（星期日）17:00 前将有关问题通过电子邮件方式发送至公司邮 箱（zph507@zhuhaiport.com.cn），访问 http://ir.p5w.net/zj ...

| 名称 | 珠海港股份有限公司 | 简称 | 24 珠海港股 | MTN003 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年度第三期 2024 | | | | 1 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-017 珠海港股份有限公司 2024 年度第三期中期票据发行情况公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 4 日召开的第十届董事局第二十五次会议决议及 2022 年 3 月 21 日召开 的 2022 年第二次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易 商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册及发行不超过人民币 30 亿元的中期票据。相关内容详见刊登于 2022 年 3 月 5 日《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于注册及发行中期票据的公告》。 2022 年 8 月 2 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知 书》（中市协注〔2022〕MTN682 号、中市协注〔2022〕MTN683 号 和中市协注〔2 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-015 珠海港股份有限公司 关于子公司秀强股份部分募投项目调整的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）持股 25.02%的控股子 公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（股票简称：秀强股份，股票代 码：300160.SZ）于 2022 年 12 月向特定对象发行人民币普通 A 股 154,773,869 股，共计募集资金净额为人民币 914,167,797.56 元，用于 智能玻璃生产线建设项目、BIPV 组件生产线建设项目以及补充流动 资金。现基于市场环境变化及业务实际发展需要，秀强股份拟对部分 募集资金投资项目的投资内容、实施地点及建设期限进行调整。 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不构成关联交易，无需公司股东大会审议批准。秀强股份本 次募投项目调整事项尚需经其股东大会批准。 二、投资标的的基本情况 （一）秀强股份基本情况 1、公司名称：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 3、成立时间：2001 年 9 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-014 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。 三、备查文件 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于子公司秀强股份部分募投项目调整的议案 公司持股 25.02%的控股子公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 （股票简称：秀强股份，股票代码：300160.SZ）于 2022 年 12 月向 特定对象发行人民币普通 A 股 154,773,869 股，共计募集资金净额为 人民币 914,167,797.56 元，用于智能玻璃生产线建设项目、BIPV 组 件生产线建设项目以及补充流动资金。现基于市场环境变化及业务实 际发展需要，秀强股份拟对部分募集资金投资项目的投资内容、实施 地点及建设期限进行调整。具体内容详见 2024 年 4 月 10 日刊登于《证 1 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于子公司秀强股 份部分募投项目调整的 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-013 珠海港股份有限公司 | | 中期票据 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 102480847 期限 | | | | 3 年 | | | | 起息日 | 年 月 兑付日 2024 03 2027 | 13 | 日 | | 年 月 03 | 13 | 日 | | 计划发行总额 | 亿元 实际发行总额 4 | | | | 亿元 4 | | | | 发行利率 | 2.60% 发行价格 | | | 100.00 | | 元/百元 | | | 簿记管理人 | 兴业银行股份有限公司 | | | | | | | | 主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | | | | | | | | 联席主承销商 | 宁波银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司 | | | | | | | 2024 年度第二期中期票据发行情况公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-012 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十五次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十 五次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式送达 全体董事。会议于 2024 年 3 月 13 日上午 10：00 以通讯表决方式召 开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于珠海港昇拟向招商银行珠海分行申请授信的议案 根据经营发展的需要，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集 团有限公司持股 83.38%的珠海港昇新能源股份有限公司拟以信用方 式向招商银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度 3,000 万元， 授信期限为 1 年，用于补充日常经营周转，置换金融机构流动性借款。 为进一步完善公司治理结构，拟对公司第十届董事局审计 ...

广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所暨本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以 公告。 本所暨本律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求,按 照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就题述事宜出具法律 意见书如下: 2024 珠德律(证)字第(005)号 致:珠海港股份有限公司 受珠海港股份有限公司(下称"公司")之委托,广东德赛律师事务所(下称 "本所")指派戚文遗律师、黎德宣律师(下称"本律师")见证公司召开2024 年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集、召 开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问 题出具法律意见。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东 大会规则》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年 修订)》(下称《网络投票实施细则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规 定出具。 为出具本法律意见书之目的 ...