本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-043 西安国际医学投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 2:45 网络投票时间为：2025 年 9 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年9月8日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30和13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日 09:15—15:00 期间任意时间。 2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路 737 号西安国际医学中心 医院北院区保障楼 5 层会议室 3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会 5.主持人：史今董事长 6.会议 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-044 西安国际医学投资股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2025 年 9 月 1 日以书 面方式发出召开公司第十三届董事会第七次会议的通知，并于 2025 年 9 月 8 日在西安国际医学中心医院北院区会议室以现场表决形式召 开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事有史今、刘 旭、曹建安、刘瑞轩、孙文国、师萍、张宝通、李成，以及同日由公 司职工代表大会民主选举产生的职工董事付强。会议的召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。 经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议： 一、增选曹建安先生为公司第十三届董事会副董事长（9 票同意、 0 票反对、0 票弃权）； 二、通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》（9 票 同意、0 票反对、0 票弃权）； 根据《董事会专门委员会工作细则》的规定和公司发展的实际， 1 聘任董事曹建安先生担任公司战略决 ...

北 京 市 康 达 （ 西 安 ） 律 师 事 务 所 BEIJING KANGDA (XI'AN) LAW FIRM 陕西省西安市太白南路 139 号荣禾·云图中心 7 层、15、24 层 7&15F, Ronghe Cloud Centre, No.139, South Taibai Road, Xi'an, Shaanxi Province, P.R.C 邮编/Zip Code:710065 电话/Tel:029-88360128 传真/Fax:029-88360129 北京市康达（西安）律师事务所 关于西安国际医学投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法 律 意 见 书 致: 西安国际医学投资股份有限公司 北京市康达（西安）律师事务所接受西安国际医学投资股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派田慧律师、吕岩律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并出具法律意见书。 本所律师声明事项： 1.在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人 和出席会议人员的资格、会议的表决程序以及表决结果进行审查和见证后发表法 律意 ...

西安国际医学投资股份有限公司 章 程 （2025 年第一次临时股东会修订） 2025年9月8日 | | | | 第一节 财务会计制度 39 | | --- | | 第二节 内部审计 … | | .. 第三节 会计师事务所的聘任 . | | 第八章 通知和公告 43 | | 第一节 .. 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | .. 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 .. | | 第十章 修改章程 48 | | 第十一章 附则 49 | 西安国际医学投资股份有限公司 （000516） 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）的前身是"西 安市解放百货商场"。1986年12月4日，西安市第一商业局以"市一 商集字（86）398号"文件批准西安市解放百货商场改制为股份制试 点企业，1986年12月19日成立股份有限公司。1996年12月，公司按 照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。 公司以募集方式设立。在西安市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照 ...

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 1 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会(（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股 票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公 告。 西安国际医学投资股份有限公司 股东会议事规则 （2025年第一次临时股东会修订通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范股东会议事和决策程序，保证公司股东会依法 行使职权，保护公司和股东的合法权益，保障公司所有股东公平、合 法地行使股东权利及履行股东义务，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、 规章及《西安国际医学投资股份有限公司章程》（以下简称：公司章 程）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政 ...

西安国际医学投资股份有限公司 董事会议事规则 （2025年第一次临时股东会修订通过） 第一章 总 则 第四条 董事会应当根据有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《股票上市规则》和《公司章程》等的规定行使下列职权： (一)召集股东会,并向股东会报告工作； 1 (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为规范董事会议事程序，提高董事会工作效率和决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等法律、法规、规章及《西安国际医学投资股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，为公司常 设决策机构，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是 公司的经营决策中心，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内 管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会行使的职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长 一人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以 ...

Core Points - The announcement details the partial release of share pledges by the controlling shareholder of Xi'an International Medical Investment Co., Ltd. [1] - The controlling shareholder, Shaanxi Century Newyuan Commercial Management Co., Ltd., has notified the company about the completion of the partial release of shares pledged to Chang'an International Trust Co., Ltd. [1] Group 1: Share Pledge Release - The controlling shareholder has completed the procedures for the partial release of shares pledged for financing [1] - The announcement includes basic information regarding the shares released from pledge [1] Group 2: Pledge Status - As of the announcement date, the total pledged shares held by Century Newyuan and its concerted parties are detailed [1] - There is no risk of forced liquidation for the pledged shares, and it will not lead to a change in the actual control of the company [1] Group 3: Company Operations - The company will continue to monitor the status of shareholder share pledges and associated risks, ensuring timely information disclosure [1]

Core Viewpoint - Xi'an International Medical Investment Co., Ltd. has received a notice from its controlling shareholder, Shaanxi Century New Yuan Commercial Management Co., Ltd., regarding the partial release of share pledges related to financing with Chang'an International Trust Co., Ltd. [1] Group 1: Share Pledge Release - The controlling shareholder released 20,360,000 shares (3.30% of total shares) on December 13, 2023, and 7,215,789 shares (1.17% of total shares) on February 26, 2024 [1] - The shares released were part of the financing arrangements with Chang'an International Trust Co., Ltd. [1] Group 2: Pledged Shares Overview - As of the announcement date, Century New Yuan and its concerted actors had a total of 27.52% of shares pledged, with 70.81% of their holdings being pledged [2] - There is no risk of forced liquidation for the controlling shareholder's shares, and it will not lead to a change in the actual control of the company [2]

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-042 西安国际医学投资股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控 股股东陕西世纪新元商业管理有限公司（以下简称"世纪新元"）的通 知，世纪新元使用其持有的本公司部分股份与长安国际信托股份有限公 司进行的两笔融资类质押已于近期办理了部分股份解除质押手续。具体 事项如下： 截至本公告日，公司控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司及其 一致行动人的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更， 不会对公司的经营成果和财务状况产生影响。公司将持续关注股东股份 质押及质押风险情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 四、备查文件 1、告知函； 2、解除证券质押登记通知； 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，世纪新元及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名 | 持股 | 持股 | 本次解 | 本次解 | 占其 | 占公 | 已质押股份 | 未质押股份 | ...

Meeting Overview - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 8, 2025 [1][2] - The meeting is convened by the board of directors of Xi'an International Medical Investment Co., Ltd. [2] - The meeting complies with relevant laws and regulations, including the Company Law and the rules for listed companies [2] Meeting Details - The on-site meeting will take place at 2:45 PM on September 8, 2025, with online voting available throughout the day [3] - Shareholders can vote either in person or via the internet, but cannot use both methods for the same vote [3] - The record date for shareholders to attend the meeting is September 3, 2025 [3][4] Attendance - All shareholders registered by the record date are entitled to attend the meeting, along with the company's directors, supervisors, and legal advisors [4] - The meeting will be held at Xi'an International Medical Center Hospital [4] Agenda Items - The meeting will include several proposals, with one requiring a special resolution needing approval from over two-thirds of the voting rights present [6] - Only one director will be elected during this meeting, and cumulative voting will not apply [7] Voting Procedures - Shareholders can participate in online voting through the Shenzhen Stock Exchange trading system or internet system [12] - Voting codes and instructions for the proposals will be provided, with all proposals being non-cumulative [14][15] Registration Information - Registration for the meeting can be done in person or via fax or mail for distant shareholders [9] - The registration period is from September 4 to September 5, 2025, with the option to register on the day of the meeting [11] Additional Information - Shareholders are responsible for their own travel and accommodation expenses [18] - Contact information for inquiries is provided, including phone and fax numbers [19]