证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-016 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 监 事 会 十 一 届 三 次 会 议 决议公告 重要提示：本公司及公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十一届三次 会议于 2024 年 3 月 22 日上午 10:30 在广州市流花路 122 号中国大酒店会议 室召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮件或书面送达等方式 发出，本次监事会应出席会议监事 3 名，实际亲自出席会议监事 3 名。本次 会议由公司监事会主席周霞女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参加会议的监 事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年年度监事会报告的议案》（详见同日在巨潮 资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年年度监事会报告》）； 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 ...

| 证券简称：岭南控股 | | | | | | | | 证券代码：000524 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广 | | 州 | 岭 | 南 | 集 | 团 | 控 | 股 股 | 有 | | | | 关 | 于 | 控 | 股 | 股 | 东 | 拟 | 发 | 生 变 | 暨 国 有 | 股 | | | 无 | | | | 偿 | 划 | 转 | 的 | 进 展 公 | | | | | | | | | | | | | 份 更 | | | | | | | | | | | | | | 告 | | | | | | | | | | | | | 限 公 | 公告编号：2024-012号 司 | 权 | 重要提示： 1、本次国有股权无偿划转事宜不会导致公司实际控制人发生变更。 2、本次国有股权无偿划转的实施将使广州岭南集团控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"我公司"）控股股东由广州岭南国际企业集团有限公司（以 下简称"岭南集团"）变更为广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称"岭 ...

郑定全先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理及董事会 秘书职务期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。公司董事会对郑定全先生在 任职期间为公司经营发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-008 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 公 司 董事会秘书 辞职的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 11 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书郑定全先生提交的书面辞职报 告。因工作变动原因，郑定全先生向公司董事会申请辞去公司董事、董事会战 略委员会委员、副总经理及董事会秘书的职务。辞去上述职务后，郑定全先生 将继续担任公司党委委员和纪委书记职务。 郑定全先生未直接持有公司股票，但通过参与广州岭南集团控股股份有限 公司第一期员工持股计划认购份额 100,000 份，对应股份数为 100,000 股， 上述第一期员工持股计划认购的公司非公开发行股份于 2017 年 5 月 22 日在深 圳证券 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-009 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十 一 届 五 次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届五次 会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电 话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 6 人，实 际亲自出席会议董事 6 人。本次会议由公司董事长李峰先生主持，公司全体 监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议 的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 鉴于郑定全先生已于 2024 年 3 月 11 日辞去公司董事会秘书职务，经公 司董事长提名和董事会提名委员会审议，同意聘任石婷女士担任公司的董事 会秘书（简历附后），任期自公司董事会聘任之日起至公司第十一届董事会任 期届满。 石婷女士联系方式 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-010号 本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。 关 于 控 股 子公司向银行申请综合授信额度 的 公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 11 日 召开董事会十一届五次会议，会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综 合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、申请银行授信事项概述 公司于 2024 年 3 月 11 日召开董事会十一届五次会议，以 6 票同意、0 票 弃权、0 票反对通过了上述申请综合授信额度事项。 为满足实际经营的需要，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有 限公司（以下简称"广之旅"）拟向中国银行股份有限公司广州白云支行申请 综合授信额度人民币 1.30 亿元。上述授信额度均可循环使用，授信期限为自 2024 年 3 月 12 日至 2026 年 3 月 11 日，并授权公司及广之旅管理层负责具体 实施相关事宜。 中国 ...

Group 1: Business Recovery and Growth - In 2023, the company’s travel agency business fully resumed operations, with the number of outbound group tours increasing significantly following the Ministry of Culture and Tourism's announcement to restore travel services to 138 countries and regions [1] - The hotel management business showed rapid growth, with revenues exceeding 2019 levels, driven by a focus on business, dining, and conference markets [1] - The company’s hotel operations, including properties like Guangzhou Garden Hotel, also reported recovery, achieving revenue close to the same period in 2019 [1] Group 2: National Strategic Layout - The company’s subsidiary, Guangzhou Guangzhilv International Travel Agency, established a strategic national layout with operational centers across multiple regions, enhancing service and product supply capabilities [2] - The company has built a comprehensive tourism service ecosystem, facilitating nationwide group travel and multi-port departures [2] Group 3: Event and Scenic Area Development - In 2023, the company’s exhibition business experienced strong recovery, successfully hosting major events such as the Global Consumer Conference and the International Financial Forum [2] - The establishment of Guangzhou Guangzhilv Yujing Destination Tourism Development Co., Ltd. aims to enhance tourism destination services, managing several scenic area projects in Guangdong Province [2] Group 4: Shareholder Changes - The company is undergoing a change in its controlling shareholder, with a planned transfer of 45.12% of shares from Guangzhou Lingnan International Enterprise Group to Lingnan Business Travel Group [3] - This transfer will not change the actual controller of the company, which remains under the supervision of the Guangzhou State-owned Assets Supervision and Administration Commission [3]

社会服务 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 2 月 2 日 股价表现 | --- | --- | |------------------------------------------------|-----------------| | | | | 发行股数 ( 百万 ) | 670.21 | | 流通股 ( 百万 ) 总市值 ( 人民币 百万 ) | 670.08 4,892.52 | | 个月日均交易额 ( 人民币 百万 ) | 86.81 | | 主要股东 | | | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 45.12 | | 资料来源：公司公告， Wind ，中银证券 | | 证券分析师：李小民 (8621)20328901 xiaomin.li@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300522090001 岭南控股 [Table_FinchinaDetail] 利润表(人民币 百万) 现金流量表(人民币 百万) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--- ...

证券代码： 000524 证券简称：岭南控股 广州岭南集团控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 上市公司接待人员：董事会秘书郑定全、证券事务代表吴 旻 参与单位名称及人员：国泰君安证券股份有限公司社会 服务行业联席首席分析师于清泰 时间 2024年1 月18日 地点 公司会议室 形式 现场调研 一、请问公司 2023 年旅行社业务恢复发展的情况？ 随着国家文化和旅游部办公厅于 2023 年 8 月 10 日 发布《关于恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区 (第三批)出境团队旅游业务的通知》，全国旅行社及在线 旅游企业经营中国公民出境团队旅游和“机票+酒店”业 务目的地增至 138 个。公司商旅出行业务迎来全面重启 复苏，积极发力重要节假日等时间节点，进一步促进出入 境游和国内游业务增长。此外，公司商旅出行业务持续深 化全国布局战略，积极在全国铺设线下销售渠道终端，依 ...

Group 1: Business Recovery and Growth - The company has actively promoted outbound tourism and domestic travel, with the Ministry of Culture and Tourism announcing the resumption of outbound group tours to 138 countries and regions, contributing to business growth [1] - In 2023, the travel agency business fully resumed operations, indicating a strong recovery in the tourism sector [1] - The hotel management and operations have shown rapid recovery, capitalizing on the resurgence of the business, dining, and conference markets [2] Group 2: Strategic Development - The company has established a nationwide strategic layout with operational centers in multiple regions, enhancing service, product supply, and sales channel development [2] - The online sales strategy includes the development of proprietary platforms and integration with third-party sales channels, creating a comprehensive online and offline sales system [2] Group 3: Shareholder Changes - The company received a notice regarding the transfer of 45.12% of shares from the controlling shareholder, Guangzhou Lingnan International Enterprise Group, to Lingnan Business Travel Investment Group, which is in progress [2] - This transfer will not change the actual controller of the company, which remains under the jurisdiction of the Guangzhou State-owned Assets Supervision and Administration Commission [2]

2023 年 1 月 13 日，经公司董事会十届二十九次会议审议，公司以自有资 金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币 17,000 万元的财务资助，向全资子 公司中国大酒店提供不超过人民币 32,000 万元的财务资助，向全资子公司岭南 酒店提供不超过 3,000 万元的财务资助，期限为自 2023 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 16 日；向控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司提供不超过人民 币 10,000 万元的财务资助，期限为自 2023 年 3 月 10 日起至 2024 年 3 月 9 日。 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-004号 广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 向 全 资 子公司 提供财务资助 的 公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为支持广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司 的经营与发展，降低其融资成本，公司拟以自有资金向全资子公司广州花园酒 店有限公司（以下简称"花园酒店"）提供不超过人民币 10,000 万元的 ...