证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-072 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 董事会 十 一 届 三 次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届三 次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长李峰先生主持，公 司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参 加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于分公司租赁物业暨关联交易的议案》（详见同日在 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于分公司租赁物业 暨关联交易的公告》）； 为保障广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司（以下简称"东 方宾馆分公司"）酒店业务日常经营以及服务功能 ...

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届 三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 现将有关会议安排事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-074 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知 公司董事会十一届三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15:00 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-070 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关于持股 5 % 以上股东 权益变动计划 期限届满 截至本公告披露日，广州产投持有公司股份 72,717,838 股，占本公司总 股本比例 10.85%；在预披露的权益变动计划期间内，广州产投所持有的本公 司股份未发生变化。 广州产投上述权益变动计划的股份来源于公司重大资产重组非公开行股 份。 | 股东 | 股份性质 | 本次权益变动前持有股份 | 占总股本比例 | 本次权益变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数（股） | | 股数（股） | 占总股本比例 | | | | | （%） | | （%） | | 广州 产投 | 合计持有股份 其中： 无限售条件股份 | 72,717,838 72,717,838 | 10.85% 10.85% | 72,717,838 72,717,838 | 10.85% 10.85% | | | 有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-071号 广州岭南集团控股股份有限公司 二、其他事项说明 1、广州产投本次参与转融通证券出借业务符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法 （试行）》等法律、法规及规范性文件的规定。 关于持股5 %以上股东参与转融通证券出借业务 期限届满的公告 | 持股5%以上股东广州产业投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内 | | --- | | 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 5 月 27 日披露了《关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的 预披露公告》（公告编号：2023-032 号），公司持股 5%以上股东广州产业投资 控股集团有限公司（以下简称"广州产投"）计划自公告之日起 15 个交易日 后的 6 个月内，以所持本公司股份参与转 ...

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开的重大信息。 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-069 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 股 票 交 易 异 常 波 动 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票（证 券简称：岭南控股；证券代码：000524）于 2023 年 12 月 14 日、12 月 15 日连 续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司通过电话、书面及现场问询等方式，对公 司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以 下简称"岭南商旅集团"）就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 收购报告书 上市公司名称： 广州岭南集团控股股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 岭南控股 股票代码 000524.SZ | 收购人名称： | 广州岭南商旅投资集团有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所： | 广州市越秀区流花路 | 122 | 号自编 | 1-4 | 栋中国大酒店商业大厦 | | | 室及 C413-14 D4、D5、D6、C8、9 | | | 楼 | | | 通讯地址： | 广州市越秀区流花路 | 122 号 | 9 楼 | | | 二〇二三年十二月 广州岭南集团控股股份有限公司 收购报告书 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他 相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已 全面披露了收购人在岭南控股拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息 ...

广东南国德赛律师事务所 关于 《广州岭南集团控股股份有限公司收购报告书》 之 www.dslawyers.com.cn 法律意见书 广州市天河北路 233 号中信广场 5902-07A 电话：（020）38771000 传真：（020）38771698 | 词语释义 1 | | --- | | 第一部分 律师声明事项 4 | | 第二部分 法律意见书正文 6 | | 一、收购人的主体资格 6 | | 二、本次收购决定及收购目的 12 | | 三、本次收购方式 13 | | 四、本次收购的资金来源 16 | | 五、本次收购的后续计划 16 | | 六、本次收购对上市公司的影响分析 17 | | 七、收购人与上市公司之间的重大交易 21 | | 八、收购人、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次收购前六个月 | | 内买卖上市公司股份的情况 22 | 词语释义 在本法律意见书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下涵义： | 收购人、岭南商旅 | 指 | 广州岭南商旅投资集团有限公司，曾用名"广州 广州百货企业 | | --- | --- | --- | | | | 商贸投资控股集团有限公司"" | | ...

广东南国德赛律师事务所 关于 广州岭南商旅投资集团有限公司通过无偿划转取得 广州岭南集团控股股份有限公司部分股份 免于要约 之 法律意见书 www.dslawyers.com.cn 广州市天河北路 233 号中信广场 5902-07A 电话：（020）38771000 传真：（020）38771698 | 词语释义 1 | | --- | | 第一部分 律师声明事项 4 | | 第二部分 法律意见书正文 6 | | 一、收购人的主体资格 6 | | 二、本次收购属于《收购管理办法》规定免于发出要约的情形 7 | | 三、本次收购所履行的法定程序 8 | | 四、本次收购不存在法律障碍 8 | | 五、本次收购的信息披露 9 | | 六、收购人在本次收购过程中遵守证券法情况 9 | | 七、结论意见 10 | 词语释义 在本法律意见书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下涵义： | | | 广州岭南商旅投资集团有限公司，曾用名"广州 | | --- | --- | --- | | 收购人、岭南商旅 | 指 | 商贸投资控股集团有限公司"" 广州百货企业 | | | | 集团有限公司"，曾用名简称"广州商控" | ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-063 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 十 一 届 二 次 会 议 决 议 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届二 次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长李峰先生主持，公 司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参 加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于制定<独立董事管理办法>的议案》（详见同日在巨 潮资讯网上披露的《独立董事管理办法（2023 年 12 月）》）； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、行政规章的规定，结合公司 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-065 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 拟续聘 会计师事务所的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 业务信息：中勤万信 2022 年度经审计的收入总额 45,348.27 万元，其中 审计业务收入 37,388.66 万元，证券业务收入 9,582.40 万元。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开董事会十一届二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，公司 董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万 信"）为公司 2023 年度审计机构，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 10 ...