证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-003 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十一届四次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届四 次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 8 日 以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人， 实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长李峰先生主持，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会 议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》（详见同日在 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司提 供财务资助的公告》）。 为支持全资子公司广州花园酒店有限公司（以下简称"花园酒店"）、 中国大酒店、广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称"岭南酒店"）及 广州市东方汽 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-002号 广州岭南集团控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15:00 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议的召开方式： 本次年度股东大会所采用的表决方式是现场 ...

广东中天律师事务所 关于广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州岭南集团控股股份有限公司 广东中天律师事务所（以下简称"本所"）接受广州岭南集团控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师担任公司 2024 年第一 次临时股东大会的见证律师，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的， 并已经提供出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面文件、副本 文件，有关副本文件或复印件与原件一致。 为了出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的有关本次股东大会 的下列文件： 1、《广州岭南集团控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")； 2、公司于 2023 年 12 月 12 日召开的董事会十一届二次会议的会议决 议，公司于 2023 年 12 月 28 日召开的董事会十一届三次会议的会议决议； 3、公司于 2023 年 12 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资 讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于全资子公司签署 ...

2023 年 1 月 13 日，经公司董事会十届二十九次会议审议，公司以自有资 金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币 17,000 万元的财务资助，向全资子 公司中国大酒店提供不超过人民币 32,000 万元的财务资助，向全资子公司岭南 酒店提供不超过 3,000 万元的财务资助，期限为自 2023 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 16 日；向控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司提供不超过人民 币 10,000 万元的财务资助，期限为自 2023 年 3 月 10 日起至 2024 年 3 月 9 日。 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-004号 广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 向 全 资 子公司 提供财务资助 的 公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为支持广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司 的经营与发展，降低其融资成本，公司拟以自有资金向全资子公司广州花园酒 店有限公司（以下简称"花园酒店"）提供不超过人民币 10,000 万元的 ...

| 证券简称：岭南控股 | 证券代码：000524 | 公告编号：2024-005号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广 | 州 | 岭 | 南 | 集 | 团 | 控 | 股 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | 关 | 于 | 控 | 股 | 股 | 东 | 拟 | 发 | 生 | 变 | 更 | 暨 | 国 | 有 | 股 | 权 | | 无 | 偿 | 划 | 转 | 的 | 进 | 展 | 公 | 告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届一次 会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，同意选举李 峰先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。详见公司于 2023 年 11 月 10 日披露的《董事会十一届一次会议决议公告》（2023-059 号）。 根据上述董事会决议和《公司章程》的有关规定，公司法定代表人变更为 李峰先生。近日，公司已就法定代表人变更事项完成了工商变更登记，并取得 了由广州市市场监督管理局换发的营业执照，本次变更后公司的工商登记基本 信息如下： 公司名称：广州岭南集团控股股份有限公司 公司类型：股份有限公司（上市、国有控股） 法定代表人：李峰 注册资本：人民币 67,020.8597 万元 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-001号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关于变更公司法定代表人暨完成工商变更登记的公告 特此公告。 广州岭南集团控股股份有限公司 董 事 会 二○二四年一月三 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-075 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 中 证 中 小 投 资 者 服 务 中 心 《 股 东 质 询 函 》 的回复公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司广州 广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称"广之旅"）于 2018 年、2019 年 及 2020 年分别以现金方式收购了武汉飞途假期国际旅行社有限公司(以下简 称"武汉飞途假期")51%股权、四川新界国际旅行社有限公司(以下简称"四 川新界国旅")51%股权、上海申申国际旅行社有限公司(以下简称"上海申申 国旅")80%的股权、山西现代国际旅行社有限公司(以下简称"山西现代国 旅")51%股权与西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司(以下简称"西安秦风国 旅")51%股权，上述五笔交易均设置了业绩承诺。 近日，公司收到中证中小投资者服务中心的《股东质询函》（投服中心行 权函〔2023〕64 号），就上述五家公司于 2022 年 ...

关 于 分 公 司 租 赁 物 业 暨 关 联 交 易 的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易的基本情况 为满足日常经营的需要，公司下属的广州岭南集团控股股份有限公司东 方宾馆分公司（以下简称"东方宾馆分公司"）一直向广州市东方酒店集团 有限公司（以下简称"东酒集团"）租赁广州市越秀区流花路 120 号自编 1 号楼八楼全层以及广州市越秀区流花路 120 号自编 20 号物业用于酒店业务的 日常经营。上述租赁合同即将于 2023 年 12 月 31 日期限届满。为保障东方宾 馆分公司酒店业务日常经营以及服务功能配套的需要，东方宾馆分公司拟继 续向东酒集团租赁其所持有的广州市越秀区流花路 120 号自编 1 号楼八楼全层 物业（建筑面积 5,440.69 平方米）及广州市越秀区流花路 120 号自编 20 号物 业（建筑面积 1,150.54 平方米），租赁期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止,上述两处物业在租赁期限内的租金分别为 14,590,624.80 ...

因此，同意东方宾馆分公司本次向东酒集团租赁广州市越秀区流花路 120 号自编 1 号楼八楼全层以及广州市越秀区流花路 120 号自编 20 号物业的关联交 易事项。 二○二三年十二月二十八日 （本页无正文，为董事会十一届三次会议独立董事意见签署页） 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）向董事会十一届三 次会议提交了《关于分公司租赁物业暨关联交易的议案》，经审核公司提交的资 料，现发表以下独立意见： 本次公司下属的广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司（以下简称 "东方宾馆分公司"）向广州市东方酒店集团有限公司(以下简称"东酒集团") 租赁物业的关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。 上述关联交易是基于公司旗下酒店业务日常经营及服务配套需要，交易租金 价格以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及 公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。 独立董事签署： 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 沈洪涛 刘 涛 独 立 董 事 意 见 文 吉 ...

2023 年 第 二 次 独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规的规定，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事于2023年12月28日以通讯方式召开了2023年第二次独立董事专门会议。会议通 知于2023年12月25日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次会议应出 席独立董事3人，实际出席独立董事3人。与会独立董事共同推举沈洪涛女士为独 立董事专门会议的召集人和主持人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至董事会十一 届三次会议的相关事项进行了审核，并发表意见如下： 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 二○二三年十二月二十八日 （本页无正文，为 2023 年第二次独立董事专门会议的审查意见签署页） 独立董事签署： 沈洪涛 刘 涛 文 吉 一、关于分公司租赁物业暨关联交易的议案。 经审查，独立董事认为：本次公司下属的广州岭南集团控股股份有限公 司东方宾馆分公司向广州市东方酒店 ...