广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 西 安 龙 之 旅 秦 风 国 际 旅 行 社 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-020 号 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》的相关规定，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了《关于西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情 况的专项说明》。现将具体情况公告如下： 一、本次交易基本情况 （一）本次交易概述 公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称"广之 旅"）与莫宝善、张斌及西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司（以下简称"西 安秦风国旅"）于 2020 年 12 月 22 日签署《西安龙之旅秦风国际旅行社有限公 司股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）。本次交易的总体方案为广 之旅以自有资金人民币 5,202.00 万元向自然人莫宝善购买西 ...

经核查独立董事沈洪涛、刘涛、文吉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 广州岭南集团控股股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月二十二日 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事沈洪涛、刘涛、文吉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

上海申申国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 勤信专字【2024】第 0219 号 | 容 内 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1-3 | | | 附件： | | | | | 关于上海申申国际旅行社有限公司 | 2023 年度 | 1-4 | | | 业绩承诺实现情况的专项说明 | | | | 目 录 中 勤 万 信 会计 师 事务 所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 上海申申国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 勤信专字【2024】第 0219 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"贵 公司"）编制的《关于上海申申国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情 况的专项说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"） 。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-023 号 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届 六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，现将有 关会议安排事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 公司董事会十一届六次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关于召开 2023 年 度 股东大会的通知 现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:00 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-022 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 上 海 申 申 国 际 旅 行 社 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》的相关规定，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了《关于上海申申国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专 项说明》。现将具体情况公告如下： 一、本次交易基本情况 （一）本次交易概述 公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称"广之 旅"）与何俊、杨逸荣、丁艳及上海申申国际旅行社有限公司（以下简称"上 海申申国旅"）于 2020 年 11 月 20 日签署《关于上海申申国际旅行社有限公司 之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）。本次交易的总体方案为广 之旅以自有资金人民币 1,480 万元向自然人何俊、杨逸荣、丁艳购买上海申申 国旅 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-019 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 一、本次交易基本情况 （一）本次交易概述 关 于 四 川 新 界 国 际 旅 行 社 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》的相关规定，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了《关于四川新界国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专 项说明》。现将具体情况公告如下： 公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称"广之 旅"）与罗江华、李伦及四川新界国际旅行社有限公司（以下简称"四川新界 国旅"）于 2019 年 5 月 20 日签署《关于四川新界国际旅行社有限公司之股权 转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）。本次交易的总体方案为广之旅以 自有资金人民币 4,263.60 万元向自然人罗江华、李伦购买四川新界国旅 51% 的股 ...

2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 勤信专字【2024】第 0221 号 西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1-3 | | | 附件： | | | | | 关于西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司 | | 1-3 | | | 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明 | | | | 目 录 中 勤 万 信 会计 师 事务 所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 勤信专字【2024】第 0221 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"贵 公司"）编制的《关于西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺 实现情况的专项说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"） 。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《深 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年年度监事会报告 一、监事会会议召开情况 （三）监事会十届二十一次会议于 2023 年 8 月 23 日召开，此次监事会 会议审议通过公司 2023 年半年度报告。 （四）监事会十届二十二次会议于 2023 年 10 月 18 日召开，此次监事会 会议决议公告已刊登于 2023 年 10 月 19 日的《证券时报》《中国证券报》和 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 （五）监事会十届二十三次会议于 2023 年 10 月 26 日召开，此次监事会 会议审议通过公司 2023 年第三季度报告。 （六）监事会十一届一次会议于 2023 年 11 月 9 日召开，此次监事会会 议决议公告已刊登于 2023 年 11 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 （七）监事会十一届二次会议于 2023 年 12 月 12 日召开，此次监事会会 议决议公告已刊登于 2023 年 12 月 13 日的《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-017 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司利润分配应 当以母公司报表中可供分配利润为依据，同时为避免出现超分配的情况，公 司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利 润分配比例。 由于 2023 年度公司合并报表未分配利润为负值，因此，公司 2023 年度拟 不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本，上述利润分配预案综 合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中 长期发展等因素，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，符合《公司章程》规定的 利润分配政策。 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重 ...

目 录 内容 页次 广州岭南集团控股股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0342 号 内部控制审计报告 1-2 中 勤 万 信 会计 师 事务 所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0342 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的 ...