安徽省皖能股份有限公司董事会 安徽省皖能股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，安徽省皖能股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 张云燕、谢敬东和姚王信的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事张云燕、谢敬东、姚王信的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 2024 年 4 月 12 日 ...

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 公司第十届董事会、监事会将于 2024 年 4 月 14 日任期届满。鉴于公司新一 届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在积极筹备中，为了保证 公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，董事会、监事会的换届选举工 作将延期举行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规、规 章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应义务和职责。 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-09 安徽省皖能股份有限公司 安徽省皖能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 ...

安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第三十三次会议于2024年2月2日以现场和线上相结合的方式召开。本次会议应出 席董事9人，实际出席董事9人。会议由李明董事长主持，会议的召集召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作 决议合法有效。本次会议经记名投票表决，形成以下决议： 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-06 安徽省皖能股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 三、审议通过《关于修订<安徽省皖能股份有限公司财务管理办法>的议案》 一、审议通过《关于公司与安徽省皖能电力运营检修股份公司关联交易的 议案》 同意由安徽省皖能电力运营检修股份公司承揽淮北市浍铚公共服务发展有 限公司屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包项目、安徽俊康泰电子科技有限公司 屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包项目、安徽正阳机械科技有限公司屋顶分布 式光伏发电项目EPC ...

第一条 安徽省皖能股份有限公司（以下简称公司）为了加强财务管理和经济核 算，规范财务行为，提高财务工作质量，依据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会 计准则-基本准则》和《企业会计准则第 1 号-存货》等 42 项具体准则和皖能集团财 务管理规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法的基本要求是规范公司、全资及控股子公司（以下简称各子公司） 的财务行为；发挥财务管理在经营管理中的作用；建立有效的约束和激励机制；实现 公司股东利益最大化和公司价值最大化。 安徽省皖能股份有限公司 财务管理办法 第一章 总 则 第三条 公司根据《会计法》和《公司章程》的规定，设置财务管理部，配备财 务负责人(财务总监)和财务人员，公司财务负责人（财务总监）由公司总经理提名， 经董事会任免。 第四条 公司财务管理部，应认真履行财务管理职责，参与经济预测和决策，做 好财务计划，加强财务控制，正确进行会计核算、监督，做好经济活动分析和经济指 标考核工作，依法合理筹措资金，有效使用资金，确保公司资产的保值增值。 第五条 公司要加强财务管理基础工作，公司财务管理部负责指导各子公司会计 核算工作，依法纳税，并接受上级主管部门和财 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-07 安徽省皖能股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及监事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第二十一次会议于2024年2月2日下午在能源大厦五楼召开。会议由公司监事会 主席高明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司部分高 级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法 有效。本次会议经记名投票表决，形成以下决议： 审议通过《关于公司与安徽省皖能电力运营检修股份公司关联交易的议 案》 同意由安徽省皖能电力运营检修股份公司承揽淮北市浍铚公共服务发展有 限公司屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包项目、安徽俊康泰电子科技有限公司 屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包项目、安徽正阳机械科技有限公司屋顶分布 式光伏发 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-08 安徽省皖能股份有限公司 关于公司与安徽省皖能电力运营检修股份公司 关联交易的公告 为降低建设成本，增加流动资金周转率，提高资金的营运效率，公司拟定由安 徽省皖能电力运营检修股份公司（以下简称"运检公司"）承揽淮北市浍铚公共服 务发展有限公司屋顶分布式光伏发电项目 EPC 总承包项目（以下简称浍铚分布式 光伏项目）、安徽俊康泰电子科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目 EPC 总承包 项目（以下简称俊康泰分布式光伏项目）、安徽正阳机械科技有限公司屋顶分布式 光伏发电项目 EPC 总承包项目（以下简称正阳分布式光伏项目），EPC 总承包费 用为 797.29 万元，本次交易构成关联交易。 一、关联交易概述 （一）本次交易概况 公司拟定由运检公司承揽浍铚分布式光伏项目等三个项目，EPC 总承包费用为 797.29 万元。上述三个项目分别由淮北浍能新能源科技有限公司（以下简称"淮北 公司"）、广德智慧能源有限公司（以下简称"广德公司"）以及六安市皖能新能 源有限公司（以下简称"六安公司"）投资组建。 （二）本次投资构成关联交易 运检公司与本公司控股股东 ...

安徽省皖能股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范安徽省皖能股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件以及《安徽省皖能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函 的担保等。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第五条 公司对外担保必须根据《公司章程》和本管理办法的规定经董事会 或股东大会审议批准后方可实施。 第六条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-04 （二）公司类型：其他股份有限公司（上市） 安徽省皖能股份有限公司 关于投资设立中煤新集六安能源有限公司的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 （一）中煤六安电厂2×1000MW机组工程项目（下称"六安电厂项目"）为 安徽省"十三五"规划备选项目，为推进开发建设六安电厂项目，增强公司盈 利能力，公司拟出资51,238.08万元，与中煤新集能源股份有限公司（下称"中 煤新集"）投资设立中煤新集六安能源有限公司（下称"中煤六安公司"），其中 中煤新集控股55%、公司参股45%。双方将以中煤六安公司作为项目投资建设主 体，共同开发建设六安电厂项目。 （二）六安电厂项目已取得安徽省发展和改革委员会下发的核准文件《安 徽省发展改革委关于中煤六安电厂项目核准的批复》（皖发改能源〔2023〕84号）。 （三）按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，该项目 公司 ...

国浩律师（合肥）事务所 关于安徽省皖能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：安徽省合肥市政务区怀宁路200 号置地·栢悦中心 12 楼 电话：（0551）65633326 传真：（0551）65633323 国浩律师（合肥）事务所 关于安徽省皖能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 [2024]国浩合肥（皖能电力）非诉字第 001 号 致：安徽省皖能股份有限公司 正文 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《安徽省皖能 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，国浩律师（合 肥）事务所接受安徽省皖能股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派 本所王飞、汪家桐律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他 文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》的要求，按照律 ...

安徽省皖能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-02 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 上午 9:15—下午 15:00。 2、股权登记日：2024 年 1 月 4 日。 3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼视频会 议室。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：李明董事长。 7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、会议出席 ...