安徽省能源集团财务有限公司 风险评估报告。 天职业字[2024]17347-3 号 目 录 .. . 风险评估报告- l 安徽省能源集团财务有限公司风险评估说明- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 风险评估报告 天职业字[2024]17347-3 号 安徽省皖能股份有限公司: 我们接受委托,审核了安徽省能源集团财务有限公司(以下简称"能源集团财务公司")管 理层截至 2023年 12 月 31 目与财务报表相关的风险管理设计的合理性与执行的有效性作出的 评价与认定。建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性、风险管理政策与程序的真实 性和完整性是能源集团财务公司管理层的责任。我们的责任是对能源集团财务公司与财务报表 有关的风险管理执行情况发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价能源集团财务公司与财务报表编制有关 的风险管理设计的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核 为发表意见提供了合理的基础。 风险管理具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外, 由于情 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-20 安徽省皖能股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"皖能电力"）董事会决定 于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会，现就会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．经公司 2024 年 4 月 12 日召开的第十届董事会第三十四次会议通过决议， 决定召开 2023 年度股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 1 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-10 安徽省皖能股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第三十四次会议于2024年4月12日下午在能源大厦会议室召开。会议由公司董事 长李明先生主持；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会、 部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决， 审议通过了如下议案： 一、审议通过公司《2023年度董事会工作报告》 该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过公司《2023年度总经理业务报告》 表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过公司《2023年度报告全文及其摘要》 该议案需提交公司2023年度股东大会审 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-11 安徽省皖能股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及监事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第二十二次会议于2024年4月12日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司 监事会主席高明先生主持；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司 部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决， 审议通过了如下议案： 一、审议通过公司《2023年度监事会工作报告》 该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过公司《2023年度报告全文及其摘要》 公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定。公司2023年度报告的内容和格式符合中 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-19 安徽省皖能股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）及董事会全体成 员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 特别提示： 1. 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）； 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚"） 变更会计师事务所原因：因天职国际为安徽省皖能股份有限公司（以下简称 "公司"）提供审计服务已超过财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4 号）（以下简 称《管理办法》）规定的最长年限，根据《管理办法》对会计师事务所轮换的相 关规定，公司 2024 年度需变更会计师事务所。经公开招标及审慎决策，公司拟 聘任容诚为 2024 年度财务审计及内控审计机构。 2.公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）、董事会对本次变更会计 师事务所事项均无异议。本事项尚须提交公司股东大会审议。 3 ...

安徽省皖能股份有限公司 2023 年度内部控制制度自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 按照安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司 2023 年度（截止至 2023 年 12 月 31 日内部控制 评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。按照企业内部控制规范的有关规定， 建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性，如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定的风险。 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-16 安徽省皖能股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开的董事会十届三十四次审议通过了《关于 2023 年末资产减值测试的议案》。 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对 2023 年末的资产 进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备，具体情况如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失基本情况 经过资产减值测试，公司 2023 年度计提信用减值损失 8,062,450.86 元、资 产减值损失 122,249,767.52 元。具体明细如下： | 类别 | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | 4,553,915.31 | | | 其他应收款坏账准备 | 3,508,535.55 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 7 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-14 安徽省皖能股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 公司于 2024 年 4月 12 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》。该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，现将 2023 年度利润分配预案公告如下： 一、2023 年度利润分配预案具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，公司 2023 年合并会计 报表实现归属于母公司股东的净利润 1,429,509,728.37 元。根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，拟按母公司实现的净利润 1,188,994,466.11 元提取 10% 法定盈余公积金 118,899,446.61 元，以合并会计报表实现归属于母公司股东的 净利润 1,429,509,728.37 元减去提取的法定盈余公积 118,899,446.61 元，可 供股东分配的利润为 1,3 ...

安徽省皖能股份有限公司 内部控制审计报告 -- 天职业字[2024]17347-1 号 日 录 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.com.com 内部控制审计报告 天职业字[2024]17347-1 号 安徽省皖能股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安徽省 皖能股份有限公司(以下简称"皖能电力")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告（续） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是皖能电力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 贵公司于 2023年收购安徽省皖菲侨保股份有限公司,构成同一控制下企业合并,收购 陆丰市富炜城电力建设有限公司,构成非同一控制下企业合并,并将其纳入合并范围。按照 中国证 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-15 安徽省皖能股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 | | | | | | 截至审 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | | 关联交易 | | | 议日已 | 上年发 | | 交易 | 关联人 | 内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 发生金 | 生金额 | | 类别 | | | | | 额 | | | | 神皖能源有限责 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 任公司（以下简 | | | | | | | | 称"神皖公 | | | | | | | | 司"） | | | | | | | | 淮北涣城发电有 | | | | | | | | 限公司（以下简 | ...