证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-14 安徽省皖能股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 公司于 2024 年 4月 12 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》。该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，现将 2023 年度利润分配预案公告如下： 一、2023 年度利润分配预案具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，公司 2023 年合并会计 报表实现归属于母公司股东的净利润 1,429,509,728.37 元。根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，拟按母公司实现的净利润 1,188,994,466.11 元提取 10% 法定盈余公积金 118,899,446.61 元，以合并会计报表实现归属于母公司股东的 净利润 1,429,509,728.37 元减去提取的法定盈余公积 118,899,446.61 元，可 供股东分配的利润为 1,3 ...

关于拟发行超短期融资券的公告 安徽省皖能股份有限公司 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-18 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。 为做好资金管理工作，保证到期债务顺利兑付，有效控制资金成本，持续降 低财务费用，公司拟利用银行间债券市场开展直接融资工作，启动 2024—2026 年超短期融资券的注册发行工作，申请注册发行不超过 50 亿元超短期融资券。 一、超短期融资券发行方案 1.发行规模 本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过 50 亿元人民币，将根据市场环 境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。 2.发行期限 单期发行超短期融资券的期限不超过 270 天，一次注册在两年内可以择机发 行。 3.发行利率 实际发行价格将根据发行时的指导价格及市场情况来确定。 4.募集资金用途 授权事项在本超短融注册有效期内持续有效。 二、授权事项 提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内，全权 决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜， ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-16 安徽省皖能股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开的董事会十届三十四次审议通过了《关于 2023 年末资产减值测试的议案》。 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对 2023 年末的资产 进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备，具体情况如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失基本情况 经过资产减值测试，公司 2023 年度计提信用减值损失 8,062,450.86 元、资 产减值损失 122,249,767.52 元。具体明细如下： | 类别 | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | 4,553,915.31 | | | 其他应收款坏账准备 | 3,508,535.55 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 7 ...

安徽省皖能股份有限公司 内部控制审计报告 -- 天职业字[2024]17347-1 号 日 录 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.com.com 内部控制审计报告 天职业字[2024]17347-1 号 安徽省皖能股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安徽省 皖能股份有限公司(以下简称"皖能电力")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告（续） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是皖能电力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 贵公司于 2023年收购安徽省皖菲侨保股份有限公司,构成同一控制下企业合并,收购 陆丰市富炜城电力建设有限公司,构成非同一控制下企业合并,并将其纳入合并范围。按照 中国证 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-15 安徽省皖能股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 | | | | | | 截至审 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | | 关联交易 | | | 议日已 | 上年发 | | 交易 | 关联人 | 内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 发生金 | 生金额 | | 类别 | | | | | 额 | | | | 神皖能源有限责 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 任公司（以下简 | | | | | | | | 称"神皖公 | | | | | | | | 司"） | | | | | | | | 淮北涣城发电有 | | | | | | | | 限公司（以下简 | ...

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 公司第十届董事会、监事会将于 2024 年 4 月 14 日任期届满。鉴于公司新一 届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在积极筹备中，为了保证 公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，董事会、监事会的换届选举工 作将延期举行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规、规 章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应义务和职责。 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-09 安徽省皖能股份有限公司 安徽省皖能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 ...

第一条 安徽省皖能股份有限公司（以下简称公司）为了加强财务管理和经济核 算，规范财务行为，提高财务工作质量，依据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会 计准则-基本准则》和《企业会计准则第 1 号-存货》等 42 项具体准则和皖能集团财 务管理规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法的基本要求是规范公司、全资及控股子公司（以下简称各子公司） 的财务行为；发挥财务管理在经营管理中的作用；建立有效的约束和激励机制；实现 公司股东利益最大化和公司价值最大化。 安徽省皖能股份有限公司 财务管理办法 第一章 总 则 第三条 公司根据《会计法》和《公司章程》的规定，设置财务管理部，配备财 务负责人(财务总监)和财务人员，公司财务负责人（财务总监）由公司总经理提名， 经董事会任免。 第四条 公司财务管理部，应认真履行财务管理职责，参与经济预测和决策，做 好财务计划，加强财务控制，正确进行会计核算、监督，做好经济活动分析和经济指 标考核工作，依法合理筹措资金，有效使用资金，确保公司资产的保值增值。 第五条 公司要加强财务管理基础工作，公司财务管理部负责指导各子公司会计 核算工作，依法纳税，并接受上级主管部门和财 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-07 安徽省皖能股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及监事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第二十一次会议于2024年2月2日下午在能源大厦五楼召开。会议由公司监事会 主席高明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司部分高 级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法 有效。本次会议经记名投票表决，形成以下决议： 审议通过《关于公司与安徽省皖能电力运营检修股份公司关联交易的议 案》 同意由安徽省皖能电力运营检修股份公司承揽淮北市浍铚公共服务发展有 限公司屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包项目、安徽俊康泰电子科技有限公司 屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包项目、安徽正阳机械科技有限公司屋顶分布 式光伏发 ...

安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第三十三次会议于2024年2月2日以现场和线上相结合的方式召开。本次会议应出 席董事9人，实际出席董事9人。会议由李明董事长主持，会议的召集召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作 决议合法有效。本次会议经记名投票表决，形成以下决议： 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-06 安徽省皖能股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 三、审议通过《关于修订<安徽省皖能股份有限公司财务管理办法>的议案》 一、审议通过《关于公司与安徽省皖能电力运营检修股份公司关联交易的 议案》 同意由安徽省皖能电力运营检修股份公司承揽淮北市浍铚公共服务发展有 限公司屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包项目、安徽俊康泰电子科技有限公司 屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包项目、安徽正阳机械科技有限公司屋顶分布 式光伏发电项目EPC ...

安徽省皖能股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范安徽省皖能股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件以及《安徽省皖能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函 的担保等。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第五条 公司对外担保必须根据《公司章程》和本管理办法的规定经董事会 或股东大会审议批准后方可实施。 第六条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事 ...