苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告（ls2023-A50） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2023-A50 创元科技股份有限公司关于控股子公司 创元科技关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告（ls2023-A50） 2023 年 12 月 07 日，国家电网有限公司（简称"国家电网"）通过其电子商务平 台发布了"国家电网有限公司 2023 年第九十四批采购（特高压项目第七次材料招标 采购）推荐的中标候选人公示"（简称"公示"）。创元科技股份有限公司（简称"公 司"）控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司（简称"苏州电瓷"）为推荐中标候选人， 现将有关情况提示如下： 一、项目概述 根据公示，苏州电瓷为国家电网有限公司 2023 年第九十四批采购（特高压项目 第七次材料招标采购）～绝缘子包 7 的推荐中标候选人（招标项目编号： 0711-230TL12021020）,预中标金额约 7,295.99 万元 ...

创元科技关于向苏州创元集团财务有限公司增资暨关联交易的进展公告（ls2023-A49） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2023-A49 创元科技股份有限公司 关于向苏州创元集团财务有限公司增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、财务公司增资基本情况 2023 年 08 月 18 日，创元科技股份有限公司（简称"公司"）召开第十届董事会 第五次会议，审议通过了《关于参与财务公司增资暨关联交易的议案》。 根据《企业集团财务公司管理办法》要求，同时为了进一步增强苏州创元集团财 务有限公司（简称"财务公司"）实力，更好地服务于集团成员企业，保证财务公司 的可持续发展，财务公司实施增资。财务公司本次增资规模为 2.5 亿元，其中苏州创 元投资发展（集团）有限公司（简称"创元集团"）增资 20,000 万元，本公司增资 2,500 万元，创元集团全资子公司苏州创元产业投资有限公司（简称"创元产投"） 增资 2,500 万元，增资完成后，财务公司注册资本由目前的 7.5 亿元变更为 10 亿元， 股权比例为创元集 ...

创元科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：dq2023-04 创元科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 - 1 - 创元科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | | | 本报告期比 | | | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 上年同期增 | ...

创元科技股份有限公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议 独立董事意见 创元科技股份有限公司独立董事意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以及《公司章程》、 《独立董事制度》的有关规定，作为创元科技股份有限公司（简称"公 司"）的独立董事，我们就公司第十届董事会 2023 年第三次临时会 议中审议的相关议案所涉及事项发表如下意见： 一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见； 公司拟聘任人员具备担任公司高级管理人员的相关专业知识和 管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理 人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 形，也未曾受到中国证监会及深圳证券交易所的任何处罚和纪律处分， 符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任 职资格条件。 本次聘任高级管理人员的审议程序符合《公司法》《公司章程》 等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 创元科 ...

创元科技股份有限公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告（ls2023-A46） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2023-A46 创元科技股份有限公司 第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2023 年第三次临 时会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发 出会议通知。 经总经理提名，聘任张文华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之 第 1 页 共 3 页 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了： 1、公司 2023 年第三季度报告。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年第三季度报告详见 2023 年 10 月 28 日刊载于《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

关于参与转融通证券出借交易的公告（ls2023-A48） 交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易经公司董事会审议批准后实施。 一、交易概述 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2023-A48 创元科技股份有限公司 关于参与转融通证券出借交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 创元科技股份有限公司（简称"公司"）将持有的江苏银行股份有限公司股 票（股票简称"江苏银行"，股票代码：600919）用于参与转融通证券出借交易。 本次交易未构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 公司现持有江苏银行股份 3,720 万股，占江苏银行总股本的 0.2027%，均为 无限售流通股且无质押、冻结等限制出售情况，目前所获权益主要为派发股票红 利。为盘活该资产，增加持有证券的收益，公司将所持有的江苏银行股份用于参 与转融通证券出借交易。 本次开展转融通证券出借业务，公司作为证券出借人，以收取一定的费率通 过证券交易所平台向中国证券金融股份有限公司（简称"证金公司"）出借所持 有的江苏银行股票，证金公司到期向公司归还所借股 ...

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2023-A47 创元科技股份有限公司 关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 创元科技股份有限公司(简称"公司")董事会于近日收到公司董事、副总经理俞雪 中先生提交的书面辞职申请，俞雪中先生因已到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务， 辞职后,俞雪中先生在公司担任董事职务。 创元科技股份有限公司关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告（ls2023-A47） 创元科技股份有限公司关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告（ls2023-A47） （此页无正文，为创元科技股份有限公司关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告签章 页） 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，俞雪中先生的辞职申请自送达董事会 之日起生效。截至本公告披露日，俞雪中先生因股权激励计划持有公司限制性股票 91,400 股，占公司总股本的 0.02%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。俞雪中先生辞职后 将继续遵守权益变动等相关法律法规的规定。 俞雪中先生在担任公司副总经理职务期间勤勉尽责，公司对俞雪中 ...

创元科技股份有限公司 2023 年 9 月 15 日投资者关系活动记录表 编号：2023-006 证券代码：000551 证券简称：创元科技 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参加 2023 年苏州辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说 | | 人员姓名 | 明会活动的投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 15 日 (周五) 下午 14:00~16:30 | | 地点 | 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 副董事长、总经理周成明先生；董事会秘书、副总经理周微微 | | 员姓名 | 女士；财务总监刘文华先生；财务部总经理计正中先生。 | | | 公司副董事长、总经理周成明先生；董事会秘书、副总经 理周微微女士；财务总监刘文华先 ...

创元科技关于参加 2023 年苏州辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告（ls2023-A44） 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演天下" （https://rs.p5w.net），或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。网络文字 互动交流时间为 15:00-16:30，欢迎投资者届时提问互动，参与交流；投资者也 可识别二维码，进入业绩说明会问题征集专题页面提前留言提问。 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2023-A44 创元科技股份有限公司 关于参加 2023 年苏州辖区上市公司集体接待日暨中报业绩 说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日披露了公司 《2023 年半年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的 问题，公司定于 2023 年 09 月 15 日(周五)14:00-16:30 参加"2023 年苏州辖区 上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 09 月 11 日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了"国家电网有 限公司 2023 年第六十九批采购（特高压项目第五次材料招标采购）推荐的中标候选 人公示"（简称"公示一"）和"国家电网有限公司 2023 年第六十五批采购（输变 电项目第四次线路装置性材料招标采购）推荐的中标候选人公示"（简称"公示二"）。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司（简称 "苏州电瓷"）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如下： 一、项目概述 根据公示一，公司为国家电网有限公司 2023 年第六十九批采购（特高压项目第 五次材料招标采购）～绝缘子包 6 和包 7 的推荐中标候选人（招标项目编号： 0711-230TL09221014）,预中标金额约 25,179.77 万元（含税）。 根据公示二，公司为国家电网有限公司 2023 年第六十五批采购（输变电项目第 四次线路装置性材料招标采购）～绝缘子包 7 的推荐中标候选人（招标项目编号： 0711-230TL09121013），预中标 ...