| 股票代码：000552 | 股票简称：甘肃能化 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127027 | 转债简称：能化转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 甘肃能化股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 华龙证券股份有限公司 关于 声 明 华龙证券股份有限公司接受甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"、 "上市公司"）委托，担任其发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立 财务顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本 独立财务顾问经过审慎核查，出具本报告书。 1、本报告书所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文 件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误 导性陈述 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-29 | | --- | --- | | 转债代码：127027 | 转债简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第十 届董事会第三十四次会议，审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的 评估报告》，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关要求，结合公 司审计委员会提交《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履 行监督职责情况的报告》，就信永中和 2023 年度履职情况进行评估，具体情况如 下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 名 称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-28 | | --- | --- | | 转债代码：127027 | 转债简称：能化转债 | 特此公告。 甘肃能化股份有限公司 关于独立董事独立性的专项评估意见 甘肃能化股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 2024 年 4 月 16 日 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第十 届董事会第三十四次会议，审议通过《关于独立董事独立性的专项评估意见》， 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会就公司独 立董事田松峰、周一虹、陈建忠、袁济祥、刘新德的独立性进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事田松峰、周一虹、陈建忠、袁济祥、刘新德的职业、详细工 作经历、兼职等情况，以及签署的自查文件和独立董事声明与承诺，上述人员未 在公司担任除独立董事 ...

甘肃能化股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024.4 公司主导产品以不粘煤为主，伴有少量的弱粘煤和长焰煤，具有低硫、低灰、 低磷、高发热量等特点，属优质环保动力煤，广泛用于电力、化工、冶金、建材 等行业。下辖靖煤公司和窑煤公司两个矿区，生产经营地分布甘肃省白银平川、 靖远、景泰，兰州红古、武威天祝和酒泉肃北县等矿区。拥有 8 对煤炭生产矿井， 核定年产能 1624 万吨；2 个在建矿井，1 个在建露天矿，在建年产能 690 万吨。 具备电力装机容量 800MW，尿素在建年产能 70 万吨，硝基复合肥年产能 25 万吨。 （二）组织架构 报告编制说明 本报告是甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化""公司"）向利益 相关方披露公司在环境、社会和公司治理等方面践行可持续发展的情况。 本报告经 2024 年 4 月 12 日公司召开的第十届董事会第三十四次会议审议通 过。 本报告信息披露的范围涵盖甘肃能化及所属公司。 本报告为年度报告，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 本报告参考《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律 ...

| | | 中信证券股份有限公司 关于 甘肃能化股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 声 明 中信证券股份有限公司接受甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"、 "上市公司"）委托，担任其发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立 财务顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本 独立财务顾问经过审慎核查，出具本报告书。 1、本报告书所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文 件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本报告书不构成 ...

独立董事田松峰 2023 年度述职报告 作为甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，本人 严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等 法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定及要求，勤勉、忠实、 尽职地履行独立董事的职责，现将本人在 2023 年度的履职情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司共召开 15 次董事会，本人均亲自出席，其中现场出席董事会 1 次，通讯方式参加董事会 14 次。本人对会议各项议案均投了赞成票，无提出 异议的事项，亦无反对、弃权的情形。报告期内，公司召开 6 次股东大会，本人 列席 1 次。 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 甘肃能化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1.2023 年 1 月 30 日，对公司第十届董事会第十七次会议审议的租用资产暨 关联交易事项发表了独立意见。 2.2023 年 3 月 22 日，对公司第十届董事会第十八次会议审议的拟变更公司 全称、证券简称及注册资本、公司提名董事候选人、公司为下属企业提供担保等 事项发表了独立意见。 3.20 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-24 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第十 届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案基本内容 为了与全体股东分享公司经营成果，公司 2023 年年度利润分配方案拟为： 以截至 2024 年 3 月 31 日股本总额 5,351,794,496 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 535,179,449.60 元（含税）， 剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展。本年度不送红股，不以资本公积金 转增股本。 根据规定，在本公司利润分配方案披露之日起至实施权益分 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-23 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司第十届监事会第二十二次会议于2024年4月12日（星 期五）上午十一点半在兰州七里河瓜州路甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结 合方式召开，本次会议通知已于2024年4月2日以OA、微信、电话、传真、电子邮 件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。本次现 场会议由监事会主席陈虎先生主持，公司高管及相关部室人员列席会议，会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 经与会监事审议，会议通过了以下决议： 1.关于《2023年度监事会工作报告》的议案； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2023年度监事会工作报告》。 2.关于《2023年度财务决 ...

中信证券股份有限公司关于甘肃能化股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"或"上市公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对上市公司本次交易涉及的业绩承诺实现情况进行了 审慎核查，并出具核查意见如下： 一、交易实施情况 （一）核准情况 中国证监会于 2022 年 12 月 21 日对上市公司向甘肃能源化工投资集团有限 公司（以下简称"能化集团"）等发行股份购买资产并募集配套资金的申请进行 了审核。根据审核结果，公司本次向能化集团等发行股份购买资产并募集配套资 金的申请获得通过。 2022 年 12 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准 甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股 ...

甘肃能化股份有限公司独立董事 2024年第三次专门会议决议 2024 年，根据公司日常生产经营需要，与关联方发生采购设备、材料、物 资、工程、服务以及向关联方出售商品、材料、服务等业务往来，上述交易预计 可以有效扩充公司销售渠道，降低运营成本，保证公司业务连续性和稳定性，确 保日常生产经营的正常运行。同时关联交易定价公允，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的行为。我们同意提交董事 会审议。 （3）关于 2023 年度内部控制评价报告的议案； 独立董事认为，报告期内，公司对内部控制制度进行了修订和完善，公司重 要经营活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司关联交易、对外担 保等重点关注事项内部控制严格、充分、有效，公司已按照《企业内部控制基本 规范》等规定，编制了《2023 年度内部控制评价报告》，该报告全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，并经信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）鉴证并出具鉴证报告。我们同意公司《2023 年度内部控制 评价报告》。 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳 ...