甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 更名公告 甘肃能化股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资人公开发行不 超过人民币20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2025〕 1330号）同意注册。 本次债券申报时命名为"甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行公司债券"。因分期发行，按照命名规则，本期债券名称更改为"甘肃能 化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）"。 本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力。前述法 律文件包括但不限于：《甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券受托管理协议》《甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行公司债券债券持有人会议规则》等。 特此公告。 1 （本页无正文，为《甘肃能化股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公 司债券更名公告》之盖章页） 甘肃能化股份有限公司 2025 年 月 日 2 （本页无正文，为《甘肃能化股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公 司债券更名公告》之盖章页） 国泰海通证券股份有限公司 ...

发行公告 发行人：甘肃能化股份有限公司 牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人 甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 联席主承销商 签署日期： 年 月 日 本公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准 确和完整。 重要事项提示 1、甘肃能化股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2025 年 6 月 25 日 获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1330 号文注册公开发行面值不超过 20.00 亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）。 2、本期债券全称为"甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）"，债券简称"25 甘能 01"、"25 甘能 02"，债券代码为 524356.SZ、 524357.SZ。本期债券发行规模为人民币 5 亿元，每张面值为 100 元，发行数量为 500 万张，发行价格为人民币 100 元/张。 3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行， 普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施 投资者适当性管理 ...

甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书 | 发行人 | 甘肃能化股份有限公司 | | --- | --- | | 注册金额 | 不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元） | | 本期发行金额 | 不超过人民币 亿元（含 亿元） 5.00 5.00 | | 发行期限 | 品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年期固定利率债券 | | 增信情况 | 无 | | 信用评级结果 | 主体 AAA | 牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人 联席主承销商 信用评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 签署日期： 年 月 日 甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明 书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己 ...

甘肃能化股份有限公司 2024 年主 体信用评级报告 中鹏信评【2024】第 Z【2248】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果有效期为自本评级报告所注明日期起一年，本评级机构有权在本次评级结果有效期间变更 信用评级。 甘肃能化股份有限公司2024年主体信用评级报告 评级结果 | 主体信用等级 | AAA | | --- | --- | | 评级展望 | 稳定 | | 评级日期 | 2024-12-31 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-59 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于调整公司内部职能部室的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 为提升甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）本部管控能力及运行效率， 优化资源配置，加快推进转型发展步伐，适应监事会改革要求，进一步满足公司深化 改革、高效运营与战略发展需求，经 2025 年 7 月 7 日公司第十一届董事会第二次会 议审议通过，对原有职能部室进行归并和整合，并调整部分部室职责，撤销监事会办 公室，调整后公司设置职能部室如下： 1.办公室（党委办公室、纪委办公室、综合办公室），是公司综合管理、文秘工 作、机要保密、督查督办、办公信息化、档案管理、会议管理、行政事务、制度建设 和后勤服务等归口管理部门。 6.证券部（董事会办公室），是公司治理、证券事务等归口管理部门，承担公司 董事会办公室职责。 7.审计合规部，是公司内控体系建设、合规管理、全面风险 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-58 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于调整公 司内部职能部室的公告》。 二、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议于2025 年7月7日十点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议通知已于2025年7月2日以OA、微信、电话、传真、电子邮 件等方式送达全体董事。本次现场会议由董事长谢晓锋主持，会议应参加董事9人， 实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部 门规章和规范性文件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for key coal companies including China Qinfa, China Coal Energy, and AnYuan Coal Industry [3][6]. Core Insights - The global coal production is expected to reach a historical high of 924.2 million tons in 2024, with a year-on-year growth of 0.9%. The Asia-Pacific region continues to expand production, with India and Indonesia increasing output by 7% and 8% respectively [7]. - Global coal demand is projected to grow to 165.06 exajoules (EJ) in 2024, reflecting a year-on-year increase of 1%. However, demand in Europe is declining rapidly, with a decrease of 7% [7]. - The report highlights the stability of coal prices, with Newcastle port coal prices at $110.85 per ton, up 4.35 dollars per ton (+4.08%) from the previous week [34]. Summary by Sections Coal Mining - The report indicates that coal prices at European ARA ports have risen to $107.25 per ton, an increase of 3.90 dollars per ton (+3.77%) [34]. - The report emphasizes the importance of monitoring coal production and demand trends, particularly in the Asia-Pacific region, which is driving growth [7]. Investment Recommendations - Key recommended stocks include China Coal Energy, China Shenhua, and the turnaround story of China Qinfa. Other notable mentions are Shaanxi Coal and Energy, and Yancoal Energy, which show potential for growth [3][6]. - The report also suggests keeping an eye on AnYuan Coal Industry, which is undergoing significant changes in its shareholder structure and asset swaps [3]. Market Trends - The report notes that global coal trade volume is expected to reach 35.99 EJ in 2024, marking a year-on-year increase of 1.3%. Indonesia remains the largest coal exporter, accounting for 29.8% of total exports [7]. - The report provides a detailed analysis of coal price movements, indicating a stable trend in shipping coal prices [30].

Group 1 - The company announced an adjustment to the conversion price of its convertible bonds, "Nenghua Convertible Bonds," due to a profit distribution plan approved at the 2024 annual general meeting [2][3] - The adjustment will change the conversion price from 3.00 yuan per share to a new value, effective from July 10, 2025, following the cash dividend distribution of 1.00 yuan for every 10 shares held [2][3] - The adjustment method for the conversion price is based on specific conditions such as cash dividends, stock bonuses, and new share issuances, ensuring that the rights of bondholders are protected [1][2] Group 2 - The company issued 280 million yuan worth of convertible bonds in December 2020, with a total of 28 million bonds issued at a face value of 100 yuan each [1] - The bond's name changed from "Jingyuan Convertible Bonds" to "Nenghua Convertible Bonds" on April 18, 2023, due to a significant asset restructuring [1] - The company will disclose the details of the conversion price adjustment in accordance with relevant regulations and will publish the board resolution in designated media [2]

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-57 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于"能化转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券代码：127027 债券简称：能化转债 2.本次调整前转股价格：3.00 元/股 3.本次调整后转股价格：2.93 元/股 4.转股价格调整生效日期：2025 年 7 月 10 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2771 号文核准，公司于 2020 年 12 月 10 日公开发行可转换公司债券，发行数量 280,000 万元，每张面值为 100 元，共计 28,000,000 张。2021 年 1 月 22 日，本次发行可转债在深圳证券交易所 上市，债券简称为"靖远转债"，债券代码为"127027"。因重大资产重组，本次发 行可转债简称于 2023 年 4 月 18 日起，变更为"能化转债"，代 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-56 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII） 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.612 元；持有首发后 限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征 收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳 税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基 金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有 基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.136 元；持股 1 个月以上至 1 年 （含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.068 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 2.若本次实施的权益分派方案披露至实施期间，公司总股 ...