| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-30 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:50 网络投票时间：2024 年 5 月 8 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 甘肃能化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司定于 2024 年 5 月 ...

甘肃能化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和上市公司内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），我们对甘肃能化股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对公司董事会建 立与实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。内部控制的有效 性亦可能随着公司内外部环境及经营情况的变化而改变，公司内部控制设有各种 监督检查机制，内部控制缺陷一经识别，公司将立即采取必要的防范和整改措施， 保证内部控制目标有效实现。 二、公司内部控制评价工作的总体情况 2023 年以来，我们按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指 ...

中信证券股份有限公司关于甘肃能化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"独立财务 顾问"）作为甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"或"上市公司"）2020 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构（保荐代表人为李泽由、李宁）、2022 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（独立财务顾 问主办人为邓俊、许子晶），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对上市公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2771 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司于 2020 ...

甘肃能化股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 二、2023 年度财务决算合并报表范围 2023 年度，公司财务决算报告共纳入 30 户子公司（其中：一级企业 1 户， 二级企业 2 户，三级企业 23 户，四级企业 4 户），实现了财务决算报告全覆盖。 户数较 2022 年度相比增加 4 户，其中：新注册成立二级子企业 1 户（甘肃靖煤 能源有限公司）、三级子企业 2 户（甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司、甘能化（兰 州新区）热电有限公司）、四级子企业 1 户（甘肃靖煤华能建材有限公司）；注销 1 户（窑街煤电集团甘肃金海废气发电有限公司）。 三、主要财务数据及财务指标变动情况 报告期内，实现营业总收入 1,125,906.22 万元，较上年同期 1,226,133.70 万元减少 100,227.48 万元，降幅 8.17%；归属于上市公司股东的净利润 173,791.98 万元，较上年同期 316,896.69 万元减少 143,104.71 万元，降幅 4 ...

中信证券股份有限公司 关于甘肃能化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"或"公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对《甘肃能化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 （以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，并出具核查意见如下： 经核查，本独立财务顾问认为：甘肃能化建立和完善了有效的内部控制制度 体系，现行的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司 生产经营实际情况的需要和管理发展的要求，在所有重大方面保持了有效的财务 1 报告内部控制。甘肃能化出具的《2023 年度内部控制评价报告》反映了其内部 控制制度的实际设置及执行情况。 （以下无正文） 2 一、独立财务顾问核查工作 独立财务顾问采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内 ...

华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"或"公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对《甘肃能化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 （以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，并出具核查意见如下： 一、独立财务顾问核查工作 华龙证券股份有限公司 关于甘肃能化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 截至 2023 年 12 月 31 日，公司整体内部控制要素健全、合理且运行良好。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,甘肃能化股份 有限公司内部控制未发生对评价结论产生实质性影响的重大变化。 三、独立财务顾问核查意见 经核查，本独立财务顾问认为：甘肃能化建立和完善了有效的内部控制制度 体系，现行的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司 生产经营实际情况的需要 ...

甘肃能化股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024YCAS1B0092 甘肃能化股份有限公司 甘肃能化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了甘肃能化股份有限公司（以下简称甘肃能化公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是甘肃能化公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，甘肃能化公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册 ...

关于甘肃能化股份有限公司 甘肃能化股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024YCAS1B0089 甘肃能化股份有限公司 甘肃能化股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了甘肃能化股份有限公司（以下简称甘肃能 化公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具了 XYZH/2024YCAS1B0091 号无保留意见 的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，甘肃 能化公司编制了本专项说明所附的甘肃能化公司 2023 年度 ...

2023 年是公司加快推进产业结构调整、推动绿色低碳转型、实施改革融合 发展的重要一年。一年来，面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的融合发展任务， 公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委省政府 的决策部署和国资委工作要求，本着对公司和全体股东负责的态度，围绕公司年 度工作计划和整体发展战略，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展， 全年多项经营指标再创历史新高，经营发展信心和凝聚力不断增强，为公司高质 量发展打下坚实基础。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会组织建设、制度建设及运转情况 （一）组织建设情况 完成 2022 年重大资产重组后，公司更名为"甘肃能化股份有限公司"，2023 年 3 月至 5 月，完成董事会重新设置及成员更替工作，公司董事会成员由 15 名 变更为 13 名，专业结构合理，董事会下设战略发展、提名、审计、薪酬与考核 等四个委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召 集人，战略发展委员会召集人为公司董事长，审计委员会的召集人为会计专业人 士，符合相关规定和要求。 甘肃能化股份有限公司 2023年度董事会工作报告 ...

甘肃能化股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定，依法独立行权履职，通过列席公司董事会 和股东大会，对公司依法运作情况以及董事、高管人员履职的合法、合规性进行 了监督，同时围绕年度工作要点计划安排，从加强国有资产监管的实际需要出发， 强化职责定位，坚持问题导向，全力促进企业提高经营管理水平，为推动公司全 面深化改革、实现高质量发展做出了积极贡献。现将 2023 年度主要工作报告如 下。 一、报告期内监事会成员变化情况 鉴于重大资产重组后，公司业务范围、组织架构等发生重大变化，公司监事 会职务空缺。根据股东单位推荐意见，公司于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第二 次临时股东大会，以累计投票制的方式选举陈虎先生、李洪源先生、王健先生为 公司第十届监事会监事，任期与本届监事会相同，至 2024 年 9 月 12 日。 2023 年 8 月 14 日，经公司职工代表大会表决通过，选举韩振江先生、李曙 红女士担任公司职工监事，与经股东大会选举产生的非职工监事陈虎先生、李洪 源先生、王健先生共同组成 ...