上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 1988 % 作 为 甘肃 能 化 股 份 有 限 公 司 第 十一届 董 事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人_甘肃能 化股份有限公司董事会 提名为甘肃能化股份有限公司(以 下简称该公司)第 十一届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过甘肃能化股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 日盛 乙是 □ 否 奉献立郎 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 二百否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 0 《3 2 是 2 回 否 人 文 + 如否,请详细说明:一篇 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

☑是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 甘肃能化股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 甘肃能化股份有限公司董事会 现就提名陈建 忠、刘新德、王东亮 为 甘肃能化股份有限公司第 十一 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 甘肃能化 股份有限公司第 十一_ 届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求, 具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 甘肃能化 股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-49 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于解聘副总经理的公告 本次解聘副总经理张得君不会对公司日常生产经营产生不利影响，解聘生效 后，张得君将不再担任公司任何职务。 特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月4日召开第十届董 事会第四十七次会议，审议通过关于解聘副总经理的议案，现将相关情况公告如 下： 根据上级组织任免文件，按照《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会 审查，公司董事会解聘张得君担任的副总经理职务，解聘自本次董事会审议通过 之日起生效。 截至本公告披露之日，张得君持有公司股份 28,425 股，占截至 2025 年 3 月底公司总股本的 0.0005%。本次解聘后，张得君所持股份将继续遵守《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 332 3作为甘肃能化股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人 甘肃能 化股份有限公司董事会 提名为甘肃能化股份有限公司（以 下简称该公司)第 十一届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过甘肃能化股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 了是中国各 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 第 乙是 □ 否 人 and The Trans 如否,请详细说明:即高意 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 ■ 回 否 如否, ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-48 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 （2）完善股东、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节，明确规定 控股股东及实际控制人的职责和义务；同时，修改股东会召集与主持、代位诉讼等相 关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。 （3）修改董事会人员构成，董事会成员人数由 13 名改为 9 名，其中独立董事由 5 名改为 3 名，并明确董事会成员中包含 1 名职工董事；修改公司党委领导班子成员 人数，由 9 人改为 5 人，其中，党委书记 1 人，党委副书记 1 人（由党员总经理担任）， 专职副书记 1 人，其他党委成员若干人，设纪委书记 1 人，工会主席 1 人（由专职党 委副书记兼任）；公司高管人员为公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-46 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司第十届监事会第三十次会议于2025年6月4日（星期三） 以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年5月29日以OA、微信、电话、传 真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文 件的规定。 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于撤销监事会 和监事并废止<监事会议事规则>的公告》。 上述议案1将提交公司股东会审议。 二、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 甘肃能化股份有限公司监事会 2025年6月5日 经与会监事审议，会 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-47 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 一、基本情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、国务院国资委《深化国有企业监事会改 革实施方案》和中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，进一步规范和优化公 司法人治理结构，平衡和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健 全内部监督体系。公司拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规则》，将监事会或 监事职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职责。 本次撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》事项将提交股东会审议。公司 将根据规定，结合内部经营管理实际，完成人员职务任免、安置以及相关档案和资料 移交归档，并进行章程等工商登记备案工作。 二、备查文件 1.第十届董事会第四十七次会议决议； 2.第十届监事会第三十次会议决议。 关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-45 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十七次会议于2025 年6月4日以通讯方式召开，本次会议通知已于2025年5月29日以OA、微信、电话、传 真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事12人，实际参加表决董事12 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文 件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1.关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案； 表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于撤销监事会和监 事并废止<监事会议事规则>的公告》。 2.关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规 ...

Investment Rating - The investment rating for the coal industry is "Positive" (maintained) [1] Core Viewpoints - The report emphasizes that marginal improvements in supply and demand have stabilized coal prices, indicating a potential recovery in coal asset allocation [1][4] - The coal sector is viewed as entering a "Golden Era 2.0," with core value assets expected to rise again due to favorable macroeconomic policies and capital market support [4][12] Summary by Sections Investment Logic - The current weak domestic economic performance and external pressures, such as tariff policies, create a favorable environment for coal as a stable dividend investment [4][12] - The cyclical elasticity of coal stocks is highlighted, with both thermal and coking coal prices expected to rebound as supply-demand fundamentals improve [4][12] - The report notes a trend of increasing dividends among coal companies, indicating a strong response to policy support and a shift towards higher dividend payouts [4][12] Key Indicators Overview - The coal sector saw a slight increase of 1.03% this week, outperforming the CSI 300 index by 1.21 percentage points [7][9] - The current PE ratio for the coal sector is 11.9, and the PB ratio is 1.19, ranking low among all A-share industries [9] Thermal Coal Industry Chain - As of May 23, the Qinhuangdao Q5500 thermal coal price is 611 CNY/ton, reflecting a slight decrease of 0.49% [3][15] - The operating rate of 442 coal mines in Shanxi, Shaanxi, and Inner Mongolia is 81.3%, showing a minor decline [15] - Daily coal consumption by coastal power plants increased to 187.6 thousand tons, up 3.93% from the previous period [15] Coking Coal Industry Chain - The report indicates a slight decrease in port coking coal prices, with the average price at 1300 CNY/ton [16] - The market price for coking coal in Shanxi is reported at 1130 CNY/ton, down 4.24% [16] Company Announcements - Several coal companies have announced mid-term dividend plans, reflecting a trend towards higher shareholder returns [4][12] Industry Dynamics - The report discusses the resilience of black demand and the overall stability of the coal market despite recent price fluctuations [3][4]

Investment Rating - The investment rating for the coal mining industry is "Positive" [2] Core Viewpoints - The current phase is seen as the beginning of a new upward cycle for the coal economy, with a resonance between fundamentals and policies, making it an opportune time to invest in the coal sector [11][12] - The coal price is expected to stabilize at a new level, supported by a slowdown in coal production growth, particularly in high-cost regions like Xinjiang, and a decrease in coal imports [11][12] - The coal sector is characterized by high profitability, cash flow, return on equity (ROE) between 10-20%, and dividend yields exceeding 5%, indicating strong core asset attributes [11][12] Summary by Sections 1. Coal Price Trends - As of May 24, the market price for Qinhuangdao port thermal coal (Q5500) is 613 RMB/ton, down 5 RMB/ton week-on-week [3][30] - The price for coking coal at Jing Tang port is 1320 RMB/ton, down 30 RMB/ton week-on-week [3][32] - International thermal coal prices show a mixed trend, with Newcastle thermal coal at 68.0 USD/ton, down 1.0 USD/ton week-on-week [3][30] 2. Supply and Demand Dynamics - The utilization rate of thermal coal mines increased to 97.1%, while coking coal mine utilization decreased to 86.3% [11][12] - Daily coal consumption in coastal provinces rose by 7.10 thousand tons/day (+3.93%) and in inland provinces by 6.00 thousand tons/day (+1.93%) [11][12] - The April coal production in China was 390 million tons, reflecting a 5 million ton decrease from March, indicating a contraction in supply [11][12] 3. Investment Strategy - The report emphasizes the importance of investing in high-quality coal companies with stable operations and strong performance, such as China Shenhua, Shaanxi Coal, and others [12][13] - The coal sector is expected to maintain high performance and cash flow, with a favorable outlook for the next 3-5 years due to ongoing supply constraints [12][13] 4. Market Performance - The coal sector saw a 0.98% increase this week, outperforming the broader market, which saw a 0.18% decline [15][18] - The thermal coal segment rose by 1.62%, while the coking coal segment experienced a slight decline [15][18]