证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-094 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 九届董事会 2024 年第五次临时会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式 向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以现场及视讯会议相结合的方式召 开。本次会议应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人。董事长郭为先生主持 本次会议，公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 根据公司实际情况和经营发展需要，以及相关法律法规等规定，董事会同意 对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办 理相关的工商变更或备案登记等事宜。公司章程最终修订结果以工商登记机关核 准的内容为准 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-105 神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会现就提名王巍为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神州数码信息 服务集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-102 神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会现就提名黄辉为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神州数码信息 服务集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 ...

1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-101 神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会现就提名Benjamin Zhai（翟斌）为神州数码信息服务集团股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-100 神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王巍作为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人神州数码信息服务集团股份 有限公司董事会提名为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ √是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 章 程 二 O 二四年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 36 | | 第四节 | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 47 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-109 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会任期将于 2025 年 1 月 17 日届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司按照 相关法律程序进行监事会换届选举。 公司第九届监事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 12 月 30 日形成有效决议， 审议通过了《关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案》，监事会对股东代表 监事候选人资格进行了认真核查，同意提名王翰林女士、赵波先生为公司第十届监事 会股东代表监事候选人。上述监事候选人简历附后。 上述股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事一起组成公司第十届监事会。公司第十届监事会任期三年，自 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号： 2024-103 神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会现就提名罗婷为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神州数码信息 服务集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否， ...

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称"神码软件"）函告，获悉其办 理了部分股票质押式回购交易展期业务，具体事项如下： 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-093 一、本次股票质押式回购交易的基本情况 | | | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | 展 期 | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 东 | 股股东及 | 本次质押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质 押 起 | 原 质 押 | 后 | 质 | 质 | 权 | 押 | | 名称 | | 一致行动 | （股） | 比例（%） | 比 例 | 售股 | 充质 | 始日 | 到期日 | 押 | 到 | 人 | | 用 | | | | 人 | | | （%） | | 押 | | | 期日 | | | | ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-088 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于预计公司及下属子公司 2025 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、被担保人：本公司及分公司、下属控股子公司（包括全资、控股子公司，以及其 分公司，下同）。 2、担保金额：预计担保总额不超过人民币 130 亿元。 3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担 保合同为准。 4、本次预计的担保额度已超过最近一期经审计净资产的 100%、对资产负债率超 70% 的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请投资者关 注相关风险。 一、担保情况概述 为提高工作效率，保证公司及分公司、下属控股子公司向业务相关方（包括但不限 于银行、金融机构及供应商等，下称"业务相关方"）申请授信或其他履约义务的顺利 完成，根据公司及分公司、下属控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计提 供不超过人民币 130 亿元（含，下同）的担保，包括公司为控股子公司提供担保、控 ...