股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-021 万向钱潮股份公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 现场会议时间：2024年5月7日（星期二）下午14:30时。 网络投票时间：2024年5月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 公司股东应选择现场表决和网络投票 ...

万向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，万 向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决相结合的方式召开。应参加 会议的独立董事 3 名，实参会独立董事 3 名。本次会议由独立董事共 同推举易颜新先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。会议经表决通过如下决议： 一、审议通过《关于更换独立董事的议案》 因此，我们一致同意推举候选人许力先先生为公司第十届董事会 独立董事候选人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于转让海南钱潮汽车部件有限公司股权暨关联 交易的议案》 公司转让海南钱潮汽车部件有限公司股权事项符合相关法律、法 规的规定。本次交易是各合作方经友好协商，遵循了公平、公正、公 开、自愿、诚信的原则。且有利于公司优化资源，集中优势资源进一 步提升公司核心竞争力和整体经济效益，有利于公司更加长远和稳健 的发展，不存在向关联 ...

第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第七条 战略与投资委员会下设投资评审小组，由公司副董事长或公司总经理任投资评审 小组组长，另设副组长 1-2 名。 万 向 钱 潮 股 份 公 司 董事会战略与投资委员会 工作细则 实施日期 文件编号 版本号 修改水平 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，健全投资决 策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会战略与投资 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是隶属于董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员(召集人 ...

万 向 钱 潮 股 份 公 司 董事会提名与薪酬委员会 工作细则 实施日期 文件编号 版本号 修改水平 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬制度，完善公司治理结构，协 助董事会科学决策，促进经营管理层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名与薪酬委员会，并制定本 工作细则。 第五条 提名与薪酬委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作；主任委员在 委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名与薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名与薪酬委员会的主要职责权限： (一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出 建议； (二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； (三)对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； 第二条 提名与薪酬委员会隶属于董事会的专门工作机构，对董事会负责，主要负责对公 ...

暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了优化产业布局，聚焦核心业务，促进万向钱潮股份公司（以 下简称"公司"）更加长远和稳健的发展，公司下属控股子公司万向 智造有限公司（以下简称"万向智造"）拟将持有的海南钱潮汽车部 件有限公司（以下简称"海南钱潮部件"）100%股权转让给上万清源 智动车有限公司（以下简称"上万清源"）。万向智造拟与上万清源签 署《股权转让协议书》，上万清源拟以现金方式收购通达公司持有海 口通达的 100%股权，交易金额为 1902.89 万元。 上万清源系万向集团公司的全资子公司，万向集团公司系公司控 股股东，因此本次股权转让构成了关联交易。 本次股权转让事项已经公司第十届董事会 2024 年第二次临时会 议审议通过，关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避 了表决，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事专 门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过此项议案，并发 表审核意见。 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-015 关于 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-016 关于更换独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 公司董事会近日收到公司独立董事潘斌先生的书面辞职报告，详见 详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于独立董事辞职的公告》，潘斌先生因个人原因申请辞去公司独 立董事、提名与薪酬委员会委员及审计与考核委员会委员职务，辞任后 将不在公司担任任何职务。 鉴于潘斌先生的离任将会导致公司独立董事人数少于董事会总人 数的三分之一，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举增补新任独立董事 之日起生效，在此之前，潘斌先生将依照法律法规的规定继续履行独立 董事职责。 截至本公告披露日，潘斌先生未持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的承诺事项。潘斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对潘斌先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选独立董事情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-018 万向钱潮股份公司 独立董事提名人声明 提名人万向钱潮股份公司董事会现就提名许力先为万向钱潮股份公司第十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任万向钱潮股份 公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育 背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万向钱潮股份公司第十届董事会提名委员会资格审查 (如适用)，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

| | | | | | | 实施日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 万 | 向 钱 | 潮 | 股 | 份 | 公 司 | 文件编号 | | | 独立董事工作制度 | | | | | 版本号 | | | | | | | | 修改水平 | 第一章 总则 第一条 为规范万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）独立董事议事程序，确保独立董 事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受侵害，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 章、规则以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法律法规、《上市 公司独立董事管理办法》和《公司章程》等的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， ...

监事会认为：本次关联交易是公司经营的合理安排，是在公平、 公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为。鉴于本次交易已实 施完毕，交易遵循了公平、公正的原则，未对公司造成损失，亦未对 公司和股东利益造成实质性损害，不存在损害公司及股东，尤其是中 小股东利益的情形。 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-012 万向钱潮股份公司 第十届监事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届监事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出，2024 年 4 月 18 日以现场结合通 讯表决的方式召开。应参加会议的监事 5 人，实参会监事 5 人。会议 由监事会主席鲁伟鼎先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于追认关 联交易的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninf ...

| 实施日期 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件编号 | 万 | 向 | 钱 | 潮 | 股 | 份 | 公 | 司 | | 版本号 | 关联交易管理制度 | | | | | | | | | 修改水平 | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为进一步加强万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）关联交易管理，保证公司 关联交易的合法性、公允性、合理性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司进行交易时应视具体情况依照《上市规则》等规定判断交易所涉及的各方 是否为公司的关联人、有关交易是否构成关联交易、适用的决策程序及披露要求。 第三条 本制度适用于公 ...