二、董事会会议审议情况 ㈠审议通过《2024 年董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会 审议。 《2024 年董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址： http://www.cninfo.com.cn）。 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-012 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）第十一届董事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 25 日召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及电 话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 董事会认为公司 2024 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制 制度建立、健全和执行的现 ...

关于供销大集集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | | 我们按照中国注册会计师审计准则审计了供销大集集团股份有限公司(以下简称供 销大集公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2025年4月25日出具了XYZH/2025XAAA2B0115号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》(以下简称营业收 入扣除）相关规定,供销大集公司编制了后附的供销大集集团股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表)。 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· 送外解医生分 关于供销大集集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025XAAA2B0113 供销大集集团股份有限公司 供销大集集团股份有限公司全体股东: 按照营业收入扣除的相关规定编 ...

供 销 大 集 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-125 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu 100027. P.R.C 审计报告 XYZH/2025XAAA2B0115 供销大集集团股份有限公司 供销大集集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了供销大集集团股份有限公司(以下简称供销大集公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司 ...

供销大集集团股份有限公司 关于供销大集集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-6 | 联系申话 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025XAAA2B0112 供销大集集团股份有限公司 供销大集集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了供销大集集团股份有限公司(以下简称供 销大集公司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2025XAAA2B0115 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2 ...

供 销 大 集 集 团 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系申话· ¤会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 内部控制审计报告 XYZH/2025XAAA2B0114 供销大集集团股份有限公司 供销大集集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了供销大集集团股份有限公司(以下简称供销大集公司)2024年 12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是供销大集公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 审计报告 (续) XYZH/2025XAAA2B0114 供销大集集团股份有限公司 (本页无正文) 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在 ...

供销大集集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实 施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年任职期内履行职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 本人自 2024 年 4 月 26 日起担任公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员 会中相关职务，2024 年本人任职期间，公司召开董事会 9 次，股东大会 4 次，本人均 按照会议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议， 以审慎的态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员会、股 东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法定的决策程序，合法有效； 在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，充分发挥独立董事在上市公司治理 方面的作用，维护公司整体 ...

供销大集集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ㈠出席股东大会情况 2024 年本人任职期间，公司召开 2 次股东大会，本人均出席参会。 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实 施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年任职期内履行职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 2024 年 4 月 26 日本人任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中 相关职务，2024 年本人任职期间，公司召开董事会 6 次，股东大会 2 次，本人均按照 会议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议，以审 慎的态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员会、股东大 会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法定的决策程序，合法有效；在 会议上，本人积 ...

供销大集集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实 施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年任职期内履行职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 1.本人均亲自出席董事会会议并对会议审议的所有议案投同意票。 2.本人无授权委托其他独立董事出席会议的情况。 二、发表独立意见及独立董事专门会议工作情况 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，2024 年本人任职期内就以下事项作出 了客观、独立和公正的判断，并发表了独立意见，促使董事会决策更为客观公允。 本人自 2024 年 4 月 26 日起担任公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员 会中相关职务，2024 年本人任职期间， ...

供销大集集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实 施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年任职期内履行职责的情况述职如下： 二、发表独立意见及独立董事专门会议工作情况 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，2024 年本人任职期内就以下事项作出 了客观、独立和公正的判断，并发表了独立意见，促使董事会决策更为客观公允。 一、出席会议情况 2024年 4月 26日本人任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相 关职务，2024 年本人任职期间，公司召开董事会 6 次，股东大会 2 次，本人均按照会 议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议 ...

㈡出席董事会会议情况 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实 施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年任职期内履行职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 本人自 2024 年 4 月 26 日起担任公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员 会中相关职务，2024 年本人任职期间，公司召开董事会 9 次，股东大会 4 次，本人均 按照会议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议， 以审慎的态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员会、股 东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法定的决策程序，合法有效； 在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，充分发挥独立董事在上市公司治理 方面的作用，维护公司整体利益和中小股东的利益。本人对公司本年 ...