北 京 市 康 达 （ 西 安 ） 律 师 事 务 所 BEIJING KANGDA (XI'AN) LAW FIRM 陕西省西安市太白南路 139 号荣禾云图中心 7 层、15 层 7&Floor15,Ronghe Yuntu Centre,No.139,South Taibai Road,Xi'an, Shaanxi Province, PRC 88360129 邮编/Zip Code:710065 电话/Tel:029-88360128 传真/Fax:029-88360129 网址/Website：Http://www.kangdaxa.com 北京市康达（西安）律师事务所 关于供销大集集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致: 供销大集集团股份有限公司 北京市康达（西安）律师事务所接受供销大集集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派田慧、吕岩律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具法律意见书。 本所律师声明事项： 1.为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-057 供销大集集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第十一届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步提升公司管理，优化内部控制，结合公司未来发展战略的实际需求， 董事会同意对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图具体如下： 特此公告 供销大集集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-056 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 会议选举朱延东为第十一届董事会董事长，履行董事长（法定代表人）职责。 ㈡ 审议通过《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 会议选举王永威为第十一届董事会副董事长。 ㈢ 审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会组成人员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 26 日召开。会议通知于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件及电话的方式通知 各位董事。会议以现场会议方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会 议由公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠ 审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-051 供销大集集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 ㈠股东大会的届次 本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会。 ㈡股东大会的召集人 本次会议由公司董事会召集。公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于 召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会。 ㈢会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 ㈣会议召开的日期、时间 2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 ㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络表决 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-043 供销大集集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及 电话的方式通知各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会 主席主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 ㈠审议通过《2023 年监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。 《2023 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址： http://www.cninfo.com.cn)。 ㈣审议通过《2023 年度利润分配预案》 表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。公司2023年度利润分配预案为不 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-042 供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）第十届董事会 第三十次会议于 2024 年 4 月 24 日召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及 电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事 6 名，实 际出席董事 6 名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠审议通过《2023 年董事会工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会 审议。 《2023 年董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址： http://www.cninfo.com.cn）。 ㈤审议通过《2023 年度利润分配预案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。公司 ...

供销大集集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-125 | 审计报告 XYZH/2024XAAA2B0051 供销大集集团股份有限公司 供销大集集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了供销大集集团股份有限公司（以下简称供销大集公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-049 供销大集集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 供销大集集团股份有限公司（简称"供销大集"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第三十次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通 过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-9,867,248,188.66 元， 实收股本 19,163,777,335 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依 据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 主要系公司因重整事项形成债务重组收益较上年减少；以及投资性房地产、存货 等资产受内外部市场环境影响资产减值影响利润减少所致。 结合全面贯彻党中央、国务院关于实施乡村振兴战略重大决策部署，落实商务部 等 17 部委联合下发的《关于加强县域商 ...

供销大集集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-4 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披 露的要求，供销大集公司编制了本专项说明所附的供销大集公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总 表，并确保其真实性、准确性及完整性是供销大集公司的责任。我们对汇总表所载资 料与我们审计供销大集公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报 表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对供销大集公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计供销大集公司 2023 年度财务报表时供销大集公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总 表执行任何附 ...

供销大集集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会 实施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方 面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间公司共召开董事会会议 8 次，股东大会会议 2 次，本人均 按照会议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议， 以审慎的态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员会、股 东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法定的决策程序，合法有 效；在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，充分发挥独立董事在上市公司 治理方面的作用，维护公司整体利益和中小股东的利益。本人对公司本年度董事会各 项议案及非董事会议案的其他事项均未提出异议。 本人出 ...