一、2024年度出席公司会议情况 本人自2024年6月28日起担任海马汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司章程的 规定，认真履行了独立董事职责，积极出席了公司2024年度内召开的各 类会议，并结合自身工作中的相关信息与分析，对公司相关事项发表了 独立意见。 本人出席了2024年内召开的4次董事会会议，对各次董事会会议审议 的相关议案均投了赞成票；1次股东大会会议，认真听取股东意见；2次 董事会审计委员会会议，对各次董事会审计委员会会议审议的相关议案 均投了赞成票。 独立董事2024年度述职报告 ——独立董事 杜传利 二、2024年对公司有关事项提出异议情况 无。 三、出席独立董事专门会议工作情况 无。 四、在2024年年度报告中所做的工作 根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，在公司2024年度审计过 程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务。 1.2025年1月8日，与年审注册会计师就公司2024年度审计工作的安 排及重点关 ...

一、关于公司 2025 年日常关联交易预计 公司根据 2025 年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进 行了预估，所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中与关联方产 生的正常业务往来而发生，有利于公司提升销量、增加业务收入。关 联交易定价原则客观公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形， 不存在影响公司独立性及规范运作的问题。因此，同意上述日常关联 交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回 避表决程序。 二、关于公司 2024 年度利润分配预案 公司 2024 年度利润分配预案是在充分考虑公司本年度实际情况的 基础上做出的，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及 《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。我们一致同意董事会决议作出的本次利润分配预案，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 1 海马汽车股份有限公司第十二届董事会 独立董事 2025 年第三次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自 ...

海马汽车股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的 作用，在依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及公司章程的基础上，制订本议事 规则。 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准公司章程第四十八条规定的担保事项； （十）审议批准变更募集资金用途事项； 第二章 股东会的职权 第二条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （十一）审议股权激励计划和员工持股计划； （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产30%的事项； （十三）审议公司单项对外投资（含证券投资、实业投资、高新技术投资等） 占公司最 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，海马汽车股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事林进挺先生、李 伟先生、杜传利先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林进挺先生、李伟先生、杜传利先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海马汽车股份有限公司 海马汽车股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 22 日 ...

本人作为海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司章程的规定，认真履行 了独立董事职责，规范出席了公司2024年度内召开的各类会议，并结合 自身工作中的相关信息与分析，对公司相关事项发表了独立意见。 一、2024年度出席公司会议情况 本人出席了2024年内召开的8次董事会会议，对各次董事会会议审议 的相关议案均投了赞成票；3次股东大会会议，均积极出席，认真听取股 东意见；3次董事会提名委员会会议，对各次董事会提名委员会会议审议 的相关议案均投了赞成票；1次董事会薪酬与考核委员会会议，对审议的 相关议案投了赞成票。 二、2024年对公司有关事项提出异议情况 独立董事2024年度述职报告 ——独立董事 李伟 无。 三、出席独立董事专门会议工作情况 1.2024年4月19日，公司召开独立董事2024年第一次专门会议，本人 作为独立董事，按时出席此次会议。会议审议通过了《关于预计2024年 度日常关联交易的议案》，并出具了审查意见。 ...

海马汽车股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 总则…………………………………………………………………… | | | | | | | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围……………………………………………………… | | | | | | | | | | 2 | | 第三章 股份…………………………………………………………………… | | | | | | | | | | 2 | | 第一节 股份发行………………………………………………………… | | | | | | | | | | 2 | | 第二节 股份增减和回购………………………………………………… | | | | | | | | | | 3 | | 第三节 股份转让………………………………………………………… | | | | | | | | | | 4 | | 第四章 股东和股东会……………………………………………………… | | | | | | | | | | 5 | | 会……………………… ...

独立董事2024年度述职报告 ——独立董事 林进挺 本人作为海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司章程的规定，认真履行 了独立董事职责，积极出席了公司2024年度内召开的各类会议，并结合 自身工作中的相关信息与分析，对公司相关事项发表了独立意见。 一、2024年度出席公司会议情况 本人亲自出席了2024年内召开的9次董事会会议，对各次董事会会议 审议的相关议案均投了赞成票；4次股东大会会议，均积极出席，认真听 取股东意见；6次董事会审计委员会会议，对各次董事会审计委员会会议 审议的相关议案均投了赞成票；1次董事会薪酬与考核委员会会议，对审 议的相关议案投了赞成票。 二、2024年对公司有关事项提出异议情况 无。 三、出席独立董事专门会议工作情况 1.2024年4月19日，公司召开独立董事2024年第一次专门会议，本人 作为独立董事，按时出席此次会议。会议审议通过了《关于预计2024年 度日常关联交易的议案》，并出具了审查意 ...

Core Insights - The Free Trade Port concept has seen a slight increase of 0.30%, ranking 9th among concept sectors, with 16 stocks rising, including Huamao Logistics and Zhongchuang Logistics hitting the daily limit [1] - Major gainers in the Free Trade Port sector include Xiamen Port, China Duty Free, and Tianjin Port, with increases of 5.41%, 2.62%, and 1.80% respectively [1] - The sector experienced a net inflow of 174 million yuan, with 14 stocks receiving net inflows, and 6 stocks exceeding 10 million yuan in net inflow [2] Sector Performance - The top-performing concept sectors today include Tianjin Free Trade Zone and China-Korea Free Trade Zone, both up by 1.90%, while the Animal Vaccine sector saw a decline of 3.05% [2] - The Free Trade Port sector's performance is supported by significant net inflows, particularly in Zhongchuang Logistics, which attracted 162 million yuan [2][3] Stock-Specific Insights - Zhongchuang Logistics, Huamao Logistics, and Shanghai Yashi led in net inflow ratios, with 22.90%, 62.09%, and 18.25% respectively [3] - The trading volume and turnover rates for leading stocks in the Free Trade Port sector indicate strong investor interest, with Zhongchuang Logistics showing a turnover rate of 15.57% [3] - Stocks such as Xiamen Port and Guangzhou Port also showed positive performance, with increases of 5.41% and 1.27% respectively, indicating a broader interest in port-related stocks [4]

一、行情回顾 沪指全天震荡反弹，深成指、创业板指高开回落。大消费板块集体走高，体育、零售、食品等多个分支大涨，金陵体育、舒华体育、南宁百货、国芳集团、 绝味食品、双塔食品等多股涨停。海南本地股爆发，海马汽车、海汽集团、海南椰岛等封板。黄金股再度大涨，华钰矿业、湖南黄金涨停。个股涨多跌少， 沪深京三市超4500股飘红，今日成交1.31万亿。截止收盘沪指涨0.76%，深成指涨0.51%，创业板指涨0.34%。 二、当日热点 1、体育 早盘体育板块爆发，康力源、金陵体育、久祺股份悉数20cm涨停，新华都、浙江永强、舒华体育等集体涨停。 海南板块今日再度爆发，海汽集团、海南发展4天2板，双成药业3天2板，海德股份、京粮控股、海马汽车等集体上板。 | | | 最新价 = | 涨跌幅 ◆ | 涨停时间 = | 将于承 | 流通市值 ◆ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 泰慕士 001234.SZ | 3天2板 | 21.12 | +10.00% | 09:25:00 | 2.49% | 19.11亿 | | 英派斯 002899.SZ | 3天2板 | 21. ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-14 海马汽车股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易超出预计部分的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审查情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第十二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议。经过 认真研究相关资料，听取公司管理层汇报，全体独立董事认为公司 与同一实际控制人控制下的各关联方之间的交易属于正常和必要的 交易行为，未导致资金占用，不影响公司的独立性，不存在损害公 司及股东，特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致审议通 过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易超出预计部分的议案》， 同意公司将该项议案提交董事会审议。 2.董事会对议案审议情况 2025 年 3 月 21 日，公司召开第十二届董事会第七次会议，审 议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易超出预计部分的议 案》，关联董事景柱对该项议案回避表决。 根 ...