德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-030 德龙汇能集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告 编号：2024-025）、《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充 通知的公告》（公告编号：2024-029），本次股东大会采用现场投票和网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截 至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为-186,345,608.65 元，实 收股本为 358,631,009 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根 据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三 分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会。 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-028 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第六次会 议通知于 2024 年 5 月 9 日以邮件等方式发出，并于 2024 年 5 月 9 日在本公司 以通讯表决方式召开。本次会议 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-029 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第十三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 公司于 2024 年 5 月 9 日召开第十三届董事会第六次会议审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》及《公司章程》 相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召 开临时股东大会，为提高决策效率，公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公 司（以下简称"顶信瑞通"）提请将《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的议案》作为临时提案提交 2023 年年度股东大会审议。 上述提案具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及 ...

证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-027 德龙汇能集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD ②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （2）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： ①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公 司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计 划。本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 2,500 万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 7.90 元/股。回购期限自公司董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2024 年 4 月 3 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-025 德龙汇能集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13： 00—15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9：15—下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票 ...

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （迟国敬） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我作为德龙 汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，诚实、勤勉、独立地 履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业作用，及时了解公司的经营状况， 积极出席公司召开的相关会议及董事会专门委员会会议，并对重大事项独立、客 观地发表意见，切实维护公司及公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人研究生学历，高级经济师。曾就职于北京市煤气公司液化石油气部门； 曾任北京市煤气公司办公室秘书、副主任，新天科技股份有限公司、广东长青（集 团）股份有限公司、沧州明珠塑料股份有限公司独立董事。自 1995 年起，任中 国城市燃气协会秘书处常务副秘书长、秘书长、理事长助理；自 1998 年起，任 北京中城燃燃气工程技术服务 ...

为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长转授 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-019 德龙汇能集团股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十三届董事会第五次会议、第十三届监事会第二次会议，审议通过了公司《关 于 2024 年度申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 为提高公司经营效率，快速应对市场变化，满足公司日常经营和业务发展 的实际需要，公司及下属子公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币 76,974.00 万元的综合授信额度。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在授信期限内，授信额度可循 环使用。实际融资金额以金融机构与公司实 ...

德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-017 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日上午 9： 30 在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，董事长丁立国主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》； 本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 德龙汇能集团股份有限公司 《股东大会议事规则》修正案 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规 定，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司《股东大会议事 规则》部分条款作如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 股东大会是公司的权力机 | 第五条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | …… | …… | | （十六）审议法律、行政法规、部 | （十六）公司年度股东大会可以授 | | 门规章或本章程规定应当由股东大会 | 权董事会决定向特定对象发行融资总 | | 决定的其他事项。 | 额不超过人民币三亿元且不超过最近 | | | 一年末净资产百分之二十的股份，该项 | | | 授权在下一年度股东大会召开日失效； | | | （十七）审议法律、行政法规、部 | | | 门规章或本章程规定应当由股东大会 | | | 决定的其他事项。 | 除上述修改外，公司《股东大会议事规则》其他条款 ...

德龙汇能集团股份有限公司 除上述修改外，公司《董事会议事规则》其他条款保持不变。 德龙汇能集团股份有限公司董事会 二○二四年四月二十七日 《董事会议事规则》修正案 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规 定，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司《董事会议事规 则》部分条款作如下修订： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第九条 | 董事会行使下列职权： | 第九条 董事会行使下列职权： | | …… | | …… | | （十六）法律、行政法规、部门规 | | （十六）经公司年度股东大会授 | | 章或本章程授予的其他职权。 | | 权，董事会可以决定向特定对象发行融 | | …… | | 资总额不超过人民币三亿元且不超过 | | | | 最近一年末净资产百分之二十的股份， | | | | 该授权在下一年度股东大会召开日失 | | | | 效； | | | | （十七）法律、行政法规、部门规 | | | | 章或本章程授予的其他职权。 | | | | …… | DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO. ...