本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度任期内，勤勉尽责、审慎独 立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是社会公众股东的利益。 2024 年任期内，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管 理出谋划策，就公司董事会换届等重大事项进行审核并出具了意见，促进董事会 决策的科学性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内， 本人于 2024 年 6 月 27 日公司召开 2023 年年度股东大会完成董事会换届选举后 正式卸任。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人履历 本人丁明山，高级经济师，后 EMBA。2000 年至 2001 年任中国华力高科技 创业有限公司副董事长兼总裁，2001 年至今任中国华力 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高新华联文化旅游发展股份有限公司（ 以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利 益，根据（ 深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和（ 新华联文化旅游发展 股份有限公司章程》 以下简称"（ 公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（ 以下简称（ 舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出 谋划策，就公司董事及高级管理人员任职资格进行审核，促进董事会决策的科学 性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人董克用，1953 年出生，中共党员，博士研究生学历，中国人民大学教 授、博士生导师，享受国务院特殊津贴专家。1984 年起历任中国人民大学劳动人 事学院副院长、院长，中国人民大学公共管理学院院长，2019 年 9 月从中国人 民大学退休。现任中国社会保险学会副会长，清华五道口养老金融 50 人论坛秘 书长，并兼任国民养老保险股份有限公司独立董事、鹏扬基金管理公司独立董事、 银安养老金融研究院院长。2024 年 6 月至今任公司独立董事。 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及《独立董事工作制 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度工作中，勤勉尽责、审慎独 立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是社会公众股东的利益。 2024 年度，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出 谋划策，就公司董事及高级管理人员任职资格进行审核，促进董事会决策的科学 性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人杨明，1976 年出生，中共党员，博士研究生学历。2004 年起历任北京 大学法学院博士后、讲师、副教授。现任北京大学法学院研究员、长聘副教授、 博士生导师。2024 年 6 月至今任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，与公司及 ...

本人杨金国，大学学历，执业律师；1986 年至 1995 年，历任司法部外国律 师管理处、行业处、组织处、机构处处长；1995 年至 1999 年任中华全国律师协 会秘书长；2003 年至今任北京市地平线律师事务所合伙人、主任；2014 年 6 月 至 2017 年 4 月任伊利集团董事，2016 年 3 月至 2022 年 5 月任杭州顺网科技股 份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今任天津长荣科技集团股份有限公司独立 董事；报告期内曾任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 任期内，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出谋 划策，就公司董事会换届选举等重大事项进行了审核，促进董事会决策的科学性、 客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内，本人于 2024 年 6 月 27 日公司召开 2023 年年度股东大会完成董事会换届选举后正式卸任。现 将本人 2024 年度任期内履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期内整体经营情况 报告期内，公司围绕景区运营优化开展多维升级。在营销推广方面，强化节 庆活动策划与主题场景营造，结合传统文化元素打造特色演艺项目，构建线上线 下联动的游客导流机制；在业态升级领域，持续优化商业项目布局，完成重点区 域商户结构调整与品牌焕新；同时加速推进数字化管理系统建设，通过智能服务 平台提升运营响应效率。同时细化营销策略管理，深度下沉项目督导，严格做好 项目交付和验收。报告期内，公司实现营业收入 30.43 亿元，归母净利润-5.33 亿 元。 二、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会召开情况 2024 年，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的规定。上述会议主要对公司定期报告、董事会换届 选举、聘任高级管理人员、修订《公司章程》及相关治理制度、关联交易及对外 担保预计额度、转让控股子公司股权等重大事项进行了审议。公司董事在会议召 开前提前了解并查阅相关会议文件，并在会上进行充分沟通讨论，本着对 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会 议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作，依法履 行了监督职责。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范 运作，维护了公司及股东权益。现将2024年度公司监事会的工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）召集并召开监事会的情况 报告期内，监事会共召开八次会议： 1、2024年3月28日，公司监事会召开了第十届监事会第十八次会议，会议审 议了《关于为董监高购买责任险的议案》，公司全体监事作为被保险对象，属于 利益相关方，均回避表决，并将本议案直接提交公司股东大会审议。 同时，会议审议通过了以下议案： （1）《2023 年度监事会工作报告》； 本次监事会决议公告于 2024 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网。 2、2024 年 4 月 17 日，公司监事会召开了第十届监事会第十九次会议，会 议审议通过了《2024 年第一季度报告》。 3、2024 年 6 月 6 日，公司监事会召开了第十届监事会第二十次会议，会议 审议通过了《关于公司监事会 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-023 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于提请股东会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，董事会提请股东会授权董事会向特定 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东 会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，新华联文化 旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事董克用 先生、蒋赛女士、杨明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事董克用先生、蒋赛女士、杨明先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...