中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易金额并签订补充协议的核查意 见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"、"公司"或"上市公司"） 向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关 法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对钒钛股份增加 2024 年度日常关联交易金额并签订补充协议的事项进行了核查，核查情况与意 见如下： 一、公司与攀钢集团 2024 年度日常关联交易预测情况 （一）关联交易协议签署情况 经攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"或"钒钛股份"）2021 年第三次临时股东大会审议批准，公司与攀钢集团有限公司（以下简称"攀钢集 团"）签订了《采购框架协议（2022-2024 年 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-26 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于部分董事辞职暨补选第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事谢俊勇先生、文本超先生、吴英红女士递交的辞职申 请，谢俊勇先生、文本超先生、吴英红女士因工作变动，申请辞去公 司第九届董事会董事及董事会专门委员会职务。谢俊勇先生、吴英红 女士辞职后，将不在公司担任其他任何职务。文本超先生辞职后，仍 在公司担任副总经理职务。 公司董事会对谢俊勇先生、文本超先生、吴英红女士在担任公司 董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 谢俊勇先生、文本超先生、吴英红女士的辞职未导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，根据本公司章程的有关规定，谢俊勇先 生、文本超先生、吴英红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，谢俊勇先生、吴英红女士未持有公司股份。文本 超先生作为公司 2021 年限制性股票股权激励计 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 7 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事 会第十四次会议的通知和议案资料，会议于 2024 年 7 月 12 日 16:30 以现场方式在成都市金贸大厦 2308 会议室举行，在攀枝花市公司 701 会议室设视频分会场，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 经全体董事共同推荐，会议由董事罗吉春先生主持，公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本 次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》， 董事会同意将非独立董事候选人罗吉春先生、朱波先生、曲绍勇先生 提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《关于部分董事辞职暨补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-27 并签订补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易协议签署情况 经攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"或"钒钛 股份"）2021 年第三次临时股东大会审议批准，公司与攀钢集团有限 公司（以下简称"攀钢集团"）签订了《采购框架协议（2022-2024 年 度）》，协议约定公司与攀钢集团之间的采购钛精矿关联交易金额上限 为 400,000 万元，采购电力关联交易金额上限为 100,000 万元，采购其 他产品及服务关联交易金额上限为 149,500 万元；公司与攀钢集团签 订了《销售框架协议（2022-2024 年度）》，协议约定公司与攀钢集团之 间的销售电力关联交易金额上限为 200,000 万元。 （二）2024 年度预计增加日常关联交易情况 1．关联采购钛精矿 本次预计钛精矿采购量上升，影响金额增加 100,000 万元，预计 将使公司 2024 年与攀钢集团之间的采购钛精矿关联交易金额达到 500,000 万元，超出《 ...

钒钛股份 原文 20240710_ 2024年07月11日13:27 发言人 00:00 交流的电话会议。今天的话我们也是有幸请到了公司财务部的廖总，董办的正在使总以及李李 总，来给我们做一个交流。今年今天的话的会议的话主要交流两个情况。第一个是话是交流一 下在这个六月底发布了这个螺纹钢强制性国家标准，这个在9月25号就会进行一个正式的实施， 我们想讨论一下这个相关的政策，对于反这个市场的一个影响。第二个的话，也刚好昨天晚上 公司发布了这个半年度的一个业绩预告，也和公司交流一下公司的最近的一个业绩情况。我们 先把时间交给公司的领导，先做一个简要的一个介绍。后面再看下我们投资者有什么问题。 发言人 00:49 石总。方长，就是我就先介绍一下这个，反正和，不是就罗立新标这个情况。好的。这个罗文 新标，是，6月25号，国家，市场监督局，他，有十披露了18项1个强制性的，国家标准。 其中就有这个钢筋混凝土用钢这个热轧光圆钢筋的这么一个标准。标准也是要在9月25号正式 实施。这个标准也是在18年实现标准基础上，把它正式转变为了一个强制性的标准。 发言人 01:42 这个国标主要内容是对这个镜像组织的一个检验，做了一些强 ...

Summary of Conference Call Company/Industry Involved - The conference call pertains to Everbright Securities, a professional investment institution in the financial services industry Core Points and Arguments - The meeting emphasizes that the content does not constitute investment advice under any circumstances, highlighting the importance of understanding various investment risks [1] - Participants are encouraged to make independent investment decisions based on their own circumstances and to bear the investment risks themselves [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The call serves as a reminder for investors to be aware of the inherent risks associated with investment activities [1]

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-24 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日 （二）业绩预告情况： □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------|----------------| | | | | | 项目 | | 上年同期 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利： | 60,306.87 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： | 60,620.82 万元 | | 益后的净利润 | | | | 基本每股收益 | 盈利： | 0.0702 元 / 股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经注册会计师审计，公司已就业绩预告有关 事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通。 三、业绩变动原因说明 预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润与上年同 期相比降幅 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-23 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第十一次会议决议，同意公司使用募集资金 3,600 万元向控股 子公司攀钢集团重庆钛业有限公司（以下简称"重庆钛业"）增资，用 于实施募投项目，详见 2023 年 12 月 29 日在公司指定信息披露媒体上 披露的《第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-67） 和《关于使用募集资金向控股子公司重庆钛业增资以实施募投项目的 公告》（公告编号：2023-70）。 重庆钛业已于近日完成工商变更登记手续，并取得了重庆市巴南 区市场监督管理局出具的《登记通知书》及换发的营业执照。本次增 资 完 成 后 ， 重 庆 钛 业 注 册 资 本 由 637,207,488.00 元 增 加 至 668,733,891.36 元。 1 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥3,586,292,075.77, a decrease of 9.20% compared to ¥3,949,646,510.62 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥68,146,678.89, down 79.31% from ¥329,398,832.04 year-on-year[3]. - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.0073, down 80.94% from ¥0.0383 in the same period last year[3]. - The company experienced a 74.85% decline in total profit to ¥9,218,000.00 from ¥36,658,640.00 in the previous year, mainly due to a decrease in vanadium product market prices[8]. - The operating profit for the current period was CNY 90,825,024.14, compared to CNY 367,249,251.10 in the previous period, reflecting a decline of approximately 75.7%[20]. - The total comprehensive income for the current period was CNY 76,964,614.46, down from CNY 329,098,279.72 in the previous period, a decrease of around 76.7%[21]. - The net profit margin for the current period was approximately 2.14%, down from 8.34% in the previous period, indicating a significant decline in profitability[21]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to -¥56,542,558.12, a 71.47% increase compared to -¥198,197,068.80 in the previous year[3]. - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 1.65 billion at the beginning of the year to CNY 1.07 billion by the end of Q1 2024, representing a decline of approximately 34.9%[17]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were 1,069,122,505.56, down from 2,164,293,272.31 a year ago[23]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by 574,930,259.22 during the quarter[23]. - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥15,290,129,977.34, a slight decrease of 0.29% from ¥15,334,342,489.50 at the end of the previous year[3]. - The total liabilities decreased from CNY 2.80 billion to CNY 2.66 billion, a reduction of approximately 4.9%[18]. - The total liabilities and equity amounted to CNY 15,290,129,977.34, a slight decrease from CNY 15,334,342,489.50 in the previous period, indicating a reduction of approximately 0.29%[19]. Shareholder Information - The largest shareholder, Pangang Group Co., Ltd., holds 27.25% of the shares, totaling 2,533,068,341 shares[9]. - Anshan Iron and Steel Group Co., Ltd. is the second largest shareholder with a 10.98% stake, amounting to 1,020,131,551 shares[9]. - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest five accounting for over 55% of the total shares[9]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 282,485[9]. - The report indicates that there are no pledged, marked, or frozen shares among the top shareholders[9]. Research and Development - Research and development expenses increased by 32.64% to ¥15,548,470.00 from ¥11,722,380.00 year-on-year, indicating a focus on innovation[8]. Agreements and Future Prospects - In January 2024, the company signed a framework agreement with Dalian Rongke for the supply of 16,000 tons of vanadium energy storage raw materials, with a ±10% variance[16]. - The company issued 693,009,118 A-shares to 22 specific investors in 2023, with 601,823,708 shares (6.47% of total shares) becoming tradable on January 22, 2024[16]. Accounting and Audit - The company has not undergone an audit for the first quarter report[23]. - The report indicates the implementation of new accounting standards starting in 2024[23].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-17 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）14:40。 （2）股东网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。 3．召集人：公司董事会。 4．主持人：公司董事罗吉春先生。 5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 相关法律、法规及本 ...