顺发恒业股份公司第九届董事会提名委员会 关于非独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等有关规定，顺发恒业股份公司（以下简称"公司"） 第九届董事会提名委员会，现就提名王潇潇女士为第九届董事会非独立董事候选 人事项发表如下审查意见： 提名委员会委员签字： 邵劭 郑刚 2023 年 9 月 8 日 经对王潇潇女士个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》规定禁止任 职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除 之情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于董事任职的有关规定。 我们同意提名王潇潇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请 第九届董事会第二十次会议审议。 ...

顺发恒业股份公司章程 公 司 章 程 （修订稿） （本次修订内容已经公司 2023 年 9 月 8 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会且经 出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。) 顺发恒业股份公司 二 O 二三年九月 | 第一章 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 | 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 ...

特别提示： 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-45 顺发恒业股份公司 2023年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室 因公司董事长尚待履行法定程序选举确定，经公司过半数以上董事推举， 由董事王红民代为主持本次股东大会。 6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1．召开时间： 1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 8 日 ...

为进一步规范公司运作，现结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款 进行如下修订： | 序 号 | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》拟修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零八条 董事会行使下列职权： | 第一百零八条 董事会行使下列职权： | | | …… | …… | | | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立 | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立 | | | 战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。专 | 战略委员会、提名与薪酬考核委员会。专门委员会 | | | 门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权 | 对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责， | | | 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委 | 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全 | | 1 | 员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 | 部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬考核 | | | 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担 | 委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员 | | | 任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 | 会的召集人为会计 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-41 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司）第九届董事会第十九次会议（以 下简称：本次会议）通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及电话方式向各位董事 发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 21 日以书面表决方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 6 人，分别是：王竞 女士、王红民先生、海侠女士、李历兵先生（独立董事）、邵劭女士（独立董事） 和郑刚先生（独立董事）。董事陈军先生、盛树浩先生和王涛先生因工作原因不 再担任公司董事职务，因此未参与本次会议表决。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 顺发恒业股份公司 2、审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 陈军先生因工作原因，不再担任公司第九届董事会董事长、非独立董事及 战略 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-44 顺发恒业股份公司关于 召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。本次会议的召开提议已经公司第 九届董事会第十九次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 8 日 14 点 30 分 网络投票时间：2023 年 9 月 8 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 9月 8 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023--42 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司）第九届监事会第十一次会议（以 下简称：本次会议）通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及电话方式向各位监事 发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 21 日以书面表决方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于提名王涛先生为第九届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 彭健先生因工作原因，不再担任公司非职工代表监事职务，仍在公司任其 他职务。因彭健先生的离任，公司监事会的监事人数低于法定最低人数，因此彭 健先生的离任将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。 公司监事会提名王涛先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自 股东大会表决批准之日起至本届监事会任期届满之日止。 顺发恒业股份公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-43 顺发恒业股份公司关于 拟变更董事、监事及聘任副总经理的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日，召开第九届 董事会第十九次会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于聘任副总经理的议案》，召开第九届监事会第十一次会议审议通过 了《关于提名王涛先生为第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、拟变更董事情况 陈军先生因工作原因，不再担任公司第九届董事会董事长、非独立董事及 战略委员会主任委员职务，也不再担任公司其他任何职务；盛树浩先生因工作原 因，不再担任公司第九届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，仍担 任公司总经理职务；王涛先生因工作原因，不再担任公司第九届董事会非独立董 事及提名委员会委员职务，仍在公司或子公司担任其他职务。 公司董事会提名许小建先生、陈利军先生和凌感女士为第九届董事会非独 立董事候选人（个人简历见附件）。上述人员任期自股东大会 ...

顺发恒业股份公司独立董事关于 第九届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理 准则》以及《公司章程》等有关规定，作为顺发恒业股份公司（以下简称"公司"） 独立董事，现就陈军先生不再担任公司董事长职务、公司董事会提名第九届董事 会非独立董事候选人以及聘任副总经理事项发表如下独立意见： 1、经核查，陈军先生因工作原因不再担任公司董事长、非独立董事及战略 委员会主任委员职务，与实际情况一致，不会对公司的正常运营造成重大不利影 响。 2、本次公司董事会提名许小建先生、陈利军先生和凌感女士为第九届董事 会非独立董事候选人以及聘任彭健先生为公司副总经理，已征得上述人员本人同 意，其提名、聘任及审议程序符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章 程》等有关规定，合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 3、经对公司非独立董事候选人许小建先生、陈利军先生和凌感女士以及副 总经理候选人彭健先生个人履历等资料的审阅，认为上述人员均具备相关法律法 规和《公司章程》规定的任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在被中 国证监会认定为市场禁入者且尚未解除 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥135,554,236.83, representing a 9.36% increase compared to ¥123,955,809.23 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 35.47% to ¥54,947,807.05 from ¥85,156,354.69 year-on-year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 71.90% to ¥19,899,821.04 from ¥70,824,030.75 in the previous year[23]. - The total profit amounted to 77.24 million yuan, showing a decline of 33.54% compared to the previous year[45]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 58,042,716.54, a decrease of 35.5% compared to CNY 89,753,163.56 in the same period of 2022[138]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 77,243,114.52, down 33.5% from CNY 116,229,304.86 in the previous year[138]. - The company reported a significant increase in financial income, with interest income of CNY 24,645,373.22 compared to CNY 39,811,002.19 in the previous year[138]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at ¥3,065,561.83, a decline of 100.78% compared to ¥391,809,449.89 in the same period last year[23]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥4,867,370,769.74, representing 56.97% of total assets[53]. - The company reported a significant decrease in net cash flow from operating activities, down 100.78% due to reduced sales receipts from real estate[45]. - The cash flow from operating activities included 17,184,238.91 CNY received from other operational activities, up from 2,653,515.46 CNY last year[146]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at 1,919,734,776.01 CNY, down from 2,479,284,419.47 CNY year-over-year[145]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares during this reporting period[5]. - The company will submit the share cancellation proposal to the shareholders' meeting for special resolution approval[113]. - Wanxiang Group Company holds 61.33% of the shares, amounting to 1,491,831,700 shares[115]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,553[115]. - The company’s share repurchase plan is aimed at maintaining its value and protecting shareholder interests[112]. Market and Business Strategy - The company is strategically reducing its real estate business while enhancing the sales of existing projects to improve cash flow[38]. - The company plans to enhance its operational efficiency and reduce financial costs to achieve faster asset turnover in the real estate sector[35]. - The company aims to accelerate the integration and upgrading of its industrial sectors while enhancing asset operation and property service capabilities in response to policy risks affecting the real estate industry[67]. - The company is focusing on the "de-real estate" strategy to mitigate risks associated with fluctuating credit policies and market competition in the real estate sector[67]. - The company is actively exploring new models for property services to adapt to market changes and improve service efficiency[38]. Industry Trends - In the first half of 2023, the real estate market showed a decline, with the total construction area of real estate development enterprises at 791.55 million square meters, a year-on-year decrease of 6.6%[31]. - The new construction area was 49.88 million square meters, down 24.3% year-on-year, indicating weakened investment willingness among real estate developers[31]. - The wind power industry is expected to see a demand for 20GW of wind farm renovations during the 14th Five-Year Plan, with annual contributions from distributed wind power projected at 10-15GW[37]. - The average bidding price for land-based wind power projects (excluding towers) reached a new low in March 2023, indicating a downward trend in costs[37]. Management and Governance - There were significant management changes, including the resignation of the former General Manager and the appointment of a new General Manager on June 30, 2023[75]. - The company has a structured governance framework including a board of directors and various specialized committees[171]. - The financial report for the first half of 2023 was approved by the board on August 17, 2023, ensuring compliance with accounting standards[177]. Compliance and Legal Matters - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and has adhered to national and local environmental regulations[79]. - There were no significant legal disputes or arbitration matters during the reporting period[88]. - The company reported a significant legal dispute regarding land use rights, with a claim amounting to 41,946.1 million yuan[89]. Research and Development - The company is investing in research and development of new energy technologies to support its market expansion and product innovation strategies[65]. - The company has allocated resources towards research and development of new technologies to drive future growth and innovation[137]. Financial Reporting and Accounting - The half-year financial report has not been audited yet[86]. - The accounting treatment for business combinations under common control involves measuring the acquired assets and liabilities at their book value in the consolidated financial statements of the ultimate controlling party[181]. - The company must assess whether multiple transactions should be treated as a single transaction for accounting purposes based on specific criteria[185].