本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-049 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于回购股份比例达1%暨回购进展公告 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 的第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购。2024 年 6 月 19 日，公司公告了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024- 039）；2024 年 6 月 21 日，公司公告了《关于首次回购公司股份暨实施情况进展 的公告》（公告编号：2024-041）；2024 年 7 月 2 日，公司公告了《关于回购公司 股份的进展公告》（公告编号：2024-043）；上述事项具体内容请详见刊登于《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

建材建筑新材料研究员杨昌浩然后今天的话我们是请到了上峰水泥的正代杨总跟我们一起去交流一下公司的定期的一个经营情况杨总这边要不就先请您帮我们介绍一下公司二季度以来整体的一个经营情况谢谢好的各位投资者大家下午好今年这个年后以来整个水泥行业包括 量包括价格都持续在低微运行今年一季度的话大家可以看得到同行业的上市公司的业绩都有所下滑二季度的话相对来说逐渐的进入传统的一个旺季量价有所起稳但是整个来讲的话受到建材行业的一个 受到房地产行业的影响所以说这块的市场需求还是比较偏弱的整个来讲的话大国内大部分区域的水泥和塑料的价格还是在一个相对来讲一个比较低的运行从我们公司的角度来说的话今年以来我们仍然还是坚持的公司一主两益的一个 发展战略主业持续的降本增效包括一些成本费用管控方面我在做了很多大量的一些工作那么主业方面水泥和塑料的销量可能跟去年基本上有所能够基本上能够持平然后我们的砂石古料业务还是相对来讲 还是保持了一个比较好的一个盈利水平毛利率水平还是比较不错的那么新经济股权投资这一块今年以来有一些项目它的估值还是有所提升但是整个来讲相对来说今年的情况确实是最近几年以来也是比较艰难的一年 当然也跟宏观经济的影响各方面也都有关系 ...

2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-048 甘肃上峰水泥股份有限公司 1 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 2．预计的经营业绩：同向下降 报告期公司"一主两翼"业务稳健发展，主业降本增效和成本费用管控工作 持续进步；辅翼砂石骨料业务保持盈利稳定；新经济产业基金投资估值上升；受 股票市场影响，上半年公司持有的股票市值浮亏。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 盈利：16,000-18,000 万元 | 盈利：53,137.55 | 万元 | | | 比上年同期下降：69.89%-66.13% | | | | 扣除非经常性损益后的净 利润 | 盈利：18,000-21,000 万元 | 盈利：38,553.06 | 万元 | | | 比上年同期下降：53.31%-45.53% | | | | 基本每 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-045 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于公司新增对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增担保额度概述 公司控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司（以下简称"安徽杰夏"） 因生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟向银行申请 2,700 万元的融资授信,由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司（以下简称 "浙江杰夏"）为安徽杰夏提供最高额连带责任保证担保，担保期限一年，具体以 担保协议约定为准。 公司于 2024 年 7 月 4 日召开的第十届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于新增公司对外担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》有关规定，上述融资担保事项经董事会审议通过后，还需提交公 司 2024 年第四次临时股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权的三分之 二以上通过。 二、被担保人情况 （一）安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司 1 担保方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至目 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-046 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会。 （1）现场会议召开时间： 2024年7月22日下午14:30时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月22日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2024年7月22日上午9:15-15:00的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选 公司于2024年7月4日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 提请召开公司2024年第四次临时股东 ...

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司新增对外担保额度 的公告》（公告编号：2024-045）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案 尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-044 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会 议于 2024 年 7 月 4 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名 (其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-043 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开的 第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购。2024 年 6 月 19 日，公司公告了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-039），2024 年 6 月 21 日，公司公告了《关于首次回购公司股份暨实施情况进展的公告》（公告 编号：2024-041），上述事项具体内容请详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》相关规定， 公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况， 现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-042 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 上峰控股 | 321,479,2 | 33.16% | 99,100, | 30.83% | 10.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其一致 | 93 | | 000 | | | | | | | | 行动人 | | | | | | | | | | | 合计 | 321,479,2 | 33.16% | 99,100, | 30.83% | 10.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 93 | | 000 | | | | | | | 三、备查文件 1、证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。 甘肃上峰水泥股份有限公司 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司控 股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-039 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回购股份的种类：境内上市人民币普通股（A 股）； 2、回购的金额：不低于人民币 10,000.00 万元，不超过人民币 20,000.00 万 元； 3、回购的价格：本次回购股份价格不超过 10.40 元/股（含），该价格不高 于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、资金来源：自有资金； 本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司 董事会决定终止本次回购方案等将导致方案实施受到影响的事项发生的风险。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》（以下简称"《回购指 引》"）及《甘肃上峰水泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司制定了本次回购公司 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-040 甘肃上峰水泥股份有限公司 二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即 2024 年 6 月 17 日)前十 名无限售条件股东的持股情况： 关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的议案》，具体内容详见 2024 年 6 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 法律法规规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 6 月 17 日）登记在册的前十名股东的名称、持股数量、及持股比例的情况公告如 下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即 2024 年 6 月 17 日)前十 名股东的持股情况： | 序 ...