证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-040 甘肃上峰水泥股份有限公司 二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即 2024 年 6 月 17 日)前十 名无限售条件股东的持股情况： 关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的议案》，具体内容详见 2024 年 6 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 法律法规规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 6 月 17 日）登记在册的前十名股东的名称、持股数量、及持股比例的情况公告如 下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即 2024 年 6 月 17 日)前十 名股东的持股情况： | 序 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-037 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：境内上市人民币普通股（A 股）； 2、回购的金额：不低于人民币 10,000.00 万元，不超过人民币 20,000.00 万 元； 3、回购的价格：本次回购股份价格不超过 10.40 元/股（含），该价格不高于 董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、资金来源：自有资金； 5、回购用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益所必需， 所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未能实施出售部分将依法予以注销并 减少注册资本； 6、回购的数量：本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元且不超 过人民币 20,000 万元，按回购价格上限 10.40 元/股进行测算，若全部以最高价 回购，预计最大回购股份数量约为 9,615,385 股-19,230,769 股，约占本公司截 至目前已发行总股本的 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-036 本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必需，本次回购的全部股份 将在公司披露本次回购结果暨股份变动公告十二个月后择机采用集中竞价方式 出售。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将 履行相关程序后予以注销。 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十次会议 于 2024 年 6 月 17 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件等方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召 集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审 议通过了如下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 为维护公司价值及股东权益，立足公司长期可持续发展和价值增长，增强投 ...

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 二〇二四年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：甘肃上峰水泥股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受甘肃上峰水泥股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席贵公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东 ...

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-038 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。 1、现场会议时间：2024年6月17日下午14:30 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业 园 1 幢 E 单元会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。 4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 5、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月17日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2024年6月17日上午9:15-15:00的任意时间。 通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-035 甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、权益分派方案审议及相关情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度 股东大会审议通过，利润分配方案为：以公司现有总股本 969,395,450.00 股剔除 已回购股份 13,334,221.00 股后的 956,061,229.00 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 4.000000 元（含税），送红股 0.00 股（含税），不以公积金转增股 本。合计派发现金红利总额为 382,424,491.60 元（含税），占上市公司本年度归母 净利润（合并报表）的 51.38%，剩余未分配利润结转至以后年度。 10 股派 4.000000 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次会 议于 2024 年 5 月 30 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召 开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过 了如下议案： 一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》； 公司子公司宁夏上峰萌生环保科技有限公司（以下简称"萌生环保"）、都匀 上峰新能源有限公司（以下简称"都匀新能源"）、都安上峰新能源有限公司（以 下简称"都安新能源"）、宁夏上峰萌生新能源有限公司（以下简称"宁夏新能源"）、 怀宁上峰新能源有限公司（以下简称"怀宁新能源"）及公司参股公司宁波舜江水 泥有限公司（以下简称"宁波舜江"）因生产经营发展需要，经与相关金融机构 商谈并达成意 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2023-033 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于公司新增对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增担保额度概述 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）子公司宁夏上峰萌生环保 科技有限公司（以下简称"萌生环保"）、都匀上峰新能源有限公司（以下简称"都 匀新能源"）、都安上峰新能源有限公司（以下简称"都安新能源"）、宁夏上峰萌 生新能源有限公司（以下简称"宁夏新能源"）、怀宁上峰新能源有限公司（以下 简称"怀宁新能源"）及公司参股公司宁波舜江水泥有限公司（以下简称"宁波舜 江"）因生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟合计向银行 申请 42,900 万元的融资授信。其中，萌生环保拟向银行申请流动资金贷款 1,000 万元，萌生环保的双方股东浙江上峰杰夏环保科技有限公司（持股 65%）和宁夏 萌生实业有限公司（持股 35%）共同为萌生环保提供最高额连带责任保证担保， 担保期限三年，具体以担保协议约定为准；都匀新能源、都安新能源和宁夏新能 源拟向银行申请共计不超 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-034 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会。 公司于2024年5月30日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，定于2024年6月17日下午 14:30时召开公司2024年第三次临时股东大会。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2024年6月17日下午14:30时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月17日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15: ...

上峰水泥 第三期员工持股计划 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 甘肃上峰水泥股份有限公司 第三期员工持股计划 二零二四年五月 1 上峰水泥 第三期员工持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2024 年 4 月 25 日公告的第三期员工持股计划（草 案）及其摘要内容一致。 2 3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，设立管理委员会，代表员工 持股计划行使股东权利。 4、若员工认购资金较低时，本次员工持股计划存在低于预计规模或不能成 立的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 上峰水泥 第三期员工持股计划 风险提示 1、本员工持股计划尚须公司股东大会审议通过后方可实施。本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对象 等实施要素均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 上峰水泥 第三期员工持股计划 特别提示 1、《甘肃上峰水泥股份有限公司第三期员工持股计划》（以下简称 ...