基于公司日常经营业务开展需要，预计2024年将与控股股东三环集团有限公 司及其关联方发生日常关联交易，内容涉及向关联人购买零部件、系统服务、辅 助材料等，预计总金额为390万元；涉及向关联人销售产品、提供土地等租赁业 务，预计总金额为2100万元。 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-011 襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023年公司因日常经营业务向关联人采购总金额320.09万元，向关联人销售 产品、商品、提供土地租赁业务总金额135.52万元，均在预计范围内。 公司于2024年4月25日召开了第七届董事会第二十四次会议，关联董事王汉 荣、张向红回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了前述2024 年度日常关联交易预计事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案需 提交公司股东大会审议，关联股东三环集团有限公司将回避对此事项的表决。 （二）预计日常关联交易类 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称"襄阳轴承")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流 量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了勤信审字【2024】第 0981 号无保留意见的审计报告。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 襄阳汽车轴承股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2024】第 0425 号 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们审核了襄阳轴承 2023 年度营业 收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、管理层的责任 襄阳轴承管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修 订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制营 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东： 襄阳汽车轴承股份有限公司 二〇二三年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-010 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -53,721,740.83 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 -371,678,153.49 元，报告期末可供股东分配的利润为-425,399,894.32。因此 公司董事会决定 2023 年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。 公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。 二、审计委员会审查意见 1、第七届董事会第二十四次会议决议 2、第七届监事会第二十次会议决议 3、第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度经营情况和公司母公司报表未 分配利润的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情 形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

2、公司已于 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《襄 阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》公告， 公告载明了召开本次股东会议的时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对 象，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及明确了有权出 席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。 对参与网络投票股东身份认证方法、网络投票程序予以了明确说明。该公告列明 了本次股东大会的议题，并按《上市公司股东大会规则》有关规定对议题的内容 进行了充分披露，并特别提示采取累积投票制方式选举。 湖北今天律师事务所 关于襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见 致：襄阳汽车轴承股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受襄阳汽 车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈琬红、史毓杰律师出 席公司 2024 年第二次临时股东大会并就本次股东大会的有关事宜发表法律意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-006 襄阳汽车轴承股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 7、会议出席情况： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月27日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月27日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合 3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限 公司办公楼二楼会议室 4、股东大会召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长高少兵 6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》的规定。 现场会议召开时间：2024年3月27日下午14:00 网络投票时间： 中小股东出席的总体情况： 股东出席 ...

关于董事辞职并增补董事的公告 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-004 襄阳汽车轴承股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生的辞职申请，因个人工作原因，梅汉生先 生、陈鲁纤先生、吴元先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，并相应 辞去董事会战略委员会委员、提名委员会委员的职务。梅汉生先生、陈鲁纤先生、 吴元先生辞职后不再担任公司任何其他职务。 根据《公司法》等有关规定，梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生的辞职申 请自送达公司董事会之日起生效。梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生的辞职不 会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。截 至本公告披露日，梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生未持有公司股份。 公司及公司董事会对梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生在任职期间为公司 发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、增补董事情况 公司于 2024 年 3月 11 日召开第七届董事会第二 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-003 襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方 式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长高少兵先生 主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决 议： 一、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》 特此公告 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 鉴于公司非独立董事梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生申请辞去董事职 务，根据公司股东三环集团有限公司和襄阳轴承投资发展集团有限公司的推荐， 经董事会提名委员会审核，同意提名张向红先生、李冰先生、覃兆强先生为公 司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届 董事会换届之日止（简历见附件）。 具体内容详见公司在证券时报、巨潮资讯网（http://www. ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-005 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司于2024年3月11日召开的第七届董事会第二十三 次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 6、会议股权登记日：2024 年 3 月 20 日（星期三） 7、出席对象： （1）于股权登记日 2024 年 3 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限 责 ...

湖北今天律师事务所 关于襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见 致：襄阳汽车轴承股份有限公司 3、2024 年 1 月 12 日下午 14：00 本次股东大会现场会议如期在湖北省襄阳 市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼 2 楼会议室召开。 4、公司已按公告内容提供了网络投票通道。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。 经验证，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 213,544,030 股，占上市公司总 股份的 46.4618％。 根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"） ...