公司向控股股东三环集团有限公司（以下简称"三环集团"）进行了核实， 三环集团回复：我公司关注到武汉市中级人民法院官方微信公众号相关消息，据 该信息反映该判决为一审判决，尚未生效，且我公司未收到关于该判决的相关法 律文书，不排除该案终审判决影响上市公司实际控制权变更的可能，最终以法院 生效判决文书为准。 二、对公司的影响 1、公司实际控制人贾志宏未在公司担任任何职务，上述案件为实际控制人 的个人案件，与公司无关，对公司的日常生产经营管理运作不存在重大影响。目 — 1 — 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-021 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于实际控制人涉及案件审判结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）今日通过武汉市中级人民 法院官方微信公众号获悉，公司实际控制人贾志宏及其下属武汉金凰珠宝股份有 限公司、武汉金凰实业集团有限公司合同诈骗、骗取贷款、违法发放贷款、非国 家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿、职务侵占、假冒注册商标案件，已于 2024 年 5 ...

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日 9:15-15:00 的任意时间。 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-020 襄阳汽车轴承股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开的情况 2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合 3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限 公司办公楼二楼会议室 4、股东大会召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长高少兵 6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》的规定。 7、会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东10人，代表股份213,613,330股，占上市公司总 股份的46.4769％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份145,800股，占上 市公 ...

湖北今天律师事务所 关于襄阳汽车轴承股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见 致：襄阳汽车轴承股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受襄阳汽 车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈琬红、史毓杰律师出 席公司 2023 年年度股东大会并就本次股东大会的有关事宜发表法律意见。按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对公司 2023 年年 度股东大会进行了见证，现出具法律意见如下 ： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，相关决议公告已于 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。 经验证，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 1、股东出席的总体情况： 2、公司已于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》和巨潮 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "Quality Improvement and Efficiency Enhancement for Returns" themed online investor reception day on May 16, 2024, from 14:30 to 16:00 [2] - Investors can join the event via the "Panorama Roadshow" website, WeChat official account, or by downloading the Panorama Roadshow APP [2] - Company executives will discuss the 2023 annual performance, corporate governance, development strategy, and operational status during the event [2] Group 2: Investor Engagement - Investors can submit questions until May 16, 2024, at 14:00 through a designated webpage or by scanning a QR code [2] - The company encourages active participation from investors in the question submission process [2] Group 3: Assurance of Information Disclosure - The company and its board guarantee that the disclosed information is true, accurate, complete, and free from misleading statements or significant omissions [2]

襄阳汽车轴承股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 （杨晓蔚） 本人作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事， 在2023年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性说明 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认本人作为公司独立董事任职符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并将自查情况提交 董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立 董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会情况 2023年任职以来，公司共召开 3 次董事会会议，本人作为独立董事均亲自 出席会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真阅读会 议 ...

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于襄阳汽车轴承股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2024】第 0423 号 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了襄阳汽车轴承股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权 益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日 签发了勤信审字[2024]第 0981 号无保留意见的审计报告。 2 | | | | | 襄阳汽车轴承股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编 ...

（施军） 本人作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事， 在2023年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 襄阳汽车轴承股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人施军，男, 汉族，湖北襄阳人，中国国籍,无境外永久居留权,1977年出 生，民建会员，襄阳职业技术学院副教授,中南财经政法大学经济学硕士、中国 注册会计师非执业会员、教育部访问学者。湖北省、襄阳市两级会计领军人才、 襄阳市PPP（政府和社会资本合作）研究所所长、湖北省职业教育会计专业技能 名师工作室主持人、襄阳市政协委员、常委。现兼任襄阳长源东谷实业股份有限 公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、十堰感应科技股份有限公 司独立董事。 （二）独立性 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 经核查独立董事傅孝思先生、杨晓蔚先生、施军先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，襄阳汽车轴承股份有限公司 (以 下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事傅孝思先生、杨晓蔚先生、施军 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释 17 号》（财会〔2023〕21 号）。 《准则解释 17 号》规定，"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应 商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-016 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更，无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果和现 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-012 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于与三环集团财务有限公司续签《金融服务协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据公司经营需要，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务 费用，提高资金的使用效率，公司拟与三环集团财务有限公司（以下简称"三环 财务公司"）续签《金融服务协议》，协议自生效之日起有效期一年。公司控股 股东三环集团有限公司持有三环财务公司 100%的股权，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》的规定，三环财务公司为本公司关联法人，本次交易构成关联交 易。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，该议案涉及关联交易， 关联方董事王汉荣、张向红回避表决，其余 7 名董事一致同意此项议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此项交易尚 须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 本次关联交易不构成《上市 ...