内蒙古远兴能源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：董敏 内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东： 本人董敏作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等公司制 度的相关规定，忠实、勤勉地履行有关职责，积极出席股东大会、董事会和各 专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表意见，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将报 告期内本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）基本情况 本人 1967 年 5 月出生，中共党员，研究生学历。历任鄂尔多斯集团房地 产公司副总裁，鄂尔多斯仲裁委员会副秘书长、副主任，现任内蒙古三恒律师 事务所合伙人会议主席，公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 1 勉尽责义务。 2023 年度，公司共召开了 11 次董事会，本人应参加董事会 11 次，实际 参加董事会 11 次，审议议案 57 项，无缺席和委托其他董事出席董事会会议的 情况。在董事会议案投票表决中，均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的 情形。列席股东大会 8 次。 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-019 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 7 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届十一次董事会会议 的通知。 2.会议于 2024 年 4 月 12 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场的方式召开。 公司独立董事张世潮、董敏、李要合分别向董事会提交了《2023 年度独立 董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作报告》。 1 3.本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中参加现场会议的董事为宋 为兔、孙朝晖、戴继锋、纪玉虎、董敏，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、李 永忠、张世潮、李要合。会议由公司董事长宋为兔先 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定和要求，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 2 家次。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、独立复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事 处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施， 未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 3.独立性 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华会计师事务所）成立于 2012 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格以及金融业务审计 资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-027 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内 ...

重要内容提示： 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）本次回购注销的限制性股 票数量为 9,406,000 股，占回购注销前公司总股本的 0.25%。本次回购注销涉及 24 名激励对象，回购注销的限制性股票授予日为 2023 年 10 月 16 日，回购价格 为 3.66 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数为 3,730,812,560 股。 2.截至 2024 年 3 月 21 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成注销手续。 一、限制性股票激励计划简述 （一）2023 年 9 月 20 日，公司召开九届五次董事会和九届五次监事会，审 议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 公司独立董事就 2023 年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。公司 监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-018 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 内蒙古远兴能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（电话会议） 天风证券：张樨樨、黄凯、杨滨钰、厉泽昭 泰康资产：王铎霖 博时基金：陈柯夫 参与单位名称及 中银基金：刘文祥 人员姓名 鹏扬基金：李人望 人保养老：徐昆仑 君和资本：杨庆欣、金搏扬 时间 2024年3 月4 日15:00-16:30。 地点 博源大厦12层会议室。 上市公司 证券事务代表：沈楠 接待人员姓名 投资者关系管理主管：李鹏 一、公司情况介绍 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司），是一家以 天然碱为主导的现代化能源化工企业，公司创立于1997年 1月 ...

m 天然碱龙头穿越周期，阿拉善项目赋能成长 远兴能源（000683.SZ）/化工 证券研究报告/公司深度报告 2024年2月29日 [评Ta级ble：_T买itle入] （首次） [公Ta司ble盈_F利in预anc测e1及] 估值 市场价格：6.05 指标 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 营业收入（百万元） 12,149 10,987 11,501 15,944 17,245 分析师：孙颖 增长率yoy% 58% -10% 5% 39% 8% 执业证书编号：S0740519070002 净利润（百万元） 4,951 2,660 1,479 2,796 3,207 Email：sunying@zts.com.cn 增长率yoy% 7171% -46% -44.4% 89.1% 14.7% 每股收益（元） 1.32 0.71 0.40 0.75 0.86 每股现金流量 0.93 0.87 0.72 1.23 1.46 净资产收益率 29% 16% 8% 13% 12% P/E 4.6 8.5 15.3 8.1 7.1 PP//BB 11..55 11..88 11..77 11..5 ...

关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）控股股 东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称博源集团）质押股份数量占其所持公 司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 公司今日收到控股股东博源集团的通知，其将持有公司的部分股份解除质押 冻结并重新办理了质押登记，具体事项如下： 一、股东股份本次解除质押及质押基本情况 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-017 内蒙古远兴能源股份有限公司 | | 是否为控股 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量（股） | 份比例 | 股本比例 | | | | | | | | 一致行动人 | ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-016 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于公司涉及仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的仲裁阶段：中国国际经济贸易仲裁委员会已受理，尚未裁决。 2.上市公司所处的当事人地位：内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公 司、远兴能源）为仲裁的第一被申请人。 3.涉案的金额：2,331,024,576.86 元 （二）仲裁各方当事人情况 1.申请人：中国中煤能源股份有限公司 （1）法定代表人：王树东 （2）统一社会信用代码：91110000710934289T 1 （3）注册地址：北京市朝阳区黄寺大街 1 号 4.对上市公司损益产生的影响：目前本次仲裁处于受理阶段，尚未裁决，对 公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性。公司 2023 年度已就本次仲裁 所涉及的事项计提预计负债 96,400 万元。 公司近日收到中国国际经济贸易仲裁委员会邮寄的 DC20240377 号增资扩股 协议案仲裁通知书(（2024）中国贸仲京字第 016053 号)。根据仲裁 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2][5] Core Views - The report indicates that the company's non-net profit performance exceeded expectations due to the price increase of soda ash in Q4 and the gradual release of new production capacity [5][6] - The company expects a non-net profit attributable to shareholders of 7.12 to 10.62 billion yuan for Q4 2023, representing a quarter-on-quarter growth of 57.18% to 134.50% [5][6] - The report maintains the profit forecast for 2023-2025, with expected net profits attributable to shareholders of 14.75 billion yuan, 27.41 billion yuan, and 28.18 billion yuan respectively [5][6] Summary by Sections Company Overview - The current stock price is 5.39 yuan, with a market capitalization of 201.60 billion yuan and a circulating market capitalization of 176.86 billion yuan [3] Financial Performance - For 2023, the company anticipates a non-net profit attributable to shareholders of 22.50 to 26.00 billion yuan, a year-on-year decline of 2.36% to 15.51% [5] - The company reported a net profit attributable to shareholders of 12.50 to 16.00 billion yuan for 2023 [5] Price Trends - In Q4 2023, the average prices for heavy soda ash, light soda ash, and sodium bicarbonate in Henan were 2,698 yuan/ton, 2,482 yuan/ton, and 2,131 yuan/ton respectively, with quarter-on-quarter increases of 3.51%, 1.21%, and 10.74% [6] Future Outlook - The company has initiated the second phase of its Inner Mongolia project, which includes a soda ash production capacity of 2.8 million tons/year and sodium bicarbonate of 400,000 tons/year, expected to be completed by December 2025 [6]