证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-003 关于转让中山市公用小额贷款有限责任公司 87.50%股权暨关联交易的进展公告 中山公用事业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开 的第十届董事会 2023 年第 5 次临时会议以及 2023 年 11 月 2 日召开的 2023 年第 2 次临 时股东大会审议通过了《关于转让中山市公用小额贷款有限责任公司 87.50%股权暨关 联交易的议案》，同意以 21,560.40 万元作为股权对价款转让下属公司合计持有的中山 市公用小额贷款有限责任公司（以下简称"小额贷公司"）87.50%股权。其中，公司全 资子公司中山公用水务投资有限公司（以下简称"公用水务"）持有的小额贷公司 82.50% 股权；公司控股子公司中港客运联营有限公司（以下简称"中港客运"）持有小额贷公 司 5%股权。2023 年 11 月 16 日，公用水务及中港客运与股权受让方中山金融投资控股 有限 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中山公用事业集团股份有限公司 相关股东申请有限售条件的流通股上市流通 的核查意见 深圳证券交易所: 中国银河证券股份有限公司(以下简称"本保荐机构")作为中山公用事业 集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中山公用"股权分置改革的保荐机 构,根据贵所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号 -- 业务办理(2023 年 11月修订 >>(深证上(2023) 1035号)的要求,对中山公用相关股东申请有 限售条件的流通股上市流通事宜出具核查意见。 一、股权分置改革方案及实施情况 1、股权分置改革方案简述 中山公用参加股权分置改革非流通股股东以其持有的部分股份作为本次股 权分置改革的对价安排,股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股 东持有的非流通股份即获得上市流通权。根据股权分置改革方案,方案实施股权 登记日登记在册的流通股股东每 10 股获送 3.2 股,对价股份将按有关规定上市 交易。 2、股权分置改革方案实施情况 2006年1月9日公司召开了股权分置改革相关股东会议,会议审议通过了 公司股权分置改革方案,并于 2006年1月24日实施了股权分置改革方案。 二、限售 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024- 002 中山公用事业集团股份有限公司 股改限售股份上市流通公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次限售股份实际可上市流通数量为 785,428 股，占总股本比例 0.0532%； 2.本次限售股份可上市流通日期为 2024 年 1 月 16 日。 一、股权分置改革方案概述 1.股权分置改革对价方案概述: 公司股权分置改革实施股权登记日登记在 册的流通 A 股股东每持有 10 股流通 A 股将获得全体非流通股股东支付的 3.2 股 股票的对价。 三、本次限售股份可上市流通安排 2.通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次:2006 年 1 月 9 日公司召 开股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了公司股权分置改革方案。 3.股权分置改革方案实施日期：2006 年 1 月 24 日。 1 二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况 序号 限售股份持 有人名称 承诺及追加承诺内容 承诺及追加承诺的履行 情况 1 中山投资控 股集团有限 公司 法定承诺：参加 ...

公 司 章 程 中山公用事业集团股份有限公司 Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd. （经 2024 年第 1 次临时股东大会审议通过） | | | | 总则 1 | 第一章 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 董事会 19 | | | 第一节 董事 19 | | | 第二节 董事会 22 | | | 第三节 董事会专门委员会 26 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 监事会 30 | | | 第一节 监事 30 | | | 第二节 监事会 30 | | | 第 ...

独立董事工作制度 （经2024年第1次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，并根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，以 及《中山公用事业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判 断关系的董事。 第二章 任职资格与任免 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

广东君信经纶君厚律师事务所 关于中山公用事业集团股份有限公司 2024 年第 1 次临时股东大会 之 法律意见书 地址：广东省广州市天河区珠江东路 6 号 周大福金融中心 42 层、65 层 电话：（8620）85608818 2024 年 1 月 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于中山公用事业集团股份有限公司 致：中山公用事业集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山公用事业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派郑海珠律师、刘伟华律师（以下简称"本所 律师"）出席并见证了公司 2024 年 1 月 4 日召开的 2024 年第 1 次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等中国现行法律、法规和其他规范性法律文件以及《中山公用事业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《中山公用事业集团股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称"《 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 中山公用事业集团股份有限公司 2024 年第 1 次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 15:00 开始； （2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2024年1月4 日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票 的时间为2024年1月4日（星期四）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 4.会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5.会议的主持人：公司董事长郭敬谊先生 6.本次股东大会会议的召开符合 ...

中山公用事业集团股份有限公司 关于转让中山市公用小额贷款有限责任公司 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-073 87.50%股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开 的第十届董事会 2023 年第 5 次临时会议以及 2023 年 11 月 2 日召开的 2023 年第 2 次临 时股东大会审议通过了《关于转让中山市公用小额贷款有限责任公司 87.50%股权暨关 联交易的议案》，同意以 21,560.40 万元作为股权对价款转让下属公司合计持有的中山 市公用小额贷款有限责任公司（以下简称"小额贷公司"）87.50%股权。其中，公司全 资子公司中山公用水务投资有限公司（以下简称"公用水务"）持有的小额贷公司 82.50% 股权；公司控股子公司中港客运联营有限公司（以下简称"中港客运"）持有小额贷公 司 5%股权。2023 年 11 月 16 日，公用水务及中港客运与股权受让方中山金融投资控股 有限 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2023-072 中山公用事业集团股份有限公司 关于签订股权并购框架协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1 限公司 100%股权和长青集团全资持有的中山市长青环保热能有限公司 100%股权转让 给公司或公司指定的关联方。 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在在《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于签订股权并购 框架协议的公告》（公告编号：2023-042）。 2023年12月29日，根据协议各方合作开展的实际情况，经友好协商，公司与长青 集团签署了《关于长青环保能源(中山)有限公司、中山市长青环保热能有限公司股权 并购框架协议之补充协议》（以下简称"补充协议"），双方一致决定延长原协议约 定的有效期直至2024年5月31日。 本次签署的协议仅为交易双方初步确定合作意愿的框架性协议的补充协议，不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需提交公司董 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-069 中山公用事业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第 1 次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2024年第1次临时股东大会的 通知》。由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，还将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台。根据 相关规定，现再次将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第1次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的 议案经公司第十届董事会2023年第6次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 ...