一、监事会会议召开情况 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-011 中山公用事业集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由监 事会主席曹晖女士主持。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，本 次出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 《2023 年度监事会工作报告》请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交年度股东大会审议。 2.审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 《 2023 年 年 度 报 告》 及 《 2023 ...

中山公用事业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吕 慧） 本人作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，在 2023 年的工作中，认真履行独立董事的职责，出席了公司召开 的董事会和股东大会，认真审议了各项会议议案，谨慎、勤勉地为公司决策提供了合 理化意见建议，有效行使独立董事权利，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履行、专业背景及兼职情况 | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本年度应 | 实际出席董 事会次数 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | 姓名 | 参加董事 | （现场/通讯 | 事会次数 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | ...

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中山公用"）2023 年度财 务报表及相关报表附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。现将公司（合并）2023 年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、2023 年度公司主要财务指标 单位：万元 | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 2,900,698.06 | 2,549,465.25 | 2,549,947.58 | 13.76% | 2,249,064.21 | 2,249,615.69 | | 归属于上市 | | | | | | | | 公司股东的 | 1,637,767.91 | 1,567,332.64 | 1,567,351.42 | 4.49% | 1,514,197.15 | 1,514,192.84 | | 净资产 | | | | | | | 中山公用事业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | | | 2022 年 | | 本年 比上年 | 2021 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-010 中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊 先生主持。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。 本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，其中非独立董事余锦先生、李宏先生、江皓先 生、独立董事华强女士、张燎先生、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决方式出席会议。公 司监事、部分高管列席了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年度董事会 工作报告》。 审议结果：同意 9 ...

监事会关于第十届监事会第十一次会议相关事项 的审核意见 公司监事会根据《公司法》等有关规定，现就公司第十届监事会第十一次会议相关事 项发表审核意见如下： 一、监事会关于公司 2023 年年度报告的审核意见 1.公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2.公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所 包含的信息能从各个方面真实反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项； 3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 二、监事会关于公司会计政策变更的审核意见 监事会认为：公司根据财政部发布的相关规定进行会计政策变更，其决策程序符合相 关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司 财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司全体股东特别 是中小股东利益的情形。 因此监事会同意公司本次会计政策 ...

关于中山公用事业集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0500201号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 我们认为，中山公用事业集团股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映 了中山公用事业集团股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使 用情况。 本鉴证报告仅供中山公用 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 关于中山公用事业集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0500201 号 中山公用事业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"中山公用"）截 至 2023 年 12 月 31 ...

关于中山公用事业集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500200号 目录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于中山公用事业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中山公用事业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"中山公用"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母公 司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是中山公用管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇 总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相 ...

中山公用事业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （骆建华） 本人作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，认真履行独立董事的职责，出席了公 司召开的董事会和股东大会，认真审议了各项会议议案，谨慎、勤勉地为公司决策 提供了合理化意见建议，有效行使独立董事权利，切实维护全体股东尤其是广大中 小投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履行、专业背景及兼职情况 本人于 1964 年 6 月出生，本科学历，曾任中国地质科学院矿床所、国家环保局 环境与经济政策研究中心工作人员，全国人大环资委办公室副处长、处长、办公室 副主任、研究室副主任，全联环境服务业商会秘书长、副会长。现任全联环境服务 业商会首席环境政策专家、北京清新环境技术股份有限公司独立董事，中节能环境 保护股份有限公司独立董事，2021 年 10 月 27 日至今任公司独立董事 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发 ...

中山公用事业集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500484号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500484 号 中山公用事业集团股份有限公司全体股东： 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中山公用事业集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告第 1 页共 2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 山公用事业集团股份有限公司（以下简称"中山公用"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、 中山公用对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中山公用董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性 ...