| 债券代码:148375.SZ | 债券简称:23 中山 K1 | | --- | --- | | 债券代码:148605.SZ | 债券简称:24 中山 K1 | | 债券代码:148707.SZ | 债券简称:24 中山 K2 | 金圆统一证券有限公司 受托管理人: 金圆统一证券有限公司 (住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦 门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 A 之九） 签署日期:2025年2月 声 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《中山公用事业集团股份有限公司(作为"发行人")与金圆统一证券有 限公司(作为"受托管理人")关于中山公用事业集团股份有限公司 2023 年面向 专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称"受托管理协议")等相 关文件,以及中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"发行人""中山公用") 提供的相关文件,由债券受托管理人金圆统一证券有限公司(以下简称"金圆统 一证券"）编制。 关于中山公用事业集团股份有限公司总经理变动的 临时受托管理事务报告 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 ...

中山公用事业集团股份有限公司 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-017 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开 职工代表大会，选举产生了第十一届监事会职工代表监事；于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第 2 次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会董事及第十一届监事会 股东代表监事。公司董事会、监事会完成换届选举。 1 非独立董事：郭敬谊先生（董事长）、余锦先生（副董事长）、陈林峰先生、江 皓先生、黄著文先生、王磊女士； 独立董事：吕慧先生、骆建华先生、李国辉先生 上述董事简历详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。 上述董事会专门委员会任期与第十一届董事会任期一致。 二、第十一届监事会组成情况 2025 年 2 月 10 日。公司召开了第十一届董事会第一次会议，选 ...

陈镇华先生具备担任公司监事的资格，符合《公司法》等相关法律法规对担任公 司监事的任职条件，将与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第十一届监事 会，任期至第十一届监事会届满。 特此公告。 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-013 中山公用事业集团股份有限公司 关于选举产生第十一届监事会 职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 鉴于中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有 关规定，公司召开职工代表大会，选举陈镇华先生为公司第十一届监事会职工代表监事 （简历附后）。 中山公用事业集团股份有限公司 监事会 附件：简历 陈镇华，男，1976 年 12 月出生，中共党员，本科学历，高级政工师、审计师、经 济师、会计师。曾任中山市审计局科员，中山市纪委（监察局）驻市财政局、国资委行 政监察组副主任科员，中山市纪委（监察局）第一行 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司 2025 年第 2 次临时股东大会已选举产生公司第十一届董事会，目前公 司新任总经理的聘任工作尚需经过相应法定程序，为保证公司日常经营正常进行，公 司于 2025 年 2 月 10 日召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于由公司董 事长代为履行总经理职责的议案》，同意由公司董事长郭敬谊先生代为履行总经理职 责，直至新任总经理到任为止。公司董事会将尽快按法定程序完成新任总经理的聘任 工作。 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-016 中山公用事业集团股份有限公司 关于由公司董事长代为履行总经理职责的公告 中山公用事业集团股份有限公司 董事会 二〇二五年二月十日 1 特此公告。 ...

之 法律意见书 地址：广东省广州市天河区珠江东路 6 号 广东君信经纶君厚律师事务所 关于中山公用事业集团股份有限公司 2025 年第 2 次临时股东大会 电话：（8620）85608818 2025 年 2 月 法律意见书 周大福金融中心 42 层、65 层 广东君信经纶君厚律师事务所 关于中山公用事业集团股份有限公司 2025 年第 2 次临时股东大会的法律意见书 致：中山公用事业集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山公用事业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派郑海珠律师、胡源律师（以下简称"本所律 师"）出席并见证了公司 2025 年 2 月 10 日召开的 2025 年第 2 次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等 中国现行法律、法规和其他规范性法律文件以及《中山公用事业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《中山公用事业集 ...

012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 15:00 开始； （2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2025年2月10日 （星期一）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的 时间为2025年2月10日（星期一）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025- 中山公用事业集团股份有限公司 2025 年第 2 次临时股东大会决议公告 2.会议召开的地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。 3.会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4.会议的召集人： ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-015 中山公用事业集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第一次会 议于 2025 年 2 月 10 日（星期一）以现场会议的方式召开，全体监事签署了关于同意 豁免第十一届监事会第一次会议通知时间的意见。本次出席会议的监事应到 3 人，实 到 3 人。本次会议由过半数监事共同推举职工代表监事陈镇华先生主持。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》 陈镇华先生当选为公司第十一届监事会主席（简历附后）,任期为自公司监事会 审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第十一届监事会第一次会议决议。 中山公用事业集团股份有限公司 监事会 二〇二五年二月十日 1 附件：简历 陈镇华，男，19 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-014 中山公用事业集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议 于 2025 年 2 月 10 日（星期一）以现场会议结合通讯表决的方式召开，全体董事签署了 关于同意豁免第十一届董事会第一次会议通知时间的意见。本次会议由过半数董事共同 推举董事郭敬谊先生主持。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议通知及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 郭敬谊先生当选为公司第十一届董事会董事长（简历附后）,任期为自公司董事会 审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》 余锦先生当选为公司第十一届董事会副董事长（简历附后）,任 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-011 中山公用事业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第 2 次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露了《关于召开2025年第2次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式，还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社 会公众股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定，现再次将本次股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第2次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，本次会议审议的议案经公司第十届董事会2025年第1次临时会议、第十届监事会 2025年第1次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-010 中山公用事业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第 2 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第2次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，本次会议审议的议案经公司第十届董事会2025年第1次临时会议、第十届监事会 2025年第1次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年2月10日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2025 年2月10日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互 ...